证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-071 广东通宇通讯股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、召开会议日期、时间： （1）现场会议：2024年11月15日（星期五）14:30； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年11月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为2024年11月15日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票，公司股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本次股东 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-070 广东通宇通讯股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘请会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"司农会计师事务所"）。原聘任会计师事务所名称：容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）。 2、变更会计师事务所的原因：鉴于容诚会计师事务所已连续多年为公司提 供审计服务，综合考虑公司未来战略、业务发展和审计工作需求等情况，按照《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，经综 合评估及审慎研究，公司拟聘请司农会计师事务所为公司 2024 年度审计机构， 聘期为一年。 3、公司董事会、董事会审计委员会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。 4、本次拟变更会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《公司章程》等有关规定。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日召开第 五届董事会第二十次会议和第五届监事会 ...

一、董事会会议召开情况 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日在公 司会议室召开第五届董事会第二十次会议。会议通知于 2024 年 10 月 22 日以专 人送达、电话、电子邮件相结合的方式发出，会议采用现场结合通讯表决的方式 召开。会议由董事长吴中林先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-067 广东通宇通讯股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公 司章程》的有关 ...

Revenue and Profit - Revenue for the third quarter was RMB 296.42 million, a decrease of 5.99% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders was RMB 27.58 million, an increase of 84.19% year-over-year[2] - Operating income for the period was 843,078,351.05, a slight decrease of 1.79% compared to the previous period's 858,472,828.07[12] - Net profit for the period was 51,491,190.29, a decrease of 9.48% compared to the previous period's 56,887,122.67[13] - Comprehensive income for the period totaled 53,194,555.11 RMB, with 57,497,967.18 RMB attributable to owners of the parent company[14] - Basic and diluted earnings per share were 0.0986 RMB and 0.1089 RMB respectively[14] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 5.05% to RMB 3.53 billion compared to the end of the previous year[2] - Total assets decreased from 3,714,906,347.64 to 3,527,414,517.82, a decline of 5.05%[10][11] - Total liabilities decreased from 911,773,757.26 to 748,065,359.67, a reduction of 17.96%[10][11] - Total equity increased slightly from 2,803,132,590.38 to 2,779,349,158.15, a marginal increase of 0.85%[11] - Current assets decreased from 2,986,687,474.37 to 2,723,512,749.48, a decline of 8.81%[10] - Non-current assets increased from 728,218,873.27 to 803,901,768.34, a growth of 10.39%[10] Cash Flow - Operating cash flow improved by 55.74% to RMB -66.86 million, reflecting better business conditions[6] - Investment cash flow increased by 184.13% to RMB 346.66 million, mainly due to the maturity of structured financial products and receipt of equity transfer payments[6] - Net cash flow from operating activities improved to -66,855,367.91 RMB from -151,035,084.36 RMB[16] - Net cash flow from investing activities was 346,664,505.49 RMB, a substantial increase from 122,010,037.13 RMB[16] - Net cash flow from financing activities was -100,593,014.64 RMB, compared to -17,169,418.08 RMB in the previous period[16] - The net increase in cash and cash equivalents was 183,419,976.36 RMB, a significant improvement from -44,625,074.71 RMB[16] - The ending balance of cash and cash equivalents was 646,421,766.13 RMB, up from 467,576,900.88 RMB[16] Investments and Financial Products - Long-term equity investments increased by 110.45% to RMB 82.93 million, driven by additional investment in Sichuan Guangwei[5] - The company's construction in progress increased by 1,263.68% to RMB 26.35 million, mainly due to the construction of a new factory for Hubei Weitong subsidiary[5] - The company's trading financial assets at the end of the period were 840,092,062.00 yuan, a decrease from 1,170,410,194.86 yuan at the beginning of the period[9] Shareholders and Equity - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 52,727[7] - Wu Zhonglin, a domestic natural person, holds 26.13% of the shares, totaling 121,977,807 shares, with 30,745,000 shares pledged[7] - SHI GUIQING, a foreign natural person, holds 21.93% of the shares, totaling 85,927,976 shares[7] Expenses and Costs - R&D expenses increased to 77,590,455.24, up 2.74% from 75,522,552.10 in the previous period[13] - Total operating costs decreased from 870,614,400.16 to 817,033,844.76, a reduction of 6.15%[12] - Financial expenses showed a net gain of -12,761,866.88, compared to -9,335,460.98 in the previous period[13] Other Financial Metrics - Non-recurring gains from government subsidies amounted to RMB 4.04 million for the quarter[3] - Other comprehensive income increased by 37.44% to RMB 6.25 million, influenced by foreign exchange fluctuations[5] - The company's monetary funds at the end of the period amounted to 646,421,766.13 yuan, an increase from 463,001,789.77 yuan at the beginning of the period[9] - Accounts receivable at the end of the period were 592,261,214.17 yuan, slightly down from 597,983,448.73 yuan at the beginning of the period[9] - Inventory at the end of the period was 320,448,079.16 yuan, a decrease from 370,288,003.67 yuan at the beginning of the period[9] - The company's other receivables at the end of the period were 123,355,095.48 yuan, down from 212,553,083.84 yuan at the beginning of the period[9] - The company's prepayments at the end of the period were 6,531,297.53 yuan, up from 4,122,475.42 yuan at the beginning of the period[9] - The company's accounts receivable financing at the end of the period was 610,548.20 yuan, a significant decrease from 3,023,153.08 yuan at the beginning of the period[9] - Short-term borrowings decreased by 88.64% to RMB 9.13 million, primarily due to repayment of bank loans[5] - Cash received from sales of goods and services was 905,670,306.61 RMB, a significant increase from 705,390,494.97 RMB in the previous period[15] - Total cash inflows from operating activities reached 969,738,130.09 RMB, compared to 765,595,794.64 RMB in the prior period[15] - The company's third quarter report was unaudited[16]

上海中联（广州）律师事务所 关于广东通宇通讯股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 广州市天河区天河路 383 号太古汇写字楼一座 21 楼 电话: 020-81888869 传真:020-85200809 邮编: 510620 致：广东通宇通讯股份有限公司 上海中联（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东通宇通讯股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师列席公司 2024 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召开进行见证。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等中国现行法律、部门规章以及《广 东通宇通讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《广东通宇通 讯股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会召集、召开、出席和表决的相关事项 出具法律意见如下： 关于广东通宇通讯股份有限公司 上海中联（广州）律师事务所 2024 年第三次临 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-066 广东通宇通讯股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开基本情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 15 日（星期二）14:30。 6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 463 人，代表股份 255,147,889 股，占公司有 表决权股份总数的 48.8950％。（截至股权登记日公司总股本为 522,478,905 股， 其中公司回购专户中的股份数量为 650,500 股，回购股份不享有表决权，故本次 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 15 日（星期二）。 其中，通过深圳证券交易所交易 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-065 广东通宇通讯股份有限公司 1、本次解除限售的限制性股票上市流通日期：2024 年 10 月 15 日； 2、本次解除限售条件的激励对象：70 人； 3、本次解除限售数量：446,875 股，占目前公司总股本的 0.0855%。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日召开第五 届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2023 年 限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司 2023 年 限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司 2023 年 第三次临时股东大会对董事会的授权，公司办理了本次解除限售相关事宜。本次符 合解除限售条件的激励对象共计 70 名，可解除限售的限制性股票数量为 446,875 股，占公司目前总股本的 0.0855%，现将有关情况公告如下： 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市 流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述 ...

2、独立董事候选人曹瑜强先生任职资格、教育背景、工作经历、业务能力 等符合公司独立董事任职要求，不存在相关法律法规、规章制度规定的不得担任 任上市公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未 解除的情形，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和深圳证券交 易所的任何处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的履职能力。 曹瑜强先生已取得交易所认可的独立董事培训证明，且为会计专业人士，其 所担任独立董事的上市公司未超过三家（含拟任公司独立董事）。 综上所述，我们一致同意提名曹瑜强先生为公司第五届董事会独立董事候选 人，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。 广东通宇通讯股份有限公司 广东通宇通讯股份有限公司 第五届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会提名委员会工 作细则》的有关规定，我们作为广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"） 的第五届董事会提名委员会成员，对拟提交 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-064 广东通宇通讯股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"通宇通讯"或"公司"）于 2023 年 6 月 19 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，并于 2023 年 7 月 5 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2023 年 员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年员工持股计划管 理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司 2023 年 6 月 20 日刊登于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司 2023 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本计划"）第一个锁定期 于 2024 年 9 月 25 日届满，现将本次员工持股计划第 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-056 广东通宇通讯股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日在公 司会议室召开第五届董事会第十九次会议。会议通知于 2024 年 9 月 20 日以专人 送达、电话、电子邮件相结合的方式发出，会议采用现场结合通讯表决的方式召 开。会议由董事长吴中林先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本 次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除 限售条件成就的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中董事吴中林、时桂清与本 议案存在关联关系，为关联董事，回避表决。 根据公司《2023 年限制性股票 ...