广东通宇通讯股份有限公司 股东会议事规则 广东通宇通讯股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东会的作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《广东通宇通讯股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），参照《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）， 以及有关法律、行政法规以及规章的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应 ...

广东通宇通讯股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 广东通宇通讯股份有限公司 第二条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第三条 审计委员会依据《公司章程》和本工作细则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的干预。 第四条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规的规定。 第五条 审计委员会决议内容违反《公司章程》、本工作细则及其他有关法 律、法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章程》、本工 作细则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利 害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第六条 审计委员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事两名，且独立董事中必须有符合有关规定的会计专业人士。审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事。非独立董事委员同样应具有财务、会 计、审计或相关专业知识或工作背景。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名， 由董事会选举产生。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高广东通宇通 ...

广东通宇通讯股份有限公司 公司章程 广东通宇通讯股份有限公司章程 目录 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 广东通宇通讯股份有限公司 公司章程 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》 ...

广东通宇通讯股份有限公司 董事会议事规则 广东通宇通讯股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《广东通宇通讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，董事会对股东会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事 职责的基本方式。 第二章 董 事 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自 缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； ...

Group 1 - The core point of the article is that Tongyu Communication (SZ 002792) held its 26th meeting of the fifth board of directors on August 28, 2025, to review the proposal for the 2025 semi-annual report and its summary [1] - For the first half of 2025, the revenue composition of Tongyu Communication is as follows: communication antennas and RF devices account for 97.15%, others account for 1.17%, new energy cabinets account for 1.01%, and optical communication accounts for 0.67% [1] - As of the report date, the market capitalization of Tongyu Communication is 9.5 billion yuan [1] Group 2 - The article mentions that nearly 120 brands and 1,600 vehicles are competing in the Southwest region, indicating a significant event in the automotive industry [1] - The first A-level car exhibition in the second half of the year is expected to reshape the market landscape for new energy vehicles [1]

广东通宇通讯股份有限公司 公司章程修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 | 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | | 券法》）等有关法律法规的规定，制订本章 | （以下简称《证券法》）等有关法律法规 | | 程。 | 的规定，制定本章程。 | | 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 代表公司执行公司事务的董事为 | | | 公司的法定代表人。 | | | 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时 | | | 辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公 | | | 司将在法定代表人辞任之日起 日内 30 | | | 确定新的法定代表人。 | | 新增 | 第九条 法定代表人以公司名义从事的民 | | | 事活动，其法律后果由公司承受。 | | | 本章程或 ...

广东通宇通讯股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：广东通宇通讯股份有限公司 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 558,683,489.22 | 483,643,330.38 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 906,209,501.00 | 1,010,697,435.12 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 171,048,620.08 | 124,502,240.53 | | 应收账款 | 534,731,042.34 | 558,519,455.27 | | 应收款项融资 | 5,688,220.52 | 2,360,744.86 | | 预付款项 | 45,694,050.30 | 28,220,235.58 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2025-051 广东通宇通讯股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第五 届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关规定，现将公司本次计提资产减值准备及核销资产的情况公告如下。 一、计提资产减值准备及核销资产的情况概述 （一）计提资产减值准备的情况 根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》及公司现行会计政 策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司截止 2025 年 6 月 30 日的资产状况和 财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了全面清查和减值 测试 ，对部分可能发生减值损失的资产计提了减值准备，对符合财务核销确认条 件的资产经调查取证后，确认实际形成损失的资产予以核销，具体情况如下： （二 ...

广东通宇通讯股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东通宇通讯股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2025年初 | 2025年半 2025年半 2025年半 年度占用 年度占用 年度偿还 | | 2025年半 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 系 | 算的会计科 目 | 占用资 金余额 | 累 累计发生 资 金的 金额(不含 利息(如 计发生金 | | 成原 年度占用 资金余额 因 | 占用性质 | | | | | | | 利息) 有) 额 | | | | | 现大股东及其附属 | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | 小计 | | 一 | 一 | | | | | | | 前大股东及其附属 | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | 小计 | 一 | 二 | 二 | | | | | | | ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2025-050 广东通宇通讯股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》的规定，广东 通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了 2025 年半年度募集资 金存放与使用情况的专项报告，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东通宇通讯股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]2272 号）核准，公司采用非公开发行股票的方 式向特定投资者共计发行 64,216,766 股普通股股票，每股发行价为 12.64 元，募 集资金总额为人民币 811,699,922.24 元，根据有关规定扣除不含税发行费用 11,844,055.80元后，实际募集资金金额为799,855,866.44 元。该募集资金已于2021 年 11 月 ...