SHIJIA TECH(002796)

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世嘉科技:第四届董事会第十五次会议决议公告
2024-08-18 07:37
证券代码:002796 证券简称:世嘉科技 公告编号:2024-047 苏州市世嘉科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称"公司"或"世嘉科技")第四届 董事会第十五次会议于 2024 年 8 月 12 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方 式通知了全体董事,会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持,应到董事 5 人,实到董事 5 人, 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席人 数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<苏州市世嘉科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划(草案)>及其摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动 员工的积极性和创造力 ...
世嘉科技:内幕信息知情人登记管理制度(2024年8月)
2024-08-18 07:37
第四条 内幕信息的管理工作由董事会负责,董事会秘书组织实施。公司董 事会秘书负责公司内幕信息及其知情人的日常管理及监管工作。 第二章 内幕信息及其知情人的范围 第五条 本制度所称"内幕信息"是指根据《证券法》第五十二条规定,涉 及公司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息,其 中包括但不限于: (一)公司的经营方针和经营范围的重大变化; 苏州市世嘉科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 苏州市世嘉科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")内幕信息管理制度,做好内幕信息保密工作,有效防范内幕信息知情人员 滥用知情权,泄露内幕信息,进行内幕交易,根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件(以下统 ...
世嘉科技:上市公司股权激励计划自查表
2024-08-18 07:37
上市公司股权激励计划自查表 | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项(是/否/ | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | 不适用) | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师出具 | 是 | | | | 否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册会计师 | 是 | | | | 出具否定意见或无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内是否未出现过未按法律法规、公司章 | 是 | | | | 程、公开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 是 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否未包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或 | 是 | | | | 实际控制人及其配偶、父母、子女 | | | | 8 ...
世嘉科技:第四届监事会第十五次会议决议公告
2024-08-18 07:37
二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于〈苏州市世嘉科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划(草案)〉及其摘要的议案》 证券代码:002796 证券简称:世嘉科技 公告编号:2024- 048 苏州市世嘉科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称"公司"或"世嘉科技")第四届 监事会第十五次会议于 2024 年 8 月 12 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方 式通知了全体监事,会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议由公司监事会主席汤新华先生召集和主持,应到监事 3 人,实到监 事 3 人。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《苏州市世嘉科技股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定。 本议案尚需提请公司 2024 第一次临时股东大会审议。 3. 审议通过《关于核实〈苏州市世嘉科技股份有限公司 2024 ...
世嘉科技:2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法
2024-08-18 07:37
为保证公司股权激励计划的顺利实施,现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规 和规范性文件以及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》、激励计划的相关规 定,并结合公司的实际情况,特制定《苏州市世嘉科技股份有限公司2024年限 制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称"本办法")。 苏州市世嘉科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 2024年8月 -1- 前言 苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称"世嘉科技"或"公司")为了进一 步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动员工的积极 性和创造力,提高员工的凝聚力和公司竞争力,有效地将股东利益、公司利益 和激励对象个人利益结合,促进公司长期、持续、健康发展,公司拟对公司 (含分公司及控股子公司,下同)董事、高级管理人员、中层管理人员及核心 技术(业务)人员进行股权激励,制定了《苏州市世嘉科技股份有限公司2024 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"激励计划"、"本次激励计划")。 一、总则 1、考核目的:制定本办法的目的为对符合本次激励计划要求的激励对象进 行 ...
世嘉科技:关于为子公司提供担保事项的进展公告
2024-08-06 09:49
一、担保情况概述 苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称"公司"或"世嘉科技")于 2024 年 5 月 13 日公司召开了 2023 年年度股东大会,会议审议通过了《关于向金融机 构申请综合授信额度及担保事项的议案》。根据会议决议,为提高工作效率,保 证公司及其控股子公司向业务相关方(包括但不限于商业银行、融资租赁公司等 金融机构及供应商等,以下简称"业务相关方")申请综合授信或其他履约义务 的顺利完成。根据公司及其控股子公司日常经营及资金需求的实际情况,拟预计 公司向控股子公司与控股子公司之间合计提供不超过人民币 85,000.00 万元的担 保,具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 等指定信息披露媒体披露的《关于向金融机构申请综合授信额度及担保事项的公 告》(公告编号:2024-025)。 二、担保进展情况 近日,鉴于公司全资子公司苏州波发特电子科技有限公司(以下简称"波发 特")前期向中国民生银行股份有限公司苏州分行(以下简称"民生银行")申请 的综合授信业务已到期,现拟继续向其申请 4,000.00 万元的综合授信业务,公司 将在此授信额 ...
世嘉科技:关于回购股份的进展公告
2024-08-01 09:55
一、回购进展情况 根据《上市公司股份回购规则》(以下简称《回购规则》)、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》(以下简称《第 9 号指引》)等相关 规定,公司应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现 将公司回购股份的进展情况披露如下: 证券代码:002796 证券简称:世嘉科技 公告编号:2024-045 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称"公司"或"世嘉科技")于 2024 年 2 月 21 日召开了第四届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》,即公司计划使用自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司 已在境内发行上市的人民币普通股(A 股)股票;本次拟用于回购股份的资金总 额不低于人民币 2,000.00 万元(含)且不超过人民币 4,000.00 万元(含);本次 回购股份的价格将不超过人民币 13.14 元/股(含);本次回购股份的实施期限为 自公司董事会审议通过本次回购公司股份方案之日起 ...
世嘉科技:关于为子公司提供担保事项的进展公告
2024-07-25 09:13
证券代码:002796 证券简称:世嘉科技 公告编号:2024-044 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称"公司"或"世嘉科技")于 2024 年 5 月 13 日公司召开了 2023 年年度股东大会,会议审议通过了《关于向金融机 构申请综合授信额度及担保事项的议案》。根据会议决议,为提高工作效率,保 证公司及其控股子公司向业务相关方(包括但不限于商业银行、融资租赁公司等 金融机构及供应商等,以下简称"业务相关方")申请综合授信或其他履约义务 的顺利完成。根据公司及其控股子公司日常经营及资金需求的实际情况,拟预计 公司向控股子公司与控股子公司之间合计提供不超过人民币 85,000.00 万元的担 保,具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 等指定信息披露媒体披露的《关于向金融机构申请综合授信额度及担保事项的公 告》(公告编号:2024-025)。 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于为子公司提供担保事项的进展公告 二、担保进展情况 近日,鉴 ...
世嘉科技:关于为子公司提供担保事项的进展公告
2024-07-24 09:02
证券代码:002796 证券简称:世嘉科技 公告编号:2024-043 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于为子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称"公司"或"世嘉科技")于 2024 年 5 月 13 日公司召开了 2023 年年度股东大会,会议审议通过了《关于向金融机 构申请综合授信额度及担保事项的议案》。根据会议决议,为提高工作效率,保 证公司及其控股子公司向业务相关方(包括但不限于商业银行、融资租赁公司等 金融机构及供应商等,以下简称"业务相关方")申请综合授信或其他履约义务 的顺利完成。根据公司及其控股子公司日常经营及资金需求的实际情况,拟预计 公司向控股子公司与控股子公司之间合计提供不超过人民币 85,000.00 万元的担 保,具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 等指定信息披露媒体披露的《关于向金融机构申请综合授信额度及担保事项的公 告》(公告编号:2024-025)。 二、担保进展情况 近日,鉴 ...
世嘉科技(002796) - 2024 Q2 - 季度业绩预告
2024-07-14 07:32
Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 15.00 million and 18.00 million yuan for the first half of 2024, compared to a loss of 6.97 million yuan in the same period last year[13]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses is expected to be a loss of between 0 and 4.00 million yuan, improving from a loss of 11.00 million yuan in the previous year[13]. - Basic earnings per share are projected to be between 0.06 yuan and 0.07 yuan, compared to a loss of 0.03 yuan per share in the same period last year[13]. Investment and Resource Management - The increase in investment income is primarily due to the disposal of equity assets from a subsidiary, contributing approximately 18.63 million yuan[4]. - The company has focused on optimizing resource allocation, targeting quality customers and profitable products, leading to improved gross margins and reduced losses[9]. Reporting and Disclosure - The performance forecast is based on preliminary estimates and has not been audited, with the final figures to be disclosed in the official half-year report[11]. - The reporting period for the performance forecast is from January 1, 2024, to June 30, 2024[13]. - The company emphasizes the importance of timely information disclosure and advises investors to be cautious and aware of investment risks[15].