证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-091 苏州市世嘉科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 25 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 11 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2. 现场会议地点：江苏省苏州市虎丘区建林路 439 号世嘉科技一楼会议室。 3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4. 会议召集人：公司董事会 5. 现场会议主持人：公司董事长王娟女士 6. 本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华 ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-094 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）于 2024 年 11 月 25 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司 董事会换届暨选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举独立董事的 议案》《关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》等议案，并选举产 生了公司第五届董事会及监事会成员；同日，公司召开了第五届董事会第一次会 议，会议审议通过了关于聘任公司高级管理人员等议案，现将上述内容公告如下： 一、第五届董事会成员情况 （一）第五届董事会成员 1. 非独立董事：王娟女士（董事长）、韩惠明先生、周燕飞先生； 2. 独立董事：张瑞稳先生（会计专业人士）、徐华滨先生。 任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年，本次董事会换届 选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总 ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-093 苏州市世嘉科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 出席会议的监事一致同意选举汤新华先生（简历详见附件）为公司第五届监 事会主席，任期三年，与第五届监事会任期一致。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。 苏州市世嘉科技股份有限公司 监事会 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）第五届 监事会第一次会议于 2024 年 11 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议由公司监事会主席汤新华先生召集和主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。根据《苏州市世嘉科技股份有限公司监事会议事规则》相关规定，经与会监 事一致同意，本次会议豁免提前 2 日通知；本次会议的召集和召开程序、出席人 数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称" ...

上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于苏州市世嘉科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：南京市建邺区江东中路 347 号国金中心一期 27、28 楼 电话：025-68515000 传真：025-68516601 邮编：210019 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于苏州市世嘉科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：苏州市世嘉科技股份有限公司 上海市锦天城（南京）律师事务所（以下简称本所）接受苏州市世嘉科技股 份有限公司（以下简称公司）委托，指派本所律师对公司2024年第二次临时股东 大会（以下简称本次股东大会）的合法性进行见证并出具法律意见。 本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法 律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于2024年11月8日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 召开2024年第二次临时股东大会的议案》等议案。2024年11月9日，公司在深圳 证券交易所网站（http:// ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-092 苏州市世嘉科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）第五届 董事会第一次会议于 2024 年 11 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。根据《苏州市世嘉科技股份有限公司董 事会议事规则》相关规定，经与会董事一致同意，本次会议豁免提前 2 日通知； 本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 出席会议的董事一致同意选举王娟女士担任公司第五届董事会董事长，任期 三年，与第五届董事会任期一致。 表决结果：同意 5 票， ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-090 特此公告。 苏州市世嘉科技股份有限公司 监事会 二〇二四年十一月二十一日 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）第 四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等法律法规有关规定， 近日，公司召开了 2024 年职工代表大会，会议由公司工会主席鲁良恩先生召集 与主持，经出席会议的职工代表审议，一致同意选举汤新华先生（简历详见附件） 为公司第五届监事会职工代表监事。 汤新华先生将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，起始时间与公司 2024 年第二次 临时股东大会选举产生的第五届监事会的时间相同。 汤新华先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规中关于监事任职资格和 条件的规定。 附件：汤新华先生的简历 汤新华先生：1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；2006 年起，就职于苏州市世 ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-089 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 25 日 15:00 （2）网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2024 年 11 月 25 日 9:15— 9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时 间：2024 年 11 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）第四届 董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》， 会议决定于 2024 年 11 月 25 日 15:00 时召开 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称"股东大会"或"会议"），现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会 ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-080 苏州市世嘉科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）第四届 董事会第二十次会议于 2024 年 11 月 6 以专人送达、电子邮件、电话通知等方式 通知了全体董事，会议于 2024 年 11 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席人 数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》 鉴于第四届董事会成员任期即将届满，经公司第四届董事会提名委员会审查 通过，公司董事会拟提名王娟女士、韩惠明先生、周燕飞先生为公司第五届 ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-087 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》《苏州市世嘉科技股份有限公司股东大 会议事规则》等相关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 25 日 15:00 （2）网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2024 年 11 月 25 日 9:15— 9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时 间：2024 年 11 月 25 日 9:15 至 15 ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-088 苏州市世嘉科技股份有限公司 二、本次变更的签字注册会计师信息 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）于 2024 年 5 月 13 日召开了 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于续聘 2024 年 度审计机构的议案》，根据股东大会决议：公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，聘期 一年，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在指定信息披露媒体上公告的《关 于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-031）。 近日，公司收到容诚会计师事务所通知，其拟变更一名签字注册会计师，现 将相关情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师情况 容诚会计师事务所原委派俞国徽先生、黄冰冰先生、洪淼波先生为公司 2024 年度审计项目的签字注册会计师，现因洪淼波先生工作调整，其将不再为公司提 供 2024 年度 ...