证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-039 北京三夫户外用品股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 运动·快乐·梦想 运动·快乐·梦想 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 05 月 17 日 （星期 五 ） 15:00-16:30 通过网址 https://eseb.cn/1dZ8SjMvs9W 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。 投资者可于 2024 年 05 月 17 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息 披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日在巨 潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者 更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 17 日（星 期五）15:00-16:30 在"价值在线"（w ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥169,415,280.79, a decrease of 9.93% compared to ¥188,099,341.58 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥436,078.05, down 94.74% from ¥8,296,526.04 year-on-year[4] - The company reported a net loss of CNY 1,995,542.87 for Q1 2024, compared to a net profit of CNY 6,599,441.00 in Q1 2023[24] - The company incurred a total comprehensive loss of CNY 1,995,542.87 for Q1 2024, compared to a comprehensive income of CNY 6,599,441.00 in the previous year[24] - Earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.0028, a decrease from CNY 0.0526 in Q1 2023[24] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was -¥21,959,297.71, a decline of 629.81% compared to ¥4,144,778.54 in the previous year[4] - Operating cash flow for Q1 2024 was negative at CNY -21,959,297.71, a significant decline from CNY 4,144,778.54 in the same period last year[26] - The company's total assets decreased by 4.23% to ¥1,058,257,247.64 from ¥1,105,053,620.18 at the end of the previous year[4] - The company's total current assets decreased from CNY 657.09 million at the beginning of the period to CNY 594.13 million at the end of Q1 2024[20] - Cash and cash equivalents dropped from CNY 115.32 million to CNY 65.80 million during the same period[20] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 58,559,984.04, down from CNY 60,430,281.75 at the end of Q1 2023[26] Liabilities and Equity - Total liabilities decreased from CNY 398.04 million to CNY 353.24 million, a reduction of approximately 11.25%[21] - The company’s total equity attributable to shareholders rose slightly to CNY 689,205,541.50 from CNY 688,769,463.45[22] Research and Development - Research and development expenses increased by 69.07% year-on-year, primarily due to higher personnel costs[7] - Research and development expenses increased to CNY 4,101,953.76, up 69.3% from CNY 2,426,194.66 in Q1 2023, indicating a focus on innovation[23] Investment and Income - Investment income surged by 19,345.21% due to the change in accounting treatment of a subsidiary to an associate[9] - The company reported a 90.82% decrease in non-operating income, primarily due to last year's acquisition-related income[11] Organizational Changes and Strategy - The company restructured its organizational framework to enhance brand operations, establishing dedicated operational teams for various brands[17] - The company is focusing on diversifying sales channels through a combination of online and offline strategies, including live streaming and multi-brand stores[17] - The company transitioned Klattermusen (Beijing) Outdoor Products Co., Ltd. to an associate company, which will no longer be included in the consolidated financial statements starting Q1 2024[18] Brand Performance - In Q1 2024, X-BIONIC achieved revenue of CNY 59.42 million, a year-on-year increase of 49.08%[18] - CRISPI generated revenue of CNY 20.62 million in Q1 2024, reflecting a year-on-year growth of 63.84%[18] Other Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 22,061[15] - The first quarter report for Beijing Sanfu Outdoor Products Co., Ltd. is unaudited[28] - The report was presented by the board of directors on April 30, 2024[29]

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-025 北京三夫户外用品股份有限公司 关于公司为全资子公司上海三夫户外用品有限公司 向银行申请授信额度提供担保及反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第 五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司上海三夫户外用品有限公 司向银行申请授信额度提供担保及反担保的议案》，因公司全资子公司上海三夫户外用 品有限公司（以下简称"上海三夫"）经营发展需要，拟向上海银行徐汇支行申请授信 1,000 万元，授信期限 1 年。公司为上述贷款提供连带责任保证担保。上海市中小微企 业政策性融资担保基金管理中心为上述授信金额中 85%的部分提供连带责任保证担保， 同时公司向上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供无限连带责任反担保。 上述担保事项根据相关规定，尚需提交公司股东大会审议批准。 二、 被担保人基本情况及协议主要内容 （一） 被担保人 1. 基本情 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-024 北京三夫户外用品股份有限公司 关于公司、实际控制人为全资子公司江苏三夫户外用品有限公司 向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 7、 成立日期：2019 年 12 月 05 日 10、 是否为失信被执行人：否 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董 事会第二次会议，审议通过了《关于公司、实际控制人为全资子公司江苏三夫户外用品有限 公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，因全资子公司江苏三夫户外用品有限 公司（以下简称"江苏三夫"）日常经营需要，拟向兴业银行股份有限公司北京白纸坊支行申 请银行授信额度不超过 1,000 万元，授信期限 1 年。公司就上述授信事项向兴业银行股份有 限公司北京白纸坊支行提供连带责任保证担保；公司实际控制人张恒先生及其配偶就上述授 信事项向兴业银行股份有限公司北京白纸坊支行提供连带责任保证担保，该担保不向公司收 ...

证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-022 运动·快乐·梦想 北京三夫户外用品股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日以电子邮件方式 向全体董事发出召开第五届董事会第二次会议通知，会议于2024年4月15日以通讯方式召开， 全体董事均出席了会议。会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司 监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北 京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一） 以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司、实际控制人为全资子公司 江苏三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，关联董事张 恒回避表决 经审核，董事会认为：公司、实际控制人为全资子公司江苏三夫户外用品有限公司向银 行申请授信额度提供担保暨关联交易事项，是为满足全资子公司日常经 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-026 北京三夫户外用品股份有限公司 关于公司为控股子公司南京悉乐文化旅游有限公司 向银行申请授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第 五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司南京悉乐文化旅游有限公 司向银行申请授信额度提供担保的议案》，公司控股子公司上海悉乐文化发展有限公司 （以下简称"上海悉乐"）下属控股子公司南京悉乐文化旅游有限公司（以下简称"南京 悉乐"）因生产经营需要，拟向江苏银行股份有限公司南京分行申请银行授信额度不超 过 200 万元，授信期限 1 年。公司就上述授信事项向江苏银行股份有限公司南京分行提 供连带责任保证担保。同时，南京大吉文旅发展有限公司为公司提供 98 万元的反担保。 最终授信额度及协议具体内容以最终签署的相关协议为准。 上述担保事项根据相关规定，尚需提交公司股东大会审议批准。 二、 被担保人基本 ...

北京三夫户外用品股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 6 日上午 09:15～09:25、09:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 6 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2024 年 4 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的 公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 3）。 第 1 页 共 6 页 1、 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号:2024-023 北京三夫户外用品股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 一、 监事会会议召开情况 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件方 式向全体监事发出召开第五届监事会第二次会议通知，会议于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式 召开。会议由监事会主席李继娟主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 （一） 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司、实际控制人为全资子 公司江苏三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司、实际控制人为全资子公司江苏三夫户外用品有限公司向银 行申请授信额度提供担保暨关联交易事项的程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公 司及股东特别是中小股东利益的情形 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-021 北京三夫户外用品股份有限公司 关于公司与 Klättermusen AB 成立合资公司的进展 暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 法定代表人：戚夏 注册资本：人民币元2500万元 成立日期：2010年06月12日 一、交易情况概述 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日召开第四 届董事会第三十六次会议、第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司与 Klättermusen AB签署合资公司协议的议案》，同意公司与Klättermusen AB签订合资协 议，由Klättermusen AB对公司全资子公司北京旅行鼠户外用品有限公司进行增资，并 获得60%股权。具体内容详见公司于2023年12月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于公司与Klättermusen AB签署合资公司协议的公告》（公告编号：2023-093）。 二、交易进展情况 近日，上述合资公司已经完成 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-020 北京三夫户外用品股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 4、公司未发现近期有公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未 公开重大信息； 5、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 6、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处 于筹划阶段的重大事项； 7、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。 一、 股票交易异常波动情况 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：三夫户外；股票代码： 002780）股票于2024年3月14日、3月15日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%， 根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、 公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核实，情况说明如下： 1、公司于2024年1月13日披露了《公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订 ...