SHIJIA TECH(002796)

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世嘉科技(002796) - 公司章程(2025年8月)
2025-08-21 10:48
| | | 苏州市世嘉科技股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 第一条 为维护苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称"公司")、股东、 职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规规定成立的股份有限公 司。 苏州市世嘉科技股份有限公司章程 公司以发起方式设立,在苏州市行政审批局注册登记,取得营业执照,公司 统一社会信用代码为 913205001379993534。 第三条 公司于 2016 年 4 月 21 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")批准,首次向社会公众发行人民币普通股 20,000,000 股,并于 2016 年 5 月 10 日在深圳证券交易所上市。 第一章 总 则 第四条 公司注册名称 | | | 苏州市世嘉科技股份有限公司 公司章程 中文全称:苏州市世嘉科技股份有限公司 英文全称:Suzhou Shijia Science & Technology Inc. 第五条 公司住所为苏州市建林路 ...
世嘉科技(002796) - 对外担保管理制度(2025年8月)
2025-08-21 10:48
苏州市世嘉科技股份有限公司 对外担保管理制度 苏州市世嘉科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称"公司")的对外 担保行为,保证公司资产的安全,维护公司和股东的利益,根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件(以下统称"法律法规"),以及《苏州市世 嘉科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,制定本 制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保,包括公司为控股 子公司提供的担保。 第三条 公司进行对外担保应当遵守有关法律法规、《公司章程》以及本制 度的规定。 第四条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司或者公司控制的其 他企业发生的对外担保行为。公司控股子公司发生的对外担保视同本公司行为, 其审议程序和信息披露义务适用于本制度的有关规定。 未经本公司批准,控股子公司不得进行对外担保 ...
世嘉科技(002796) - 董事会薪酬与考核委员会工作制度(2025年8月)
2025-08-21 10:48
苏州市世嘉科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 苏州市世嘉科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事(非独立董事,以下同理)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公 司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下统称 "法律法规"),以及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本工作 制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 苏州市世嘉科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委 员会根据本工作制度第四条至第六条规定补足委员人数。 ...
世嘉科技(002796) - 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法(2025年8月)
2025-08-21 10:48
苏州市世嘉科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 苏州市世嘉科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称"公司")董事、高 级管理人员等主体所持本公司股份及其变动,根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》(以下简称"《收购管理办法》")、 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件(以下统称"法律法规"),以及《苏州市世嘉科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,制定本办法。 第二条 公司董事、高级管理人员等主体应当遵守法律法规、《公司章程》以 及本办法等有关股份变动的限制性规定。 公司董事、高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、变 动价格等作出承诺的,应当严格履行所作出的承诺。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份,是 ...
世嘉科技(002796) - 董事离职管理制度(2025年8月)
2025-08-21 10:48
苏州市世嘉科技股份有限公司 董事离职管理制度 苏州市世嘉科技股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称"公司")董事离 职程序,确保公司治理结构的稳定性和连续性,维护公司及股东的合法权益,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下统称"法律法规"),以及《苏州 市世嘉科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事(含独立董事)因任期届满辞任、辞职、被 解除职务或者其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下基本原则: (一)合法合规原则:严格遵守有关法律法规及《公司章程》的规定。 (二)公开透明原则:及时、准确、完整地披露董事离职相关信息。 (三)平稳过渡原则:确保董事离职不影响公司正常经营,确保公司治理结 构的稳定性和连续性。 (四)保护股东权益原则:维护公司及全体股东的合法权益。 第四条 本制度关于董事离职管理的规定,同时适用于公司高级 ...
世嘉科技(002796) - 董事会秘书工作制度(2025年8月)
2025-08-21 10:48
苏州市世嘉科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称"公司")的规范运 作,明确董事会秘书的职责和权限,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下统称"法律 法规"),以及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"), 制定本制度。 第二章 董事会秘书的地位、职责与任职资格 苏州市世嘉科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第二条 公司应当设立董事会秘书一名,作为公司与证券交易所之间的指定 联络人。 第三条 董事会秘书为公司高级管理人员,对公司和董事会负责,承担有关 法律法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务,享有相应的工作职 权,并获取相应报酬。 第四条 董事会秘书履行如下职责: (一)负责公司信息披露事务,协调公司信息披露工作,组织制定公司信息 披露事务管理制度,督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定; ...
世嘉科技(002796) - 总经理工作细则(2025年8月)
2025-08-21 10:48
第一章 总 则 第一条 为完善苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称"公司")的法人 治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件(以下统称"法律法规"),以及《苏州市世嘉科技股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,制定本细则。 苏州市世嘉科技股份有限公司 总经理工作细则 苏州市世嘉科技股份有限公司 总经理工作细则 第三条 有下列情形之一的,不得担任公司总经理: (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力; (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序, 被判处刑罚,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年,被宣告缓刑的, 自缓刑考验期满之日起未逾二年; (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理,对该公司、企 业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年; 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第二条 总经理的任职资格: (一)具有较为丰富的经济理论知识、管理知识及较强的经营管理能力; (二)具有调动员工积极性、建立合理的组织机 ...
世嘉科技(002796) - 内幕信息知情人登记管理制度(2025年8月)
2025-08-21 10:48
第三条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务。 第四条 内幕信息的管理工作由董事会负责,董事会秘书组织实施。公司董 事会秘书负责公司内幕信息及其知情人的日常管理及监管工作。 第一章 总 则 第一条 为完善苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称"公司"或者"本 公司")内幕信息管理制度,做好内幕信息保密工作,有效防范内幕信息知情人 员滥用知情权,泄露内幕信息,进行内幕交易,根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件(以下统称"法律法规"),以及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")等有关规定,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。 苏州市世嘉科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 苏州市世嘉科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第二章 内幕 ...
世嘉科技(002796) - 内部审计制度(2025年8月)
2025-08-21 10:48
苏州市世嘉科技股份有限公司 内部审计制度 苏州市世嘉科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称"公司")内部审 计工作,提高内部审计工作质量,保护投资者合法权益,促使公司持续健康发展, 根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下统称 "法律法规"),以及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等有关规定,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指由公司内部机构或者人员,对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司(以下简称"公司及子公司")。 第二章 内部审计的机构和人员 第四条 公司内部审计的实施机构是审计部,对公司业务活动、风险管理、 内部控制、财务信息等事项进行监督检查。 审计部向董事会负责。审计部在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财 务信息监督检查 ...
世嘉科技(002796) - 2025年半年度财务报告
2025-08-21 10:46
苏州市世嘉科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 苏州市世嘉科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 22 日 | Ж | | --- | | 一、审计报告 2 | | --- | | 二、财务报表 2 | | 三、公司基本情况 26 | | 四、财务报表的编制基础 29 | | 五、重要会计政策及会计估计 29 | | 六、税项 76 | | 七、合并财务报表项目注释 78 | | 八、研发支出 111 | | 九、合并范围的变更 112 | | 十、在其他主体中的权益 112 | | 十一、政府补助 113 | | 十二、与金融工具相关的风险 113 | | 十三、公允价值的披露 118 | | 十四、关联方及关联交易 119 | | 十五、股份支付 120 | | 十六、承诺及或有事项 121 | | 十七、资产负债表日后事项 122 | | 十八、其他重要事项 122 | | 十九、母公司财务报表主要项目注释 122 | | 二十、补充资料 129 | 苏州市世嘉科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务 ...