股票代码:002800 公司简称：天顺股份 新疆天顺供应链股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（白鸣） 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本人作为新疆天顺供应 链股份有限公司（以下简称"公司"或"天顺股份"）独立董事，现向董事会和 股东会提交年度述职报告，并对履行职责的情况进行汇报。请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人白鸣，出生于 1975 年 12 月，毕业于新疆财经大学法学专业，大学本科 学历。现任新疆正与政律师事务所、新疆律师协会理事、乌鲁木齐仲裁委仲裁员、 自治区人民政府涉外工作组专家、自治区人民政府行政复议委员会专家委员。 2025 年 6 月任公司董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在天顺股份担任除独立董事外的其他职务，与天顺股份及其主要股东 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 ...

股票代码:002800 公司简称：天顺股份 新疆天顺供应链股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（王海灵） 作为新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在 2025 年度任期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的相关要求，积极参与公司的治理，恪尽职守、尽责勤勉，做到 客观公正，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。 本人因连任公司独立董事已满六年，于 2025 年 6 月公司第六届董事会换届 后离任公司独立董事。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王海灵，本科学历。出生于 1969 年 4 月，硕士学位，教授。2006 年 11 月毕业于法国国立科学与艺术大学工商管理硕士（国际物流战略规划设计）；2006 年 11 月至 2017 年 7 月，任新疆大学科学技术学院物流工程系主任；2017 年至 今，任新疆大学经济与管理学 ...

新疆天顺供应链股份有限公司 （二）外部董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事； 董事、高级管理人员薪酬管理办法（2026年） 第一章 总则 第一条 为进一步完善新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，提高公司 的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关 法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制 定本管理办法。 第二条 本办法所称董事由内部董事、外部董事和独立董事构成。 （一）内部董事：是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的参与公司核心 治理的董事、高级管理人员兼任的董事或其他员工兼任的董事； （三）独立董事：是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请 的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 本办法所称高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董 事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第四条 董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业 绩、个人业 ...

股票代码:002800 公司简称：天顺股份 新疆天顺供应链股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（边新俊） 作为新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在 2025 年度任期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的相关要求，积极参与公司的治理，恪尽职守、尽责勤勉，做到 客观公正，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。 本人因连任公司独立董事已满六年，于 2025 年 6 月公司第六届董事会换届 后离任公司独立董事。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人边新俊，本科学历，1986 年 7 月至 1987 年 10 月，任甘肃政法学院教 师；1987 年 10 月至 2002 年 12 月，新疆经济律师事务所律师（1997 年名称变更 为新疆公论律师事务所）；2002 年 12 月至 2007 年 10 月，新疆桑赛律师事务所 律 ...

舟山天顺股权投资有限公司为公司的控股股东，王普宇先生、胡晓玲女士为 公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易 构成关联交易。 公司于 2026 年 2 月 26 日召开第六届董事会第九次会议，以 6 票同意、0 票 反对、0 票弃权，审议通过了《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保 暨关联交易的议案》。本次关联交易关联董事胡晓玲女士回避了对议案的表决。 本次关联交易事项已经董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。 此项交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2026-009 新疆天顺供应链股份有限公司关于 为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为了更好地支持新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）业务的 发展，确保满足公司正常运作所需资金需求，公司及子公司、孙公司拟向相关银 行申请累计不超过 9.5 亿元的综合授信，在此额度内由公司及子公司、孙 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2026-008 新疆天顺供应链股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》规定，本次关联交易不需要提交股东会审批。本次关联交 易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过 有关部门批准。 （二）预计日常关联交易类别和金额 1 | 关联交易 | | 关联交易 | 关联交易 | 合同签订 | 截至披露日 | 上年发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联人 | 内容 | 定价原则 | 金额或预 计金额 | 已发生金额 （万元） | 生金额 （万元） | | | 天恒祥 物业 | 物业 服务费 | 实行市场调 节价，由双 方协商确定 | 不超过 53 万元 | 0.00 | 49.40 | | 接受关联人 提供的服务 | 天悦酒店 | 食宿服务 | 实行市场调 节价，由双 | 不超过 90 万元 | 0.00 | 52.08 | | | | | ...

股票代码:002800 公司简称：天顺股份 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京中名国成会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京中名国成会计师事务所"）作为公 司 2025 年度年报审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2025 年年审会计师事务所的基本情况 （一） 会计师事务所基本信息 事务所名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 12 月 10 日 北京中名国成会计师事务所 2024 年度收入总额为 37,941.19 万元，审计业 务收入为 28,633.07 万元，证券业务收入为 9,853.66 万元。审计 2024 年上市公 司年报客户家数 1 家，审计 202 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2026-010 新疆天顺供应链股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1.2026 年度新疆天顺供应链股份有限公司（简称"公司"）对合并报表范围 内的子、孙公司向相关银行申请银行综合授信提供担保，担保金额预计不超过 43,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 87.35%。其中，为资产负债率超过 70%的新疆华辰供应链有限责任公司（以下简称"新疆华辰"）提供担保金额不 超过 6,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 12.19%。为资产负债率超过 70% 的海南天宇航空服务有限责任公司（以下简称"海南天宇"）提供担保金额不超 过 15,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 30.47%。为资产负债率超过 70% 的海南乾泰吉宇供应链管理服务有限责任公司（以下简称"海南乾泰吉宇"）提 供担保金额不超过 10,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 20.31%。敬请广 大投资者注意投资风险。 2.本次会议审议通过的公司对下属子、 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，报告期内，在公司任职的独立董事宋岩、边新俊、王海灵、张红梅、邓 峰、白鸣的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事宋岩、边新俊、王海灵、张红梅、邓峰、白鸣的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 新疆天顺供应链股份有限公司董事会 2026 年 2 月 28 日 ...

新疆天顺供应链股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 本表已于 2026 年 2 月 26 日获第六届董事会第九次会议批准。 编制单位：新疆天顺供应链股份有限公司 单位：元 | | 资金占用方名 | 占用方与 上市公司 | 上市公 司核算 | 2025 年期初占 | 2025 | 年度占用累计发生 | 2025 年度占用资 | 2025 年度偿还累 | 2025 | 占用 年期末占 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | | | | | 金额 | 金的利息 | | | 形成 | 占用 | | | | 称 | 的关联关 | 的会计 | 用资金余额 | | （不含利息） | (如有) | 计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | 性质 | | | | | 系 | 科目 | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | ...