SHIJIA TECH(002796)

Search documents
世嘉科技(002796) - 外汇套期保值管理制度(2025年8月)
2025-08-21 10:48
第一章 总 则 第一条 为规范苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称"公司")的外汇套 期保值行为,防范投资风险,加强对外汇套期保值行为的管理,保证公司资产的 安全,维护公司和股东的利益,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件(以下统称"法律法规"),以及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等有关规定,制定本制度。 苏州市世嘉科技股份有限公司 外汇套期保值管理制度 苏州市世嘉科技股份有限公司 外汇套期保值管理制度 1 苏州市世嘉科技股份有限公司 外汇套期保值管理制度 第二条 本制度所称外汇套期保值是指为满足正常经营或者业务需要,与境 内外具备相关业务经营资质的银行等金融机构进行的用于规避和防范汇率或者 利率风险的各项业务,包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率期 权等衍生产品业务。 第三条 公司进行外汇套期保值业务应当遵守法律法规、《公 ...
世嘉科技(002796) - 投资管理制度(2025年8月)
2025-08-21 10:48
苏州市世嘉科技股份有限公司 投资管理制度 投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称"公司")的对外 投资行为,防范投资风险,保障投资安全,提高投资效益,实现公司资产的保值 增值及股东利益最大化,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下统称"法律法规"),以 及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关 规定,制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、实物资产、无形资产或者其它法律法规规定可以用作出资的资产对 外进行各种形式投资的行为。包括: (一)股权投资(含设立全资或者控股或者参股企业、国内外收购兼并、合 资合作、对出资企业追加投入,以及收购房地产开发项目、资产经营项目等经营 性投资); (二)金融投资(含证券投资、期货投资、委托理财、债券投资、基金投资 及以股票、利率、汇率和商品为基 ...
世嘉科技(002796) - 股东会议事规则(2025年8月)
2025-08-21 10:48
苏州市世嘉科技股份有限公司 股东会议事规则 苏州市世嘉科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称"公司")行为,保 证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件,以及《苏州市世嘉科技股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的有关 规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公 司法》第一百一十三条和《公司章程》规定的应当召开临时股东会 ...
世嘉科技(002796) - 董事会战略委员会工作制度(2025年8月)
2025-08-21 10:48
苏州市世嘉科技股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 苏州市世嘉科技股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称"公司")战略发 展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决 策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下统称"法律法规"),以及 《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规 定,公司特设立董事会战略委员会,并制定本工作制度。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构,主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成,其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设召集 ...
世嘉科技(002796) - 董事会议事规则(2025年8月)
2025-08-21 10:48
苏州市世嘉科技股份有限公司 董事会议事规则 苏州市世嘉科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运 作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市 规则》")等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件,以及《苏州市世嘉科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,制定本规则。 第二条 机构设置 公司董事会下设证券部,负责处理董事会日常事务。董事会秘书为证券部负 责人,并负责保管董事会印章。 董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前,董事会秘书应当逐一征求各董事的意 见,初步形成会议提案后交董事长拟定。 (一)代表十分之一以上表决权的股东提议时; 1 (二)三分之一以上董事联名提议时 ...
世嘉科技(002796) - 募集资金管理办法(2025年8月)
2025-08-21 10:48
苏州市世嘉科技股份有限公司 募集资金管理办法 苏州市世嘉科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资 金的存放、管理与使用,提高募集资金使用效益,维护公司和股东的利益,根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股 票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件(以下统称"法律法规"),以及《苏州市世嘉科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,制定本办法。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金,保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致,不得擅自改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时,应当及时公告。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券,向投资者募集并用于特定用途的资金, ...
世嘉科技(002796) - 风险投资管理制度(2025年8月)
2025-08-21 10:48
苏州市世嘉科技股份有限公司 风险投资管理制度 苏州市世嘉科技股份有限公司 风险投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称"公司")的风险投 资行为,防范投资风险,强化风险控制,保证公司资产的安全,维护公司和股东 的利益,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下 简称"《股票上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下统称"法 律法规"),以及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定,制定本制度。 第二条 本制度所称风险投资包括证券投资、衍生品交易、委托理财以及深 圳证券交易所认定的其他投资行为。 下列情形不适用于本制度: (一)固定收益类或者承诺保本的投资行为; (二)参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利; (三)购买其他上市公司股份超过总股本的 10%,且拟持有三年以上的证券 投资; (四)公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 本制度所称委托 ...
世嘉科技(002796) - 信息披露暂缓与豁免管理办法(2025年8月)
2025-08-21 10:48
第一条 为规范苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称"公司")和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为,加强信息披露监管,保护投资者合法 权益,根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下统称"法律 法规"),以及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定,制定本办法。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告,在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")和深 圳证券交易所规定或者要求披露的内容,适用本规定。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息,不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者,不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项, 履行内部审核程序后实施。 苏州市世嘉科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理办法 苏州市世嘉科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免 ...
世嘉科技(002796) - 信息披露管理办法(2025年8月)
2025-08-21 10:48
苏州市世嘉科技股份有限公司 苏州市世嘉科技股份有限公司 信息披露管理办法 第五条 本办法适用于公司及其全资子公司、控股子公司或者公司控制的其 他企业的信息披露行为。 第一章 总 则 第一条 为规范苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称"公司")及其他 信息披露义务人的信息披露行为,加强信息披露事务管理,保护投资者的合法权 益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下统称"法律法规"),以 及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关 规定,制定本办法。 第二条 本办法所称信息是指根据《证券法》等有关法律法规及本办法的规 定,涉及公司的经营、财务或者对公司股票及其衍生品种交易价格有重大影响的 尚未公开的信息。 信息披露管理办法 第二章 信息披露的基本原则 第六条 公司及其他信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务,披露 的信息应当真实、准确、完整,简明清晰、通俗易懂,不得有虚假记载、误导性 1 第三条 本办法所称披露是指公司及其他信息披露 ...
世嘉科技(002796) - 独立董事专门会议工作制度(2025年8月)
2025-08-21 10:48
苏州市世嘉科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 苏州市世嘉科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为充分发挥独立董事在苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称"公 司")董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司利益,保护中小 股东合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件(以下统称"法律法规"),以及《苏州市世嘉科技股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")、《苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事制 度》等有关规定,制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 本制度所称独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议,独 立董事专门会议对所议事项进行独立研究讨论 ...