证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2025-002 苏州市世嘉科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）第五届 董事会第二次会议于 2025 年 1 月 3 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式 通知了全体董事，会议于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席人 数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联 交易预计的议案》 关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于2024年 ...

内部审计制度 第一章 总 则 苏州市世嘉科技股份有限公司 内部审计制度 苏州市世嘉科技股份有限公司 第一条 为规范苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，促使公司持续健康发展， 根据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法律法规"），以及《苏州市世嘉 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司（以下简称"公司及子公司"）。 第二章 内部审计的机构和人员 第四条 公司内部审计的实施机构是审计部，负责对公司内部控制制度的建 立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 审计部在董事会审计委员会的领导下行使审计职权，并向董事会审计委员会 报告工作 ...

苏州市世嘉科技股份有限公司 舆情管理制度 苏州市世嘉科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法律法规"），以及《苏州市世嘉 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司 实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 异常波动的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格 ...

苏州市世嘉科技股份有限公司 投资者关系管理制度 苏州市世嘉科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公 司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下 统称"法律法规"），以及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和公司整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露 ...

二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联 交易预计的议案》 证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2025-003 苏州市世嘉科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）第五届 监事会第二次会议于 2025 年 1 月 3 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式 通知了全体董事，会议于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议由公司监事会主席汤新华先生召集和主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《苏州市世嘉科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 三、备查文件 1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。 苏州市世嘉科技股份有限公司 监事会 二〇二五年一月七日 2 关 ...

苏州市世嘉科技股份有限公司 投资者投诉管理制度 苏州市世嘉科技股份有限公司 投资者投诉管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"）投诉管 理程序，及时、公正地处理投资者投诉，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件（以下统称"法律法规"），以及《苏州市世嘉科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司应依法切实承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时、就 地解决问题，切实保护投资者合法权益。 第三条 本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、 投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产 品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉 不属于本制度范围。 第二章 投诉的受理 第四条 公司应在公司网站上公示投诉渠道的联系方式，保持投诉渠道畅通， 方便投资者反映诉求。公司向投资者公开投诉受理渠道包括：电话、信函、传 真、电子邮件或来访等，以及中国证券监督管理委 ...

财联社1月1日电，世嘉科技公告，截至2024年12月31日，公司已通过回购专用证券账户以集中竞价方式 实施回购股份141.00万股，占公司总股本比例为0.56%，回购股份的最高成交价为11.28元/股，最低成交 价为7.37元/股，成交总金额1,135.84万元（不含相关交易费用）。 本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限。 公司将严格按照《回购规则》《第9号指引》《回购报告书》等相关规定，在回购期限内根据市场情况 择机做出回购决策并予以实施。 ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-095 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）于 2024 年 2 月 21 日召开了第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，即公司计划使用自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司 已在境内发行上市的人民币普通股（A 股）股票；本次拟用于回购股份的资金总 额不低于人民币 2,000.00 万元（含）且不超过人民币 4,000.00 万元（含）；本次 回购股份的价格将不超过人民币 13.14 元/股（含）；本次回购股份的实施期限为 自公司董事会审议通过本次回购公司股份方案之日起 12 个月内，具体回购股份 的资金金额、回购股份数量、回购价格等将以回购期限届满时实际回购情况为准。 关于本次回购股份事项的具体内容详见公司于 2024 年 2 月 22 日在指定信息披 露 ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-094 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）于 2024 年 11 月 25 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司 董事会换届暨选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举独立董事的 议案》《关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》等议案，并选举产 生了公司第五届董事会及监事会成员；同日，公司召开了第五届董事会第一次会 议，会议审议通过了关于聘任公司高级管理人员等议案，现将上述内容公告如下： 一、第五届董事会成员情况 （一）第五届董事会成员 1. 非独立董事：王娟女士（董事长）、韩惠明先生、周燕飞先生； 2. 独立董事：张瑞稳先生（会计专业人士）、徐华滨先生。 任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年，本次董事会换届 选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总 ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-092 苏州市世嘉科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）第五届 董事会第一次会议于 2024 年 11 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。根据《苏州市世嘉科技股份有限公司董 事会议事规则》相关规定，经与会董事一致同意，本次会议豁免提前 2 日通知； 本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 出席会议的董事一致同意选举王娟女士担任公司第五届董事会董事长，任期 三年，与第五届董事会任期一致。 表决结果：同意 5 票， ...