新疆天顺供应链股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）等相关法律、法规和规范性文件以 及《新疆天顺供应链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本议事规则。 第二条 本议事规则将不时随着相关法律、法规、规范性文件和公司章程的 修改而进行修订，若本规则的规定与相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定发生冲突，应优先适用相关法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规 定。 第二章 证券投资部 第三条 董事会下设证券投资部，负责处理董事会日常事务。 第四条 公司设董事会秘书，董事会秘书主管证券投资部。董事会秘书可以 指定其他有关人员协助其处理日常事务。董事会秘书负责股东会和董事会会议的 筹备及文件保管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等 事宜。 第五条 董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责有关参加有关会议 ...

新疆天顺供应链股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善公司高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、 有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，董事会下设薪酬与考核 委员会，制订和管理公司高级人力资源薪酬计划或者方案，评估高级管理人员业 绩指标。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》《上市公司 治理准则》等有关规定，制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会是公司董事会的下设专门机构，向董事会报告工 作并对董事会负责。主要研究董事与经理人员考核的标准，制订董事、高级管理 人员的薪酬政策与方案，并依据董事会或者股东会的薪酬决议考核上述人员。 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本细则及其他有关法 律、法规的规定；薪酬与考核委员会决议内容违反有关法律、法规的规定，该项 决议无效。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由三人组成，委员中公司独立董事应占多数。薪 酬与考核委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任。薪酬与考核委 员会召集人由全体委员的二分之一以上选举产生。 薪酬与考核委员会召集 ...

第三条 战略投资委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长 期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事 会负责。 第四条 战略投资委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本细则及其他 有关法律、法规的规定；战略委员会决议内容违反有关法律、法规的规定，该项 决议无效 。 第二章 人员组成 第五条 战略投资委员会由三人组成。战略投资委员会委员由公司董事会选 举产生。 新疆天顺供应链股份有限公司 战略投资委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性， 增强公司的可持续发展能力，健全投资决策程序，提高重大投资决策质量，完善 公司治理结构和内控制度，董事会设立战略投资委员会，作为公司研究、规划公 司战略投资的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》及《公司章 程》等有关规定，制订本议事规则。 第六条 战略投资委员会设召集人一名，战略委员会召集人由董事长、二分 之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由公司董事会选举产生。 第七条 战略投资委员会召集人负责召集和主持战略投资委员会会议，当战 略投资委员会召 ...

新疆天顺供应链股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议； 第一条 为规范新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）行为，明 确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相 关法律、法规和规范性文件以及《新疆天顺供应链股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时筹备、召集和组织股东会。公司 全体董事应当勤勉尽责，全体股东应当积极参与，确保股东会正常召开及各股东 依法行使职权。 第三条 公司不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使股 东会的法定职权。股东会授权董事会或者其他机构和个人代为行使其他职权的， 应当符合法律法规、规范性文件、深圳证券交易所的其他规定和公司章程、股东 会议事规则等规定的授权原则，并明确授权的具体内容。 第四条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相 ...

新疆天顺供应链股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： 一、直接或间接控制公司的法人（或其他组织）； 二、由前项所述法人（或其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股子公 司以外的法人（或其他组织）； 三、由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事 （不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的 法人（或其他组织）； 四、持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人； 五、中国证监会或深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其 他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人（或其他组织）。 第五条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： 第一条 为保证新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《新疆天顺供应链股份有限公司 章程》的有关规定，制订本制度。 第二条 公司与关联方之间的 ...

新疆天顺供应链股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）与公司 关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益 相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定制定本制度。 第二条 纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资金 往来适用本制度。 第三条 本制度所称的关联方，与《深圳证券交易所股票上市规则》规定的 关联方具有相同含义。 第四条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易所产生的对公司的资金占用。非经营性资金占用，是指公司为公司关联方 垫付工资、福利、保险、广告等 费用和其他支出，代公司关联方偿还债务而支 付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给公司关联方资金，为公司关联方承担担 保责任而形成的债权，及其他在没有商品和劳务提供情况下给公司关联方使用 ...

新疆天顺供应链股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性， 优化董事会的组成人员结构，公司董事会设立提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》 《公司章程》等有关规定，制订本议事规则。 第三条 提名委员会为董事会下设的专门机构，依据有关法律、法规和有关 政策，以及本细则的规定独立履行职权，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本细则及其他有关 法律、法规的规定；提名委员会决议内容违反有关法律、法规的规定，该项决议 无效 。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会由三名委员组成，委员中公司独立董事应占多数。提名 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由 公司董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任。提名委员会召集人由 全体委员的二分之一以上选举产生。 第七条 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会 召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会 召集人既不履行职 ...

新疆天顺供应链股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了解， 进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及中国证 监会《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关业务规则的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对本公司的了解和认同，以提升本公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理活动，须事先经公司内部流程申请同意， 且应当以已公开披露信息作为交流内容，不得以任何方式透露或者泄露未公开 披露的重大信息。 投资者关系活动中涉及或者可能涉及股价敏感事项、未公开披露的重大信 息或者可以推测出未公 ...

新疆天顺供应链股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 "）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法 律、法规、规范性文件和《新疆天顺供应链股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的 ，应当遵守法律、行政法规和中国证监会的规定。 第三条 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露 信息的真实、准确、完整、及时、公平。 公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收购人、 资产交易对方、破产重整投资人等相关方作出公开承诺的，应当及时披露并 全面履行。 第四条 公司信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明 ...

新疆天顺供应链股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一条 为进一步完善新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，保护 中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《新疆天顺供应 链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司 实际情况，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在独立董事专门会议中发 挥参与决策、监督制衡、专业 ...