证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023-078 湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《湖北凯龙化工集团股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日止的前次募集资 金使用情况报告（修订稿）》全文详见与本公告同日载于指定信息披露媒体的相 关公告。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 《湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议》。 特此公告。 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 次会议于 2023 年 9 月 4 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2023 年 9 月 7 日以书面审议和通讯表决相结合方式召开，会议应参加表决的董事为 11 名，实际参加会议表决的董事为 11 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 审议通过了《关于公司前次募集资金使用 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023-079 《湖北凯龙化工集团股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日止的前次募集资 金使用情况报告（修订稿）》全文详见与本公告同日载于指定信息披露媒体的相 关公告。 湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"））第八届监事会第十九 次会议于 2023 年 9 月 4 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2023 年 9 月 7 日以书面审议和通讯表决相结合方式召开，会议应参加表决的监事为 7 名， 实际参加会议表决的监事为 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 《湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议》。 特此公告。 湖北凯龙化 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023-077 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于子公司收到民事诉讼传票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：已立案，尚未开庭审理。 2.上市公司所处的当事人地位：本公司控股孙公司新疆天宝化工有限公司为 被告一，控股子公司山东天宝化工股份有限公司为被告二。 3.涉案的金额：人民币 165,022,986.58 元。 4.对上市公司损益产生的影响：本次诉讼尚未开庭审理，诉讼最终结果和对 公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的控股 子公司山东天宝化工股份有限公司（以下简称"山东天宝"）于近日收到《新疆 维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院传票》【（2023）新 23 民初 65 号】， 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院受理的东北金城建设股份有限 公司平邑分公司(以下简称"东北金城")诉新疆天宝化工有限公司（以下简称"新 疆天宝"）及山东天宝建设 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,711,351,557.41, representing a 5.05% increase compared to CNY 1,629,094,099.56 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 6.99% to CNY 111,998,840.00 from CNY 120,421,095.70 year-on-year[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 57.49% to CNY 102,250,278.41, compared to CNY 64,926,414.59 in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities rose by 42.01% to CNY 173,484,540.42, up from CNY 122,160,293.52 in the same period last year[23]. - The total profit reached 3.879 billion yuan, with a year-on-year increase of 45.84%[47]. - The company reported a total revenue of 11,877.57 million CNY for the first half of 2023, with no significant impact from ongoing litigation[143]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 7,370,131,769.11, a decrease of 1.25% from CNY 7,463,057,067.42 at the end of the previous year[23]. - The company's current assets decreased to CNY 2,296,355,273.97 from CNY 2,574,772,842.21 at the beginning of the year, representing a decline of approximately 10.8%[194]. - The company's total liabilities increased to CNY 2,882,155,000.00 from CNY 2,724,000,000.00, indicating a rise of about 5.8%[195]. - Short-term borrowings rose to CNY 1,530,400,000.00 from CNY 1,390,697,059.72, an increase of approximately 10.1%[195]. - The total amount of guarantees provided to shareholders, actual controllers, and their related parties is CNY 0[161]. Earnings and Dividends - Basic earnings per share decreased by 9.38% to CNY 0.29 from CNY 0.32 in the same period last year[23]. - The diluted earnings per share also decreased by 9.38% to CNY 0.29 from CNY 0.32 year-on-year[23]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[4]. Production and Operations - The main business includes the production and sales of civil explosive materials, ammonium nitrate, composite fertilizers, and nano calcium carbonate[31]. - The company is actively expanding its production capacity through horizontal mergers and acquisitions to enhance competitiveness in the civil explosive industry[31]. - The company produces various types of civil explosive products, including emulsified explosives and modified ammonium oil explosives, which are essential in infrastructure projects[32]. - The company has subsidiaries providing engineering blasting services across multiple provinces, supporting infrastructure construction and mining operations[35]. - The company has implemented strict quality, safety, and cost management systems throughout its production processes to maintain high standards[38]. Research and Development - Research and development investment increased by 50.11% to CNY 40,262,967.36, driven by enhanced investment in new product processes[64]. - The company has over 280 patents and has received multiple awards for technological advancements in the industry[56][57]. - The company aims to strengthen its talent pool in management, technology, production, and marketing to support its rapid growth and market expansion strategies[102]. Environmental Compliance - The company strictly adheres to various environmental protection laws and regulations, including the Environmental Protection Law of the People's Republic of China and the Comprehensive Wastewater Discharge Standards (GB8978-1996)[116]. - The company has made significant investments in environmental protection measures to ensure the normal operation of all environmental protection facilities[116]. - The company reported a total emission of 0.0035 tons of sulfur dioxide, which is below the approved limit of 0.334 tons per year[123]. Corporate Governance - The company has committed to improving its corporate governance structure and internal control systems[138]. - The company has not conducted any repurchase transactions among the top 10 ordinary shareholders during the reporting period[182]. - The company has received approval from the provincial government for its restricted stock incentive plan, indicating regulatory support for its employee incentive strategies[110]. Market Expansion - The company plans to enhance its merger and acquisition efforts in the second half of 2023 to maintain a leading position in the industry[53]. - The company plans to continue aggressively expanding its market share outside of Hubei province while maintaining growth in its domestic market[61]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its product portfolio and market share[159]. Safety Management - Safety management is a critical concern in the explosives industry, and the company has maintained a strong safety record without major incidents[98]. - The company conducted 133 safety drills during the reporting period to enhance emergency preparedness[73]. Financial Management - The company has implemented measures to enhance cash flow and maintain good relationships with financial institutions to mitigate liquidity risks[97]. - The company has committed to an investment of 30,000 million CNY for a project with a cumulative investment of 28,223.3 million CNY, achieving an investment progress of 94.59% as of the end of the reporting period[84].

湖北凯龙化工集团股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开了 第八届董事会第二十九次会议。根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有 关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立、客观、公正的判断立场，现就公司 第八届董事会第二十九次会议及2023年半年度报告相关事项，发表独立意见如下： 一、关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见 公司募集资金2023年半年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关 于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有 关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金的相关信 息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。 二、关于增加预计日常关联交易额度的独立意见 我们认为公司及控股子公司与关联方发生的关联交易是正常生产经营所需，遵 循了客观、公正、公平的交易原则 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023－071 湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十九 次会议于 2023 年 8 月 19 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 29 日以书面审议和通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事为 11 名， 实际参加会议表决的董事为 11 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》 《公司 2023 年半年度报告全文》具体内容详见 2023 年 8 月 30 日巨潮资讯 网 http://www.cninfo.com.cn，《公司 2023 年半年度报告摘要》具体内容详见同日 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 h ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023-072 湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八次 会议于 2023 年 8 月 19 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 29 日上午在公司二楼会议室以现场投票表决方式召开，会议应到监事 7 名， 实到监事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《公司 2023 年半年度 报告及摘要》 监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告及摘要的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于 2023 年半 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023－075 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专 项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票 2015 年 6 月 24 日，经中国证券监督管理委员会"证监许可[2015]1366 号"文件核准，本 公司于 2015 年 12 月 3 日向社会公众公开发行人民币普通股 20,870,000.00 股，每股面值为 人民币 1 元，发行价格为人民币 28.68 元，募集资金总额为人民币 598,551,600.00 元， ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023-076 1、中荆投资控股集团有限公司（以下简称"中荆集团"）目前为公司控股股 东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司及子公司与该公司及 其子公司的交易构成关联交易。 2、鉴于公司及子公司与中荆集团及子公司交易比较分散，且金额不大，2022 年12月公司总经理办公会授权批准公司及子公司与中荆集团及其子公司2023年 度累计发生交易额预计不超过300万元。 3、现根据公司经营需要，拟增加2023年度公司及子公司与中荆集团及其子 公司的日常关联交易额度，此次预计新增日常关联交易额度900万元，增加后预 计2023年度与中荆集团及其子公司发生日常关联交易总额度为不超过1,200万元。 二、新增预计关联交易类别和金额 | 关联人(含 | 关联交易类别/ | 关联交易定 | 新增预计金 | 截至披露日上 | 上年发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分子公司) | 内容 | 价原则 | 额(不超过) | 月已发生金额 | 额 | | 中荆集团及 | 销售石料 | 市场定价 | 900 万元 ...

湖北凯龙化工集团股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第二十九次会议相关事项的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为湖北凯龙化 工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司拟在第八届董事会 第二十九次会议上审议的《关于增加预计日常关联交易额度的议案》进行了事前审 查，通过查阅相关资料，基于独立判断的立场，发表事前认可意见如下： 公司与中荆集团及其下属子公司的日常关联交易属于正常的交易行为，系公司 开展正常经营管理所需要。公司与关联方的交易定价为市场价格，作价公允，符合 公开、公平、公正的原则，不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关 关联方产生依赖，没有损害公司和非关联股东的利益。因此，我们同意该预计事项， 并同意将该议案提交董事会审议，另提醒公司董事会在审议本议案时，关联董事需 回避表决。 独立董事：刘捷 娄爱东 王晓清 乔枫革 2023年8月19日 ...