证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-048 广东通宇通讯股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）网络投票时间：2024 年 8 月 15 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为 2024 年 8 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 1 号公司会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：吴中林 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开基本情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 15 日（星期四）14:30。 6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-047 广东通宇通讯股份有限公司 关于对全资子公司增资进展暨完成工商变更登记的公告 统一社会信用代码：91510106MAC8B4FK6L 住所：成都金牛高新技术产业园区金凤凰大道666号7栋2层205号 同时，成都俱吉根据相关规定以及业务发展需要，对经营范围进行了变更。 成都俱吉已于近日完成相关工商变更登记手续，并取得成都市金牛区政务服务管 理和行政审批局换发的《营业执照》，相关情况如下： 一、《营业执照》基本信息 公司名称：成都俱吉毫米波技术有限公司 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：王浩 注册资本：11,000万元人民币 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月22日召开第 五届董事会第十六次会议，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，同意公 司以自有资金8,000万元对全资子公司成都俱吉毫米波技术有限公司（以下简称 "成都俱吉"）进行增资。本次增资完成后，成都俱吉的注册资本将从3,000万 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-046 （二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据相关法律法规的规定，《关于增补独立董事的议案》经董事会审议通过 后尚需提交股东大会审议。为及时审议上述议案，公司董事会决定提请召开 2024 年第二次临时股东大会。召开日期为 2024 年 8 月 15 日，召开时间为下午 14:30， 召开地点为公司 1 号会议室。 除以上补充的内容外，其他公告内容不变，由此给投资者带来的不便，公司 深表歉意，敬请广大投资者谅解。 广东通宇通讯股份有限公司 第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日在公 司会议室召开第五届董事会第十七次（临时）会议。会议通知于 2024 年 7 月 25 日以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式发出，会议采用现场结合通讯表决 的方式召开。会议由董事长吴中林先生主持，应 ...

2、独立董事候选人梁士伦先生任职资格、教育背景、工作经历、业务能力 等符合公司独立董事任职要求，不存在相关法律法规、规章制度规定的不得担任 任上市公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未 解除的情形，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和深圳证券交 易所的任何处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的履职能力。 第五届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会提名委员会工 作细则》的有关规定，我们作为广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"） 的第五届董事会提名委员会成员，对拟提交公司第五届董事会第十七次（临时） 会议审议的《关于增补独立董事的议案》进行了认真的审阅，对独立董事候选人 的任职条件和任职资格等相关材料进行了审核，发表审查意见如下： 1、独立董事候选人梁士伦先生具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 广东通宇通讯股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 梁士伦 作为广东通宇通讯股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人吴中林提名为广东通宇通讯股份有限公司 （以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东通宇通讯股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-045 广东通宇通讯股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、召开会议日期、时间： （1）现场会议：2024年8月15日（星期四）14:30； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年8月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为2024年8月15日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票，公司股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本次股东大会 ...

广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日在公 司会议室召开第五届董事会第十七次（临时）会议。会议通知于 2024 年 7 月 25 日以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式发出，会议采用现场结合通讯表决 的方式召开。会议由董事长吴中林先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于增补独立董事的议案》 证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-043 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 广东通宇通讯股份有限公司 第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）《第五届董事会第十七次（临时）会议决议》。 特此公告。 广东通宇通讯股份有限公司董事会 二〇二四年七月三十一日 为保证公司董事会规范运作，按照 ...

独立董事提名人声明与承诺 广东通宇通讯股份有限公司 提名人 吴中林 现就提名梁士伦为广东通宇通讯股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东通宇通讯 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 一、被提名人已经通过广东通宇通讯股份有 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-044 广东通宇通讯股份有限公司 关于增补独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 广东通宇通讯股份有限公司董事会 二〇二四年七月三十一日 附件：独立董事候选人简历 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事龙超先生因个人 原因向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第五届董事会独立董事及董 事会专门委员会相关职务。具体内容详见公司于2024年7月10日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号： 2024-036）。 为保证公司董事会规范运作，按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》等规定，公司于2024年7月30日召开第五届董事会第十七次（临时）会议审 议通过了《关于增补独立董事的议案》，经公司控股股东吴中林先生提名及董事 会提名委员会任职资格审核通过，董事会同意提名梁士伦先生（简历见附件）为 公司第五届董事会独立董事 ...

（一）审议通过《关于为员工提供借款的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-039 广东通宇通讯股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日在公 司会议室召开第五届监事会第十三次会议。本次会议通知于 2024 年 7 月 15 日以 专人送达、电话、电子邮件相结合的方式发出，会议由监事会主席赵军先生主持， 会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。本次会议以现场表决的方式召开，符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，形成如下决议： 同意公司使用总额不超过1,000万元的自有资金用于员工借款，支持员工安 居乐业、紧急医疗、继续教育等，在此额度内可循环使用。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于为员工提供借款的的公告》（公告编号：20 ...