广东通宇通讯股份有限公司 重大事项内部报告制度 广东通宇通讯股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《信息披露事务管理制度》的规定， 制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对本 公司产生较大影响的情形或事件（以下统称"重大事项"）时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员、部门和单位（以下统称"报告义务人"），应及时将有 关信息向公司董事会报告的制度。 第三条 重大事项内部报告制度的目的是通过明确报告义务人在知悉或者应 当知悉重大事项时的报告义务和报告程序，保证公司信息披露的真实、准确、完 整、及时，不致出现虚假信息披露、严重误导性陈述或重大遗漏，保护投资者利 益，确保公司的规范、透明运作，规避监管风险。 第四条 公司下属控股子公司应遵守本制度的各项规定。公司控股子公司发 生本制度规定的重大事项，视同公司发生的重 ...

广东通宇通讯股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 广东通宇通讯股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东通宇通讯股份有限公司（以下简称 "公司"）董 事、高级管理人员薪酬管理制度，建立与现代企业制度相适应、与责权利相匹配 的激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员工作积极性，提高企业经营 管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规及其他规范性 文件及《广东通宇通讯股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规 定的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事，包括董事长、非独立董事、独立董事； 广东通宇通讯股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 取董事报酬。 在公司未同时担任其他职务的非独立董事，如领取董事专职报酬的，报酬标 准由股东会审议确定，以具体聘任协议为准。 （二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及 《公司章程 ...

广东通宇通讯股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 广东通宇通讯股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为了进一步提高广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在年报 工作中的作用，明确审计委员会在年报编制、审议和披露工作中的职责，提高年 报信息披露的质量和透明度，保护投资者合法权益，根据《上市公司信息披露管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《广东通宇通讯股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等公司制度的规定,并结合公司实 际情况，制订本规程。 第六条 公司年度财务报告审计完成后，应提交审计委员会审核，形成决议 后提交公司董事会审核。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律法规 和本规程的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开展工作，保证公司年报的 真实、准确、完整和及时。 第三条 审计委员会在公司年报审计过程中，应履行如下主要职责： （一）协调会计师事务所年度审计工作时间安排； （二）审核公司年度财务信息及会计报表； （三）监督会计师事务所公司年度审计工作的开展情况； ...

广东通宇通讯股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 广东通宇通讯股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号―股东 及董事、高级管理人员减持股份》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 10 号—股份变动管理》等法律、行政法规和规范性文件及《广东通宇通讯股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司的董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份及其衍生品种（包括股权激励计划所发行的股票、期权及股票增 值权等）。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》、《证券法》等法律 ...

广东通宇通讯股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，进一步规范公司的信息披露行为，维护公司、投资者及其他利 益相关者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指按法律法规、中国证监会、深圳证券交易 所规定要求将需要披露的及所有可能对公司股票及其衍生品种价格产生重大影 响的信息，在规定时间内、通过指定的媒体、按规定的程序和方式向社会公众 公布，并完成相应报备手续的过程。 第三条 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自 然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国 证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第六条 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与投资 者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不 得误导投资者。 第四条 信 ...

广东通宇通讯股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 广东通宇通讯股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善广东通宇通讯股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董 事工作制度，充分发挥独立董事专门会议在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽 责履职，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司根据实际工作开展需要召开独立董事专门会议，原则上 ...

广东通宇通讯股份有限公司 投资者关系管理制度 广东通宇通讯股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，进一步加强公司与投资者之间的有效沟通，完善公司治理结构，促 进公司与投资者之间的良性互动，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规， 特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目标和基本原则 第三条 公司投资者关系管理的目标是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）促进公司整体利益最大化和股东 ...

广东通宇通讯股份有限公司 关联交易决策制度 广东通宇通讯股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为更好地规范广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易决策，规范关联交易行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 等法律法规以及公司章程的有关规定，制订本制度。 第二章 关联交易 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人发生的转移资源 或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可协议； （十）转让或者受让研发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售产品、商品； （十四）提供或者接受劳务； （十五）委托或者受托销售； （十六）存贷款业务； （十七）与关联人共同 ...

广东通宇通讯股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 广东通宇通讯股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应广东通宇通讯股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需 要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，健全 投资决策程序，提高重大投资决策质量，完善公司治理结构和内控制度，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《广东通宇 通讯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立 董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 战略委员会所作决议，必须遵守有关法律、法规、《公司章程》、本细则的规定； 战略委员会决议内容违反有关法律、法规、《公司章程》或本细则规定的，该项 决议无效。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事，董 事长为委员之一。 第四条 除董事长外的其他战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或全体董事三分之一以上提名，并由 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2025-086 广东通宇通讯股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会董事任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 12 月 24 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第 六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董 事会独立董事候选人的议案》，现将有关事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。经公司董事会提名委员会的任职资格审查，并征得候选人的同意，公司董事 会同意提名吴中林先生、时桂清（SHI GUIQING）女士、龚书喜先生、宁淑娟女 士、阮永星先生为公司第六届董事会非独立董事候选人； ...