证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-087 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》《苏州市世嘉科技股份有限公司股东大 会议事规则》等相关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 25 日 15:00 （2）网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2024 年 11 月 25 日 9:15— 9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时 间：2024 年 11 月 25 日 9:15 至 15 ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-085 提名人苏州市世嘉科技股份有限公司董事会现就提名 徐华滨 为苏州市世 嘉科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过苏州市世嘉科技股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 苏州市世嘉科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（徐华滨） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-088 苏州市世嘉科技股份有限公司 二、本次变更的签字注册会计师信息 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）于 2024 年 5 月 13 日召开了 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于续聘 2024 年 度审计机构的议案》，根据股东大会决议：公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，聘期 一年，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在指定信息披露媒体上公告的《关 于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-031）。 近日，公司收到容诚会计师事务所通知，其拟变更一名签字注册会计师，现 将相关情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师情况 容诚会计师事务所原委派俞国徽先生、黄冰冰先生、洪淼波先生为公司 2024 年度审计项目的签字注册会计师，现因洪淼波先生工作调整，其将不再为公司提 供 2024 年度 ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-083 苏州市世嘉科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（徐华滨） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 声明人 徐华滨 作为苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人苏州市世嘉科技股份有限公司董事会提名为 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州市世嘉科技股份有限公司第四届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-078 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）于 2024 年 2 月 21 日召开了第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，即公司计划使用自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司 已在境内发行上市的人民币普通股（A 股）股票；本次拟用于回购股份的资金总 额不低于人民币 2,000.00 万元（含）且不超过人民币 4,000.00 万元（含）；本次 回购股份的价格将不超过人民币 13.14 元/股（含）；本次回购股份的实施期限为 自公司董事会审议通过本次回购公司股份方案之日起 12 个月内，具体回购股份 的资金金额、回购股份数量、回购价格等将以回购期限届满时实际回购情况为准。 关于本次回购股份事项的具体内容详见公司于 2024 年 2 月 22 日在指定信息披 露 ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2023-079 二、担保进展情况 近日，鉴于公司全资子公司苏州波发特电子科技有限公司（以下简称"波发 特"）前期向招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称"招商银行"）申请的综 合授信业务已到期，现拟继续向其申请 5,000.00 万元的综合授信业务，公司将在 此授信额度内为波发特提供 5,000.00 万元的连带责任担保，并与招商银行重新签 署了《最高额不可撤销担保书》（编号：512XY241031T00001203），保证合同主 要内容如下： 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于为子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）于 2024 年 5 月 13 日公司召开了 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于向金融机 构申请综合授信额度及担保事项的议案》。根据会议决议，为提高工作效率，保 证公司及其控股子公司向业务相关方（包括但不限于商业银行、融资租赁公司等 金融机构及供应商等，以下简称"业务相 ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-073 苏州市世嘉科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）第四届 董事会第十九次会议于 2024 年 10 月 25 日以专人送达、电子邮件、电话通知等 方式通知了全体董事，会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯 的方式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、 出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于计提资产减值准备的公告》。 表决结果：同意 5 票，反对 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥244,641,440.44, a decrease of 4.17% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥10,286,385.91, an increase of 196.74% year-on-year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥1,278,597.75, an increase of 88.74% compared to the same period last year[3]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.04, representing a 200.00% increase year-on-year[3]. - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 705,453,399.48, a decrease of 7.06% compared to CNY 759,119,964.43 in the same period last year[19]. - Net profit for Q3 2024 was CNY 23,563,414.40, compared to a net loss of CNY 22,754,278.75 in the previous year, indicating a significant turnaround[20]. - The company reported a basic and diluted earnings per share of CNY 0.11, compared to a loss of CNY 0.07 in the previous period[21]. - The total comprehensive income for the period was CNY 24,607,693.39, compared to a loss of CNY 22,848,178.09 in the previous period[21]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥1,429,705,311.77, a decrease of 2.20% from the end of the previous year[3]. - The company's total assets decreased to CNY 1,429,705,311.77 from CNY 1,461,832,418.93, a decline of 2.19%[19]. - Total liabilities decreased to CNY 574,158,384.26 from CNY 608,852,182.19, a reduction of 5.68%[18]. - The company's total equity attributable to shareholders at the end of Q3 2024 was ¥860,880,835.73, an increase of 0.83% from the end of the previous year[3]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 860,880,835.73 from CNY 853,825,710.55, an increase of 0.61%[19]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥6,577,121.65, down 78.37% compared to the same period last year[3]. - The net cash flow from operating activities was CNY 6,577,121.65, a decrease of 78.3% from CNY 30,402,209.64 in the prior period[23]. - Cash received from borrowings increased by 243.26%, from 26,215,240.97 to 89,986,267.42, attributed to an increase in bank loans received during the period[8]. - The net cash flow from financing activities turned positive at 19,530,350.52, compared to a negative flow of -44,415,464.75 in the previous period, mainly due to increased bank loans and recovered bank acceptance deposits[8]. - Cash inflow from financing activities totaled CNY 130,159,581.69, significantly higher than CNY 26,215,240.97 in the previous period[24]. Investments and Income - Investment income for the year-to-date was ¥28,610,457.14, a significant increase of 4876.40% due to the reduction in holdings of Rongqi Technology stocks[7]. - The company reported an increase in other income to CNY 3,354,220.91 from CNY 961,372.81, a growth of 248.36%[20]. - The company received government subsidies amounting to ¥886,208.74 during the year-to-date, contributing to its non-recurring gains[5]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 33,483, with the top ten shareholders holding a combined 39.58% of the shares[9]. - The largest shareholder, Han Yuyu, holds 25.52% of the shares, amounting to 64,418,000 shares[9]. - The company repurchased a total of 1,289,300 shares, accounting for 0.51% of the total share capital, with a total transaction amount of 9,996,400 yuan[13]. - The company plans to continue its strategy of share repurchase, with a total budget of no less than 20 million yuan and a maximum price of 13.14 yuan per share[12]. Cash Management - Cash and cash equivalents decreased slightly from 240,505,795.90 to 238,204,935.18, indicating a minor reduction in liquidity[14]. - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents net increase of 15,307,491.55, compared to a decrease of -66,417,140.98 in the previous period, reflecting improved cash management[8]. - The cash and cash equivalents at the end of the period increased to CNY 187,030,894.46 from CNY 167,267,170.57 in the previous period[24]. - The impact of exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents was positive, with an increase of 2,247,227.54 compared to a negative impact of -238,545.32 in the previous period, showing resilience against currency volatility[8].

第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）第四届 监事会第十九次会议于 2024 年 10 月 25 日以专人送达、电子邮件、电话通知等 方式通知了全体监事，会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯 的方式召开。会议由公司监事会主席汤新华先生召集和主持，应到监事 3 人，实 到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《苏州市世嘉科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于计提资产减值准备的公告》。 经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项是依据《企业会计准 则》作出的合理判断，计提后的财务报表能更加公允地反映公司的资产价值、财 务状况及经营成果，使 ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-075 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）于 2024 年 10 月 30 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，会 议均审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将相关事项公告如下： | 项目 | 本期发生金额（元） | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | 1,979,951.93 | | 其中：应收票据坏账损失 | | 906,795.28 | | 应收账款坏账损失 | | 92,622.42 | | 其他应收款坏账损失 | | 980,534.23 | | 二、资产减值损失 | | -4,615,578.35 | 1 | 项目 | 本期发生金额（元） | | | --- | --- | --- | | 其中：存货跌价损失 | | -4,615,578.35 | | 合计 | | -2,635,626.42 | ...