证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-012 为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为了更好地支持新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）业务的 发展，确保满足公司正常运作所需资金需求，公司及子公司、孙公司拟向相关银 行申请累计不超过 9.5 亿元的综合授信，在此额度内由公司及子公司、孙公司根 据实际资金需求进行授信申请。授信有效期自 2024 年年度股东大会审议通过本 议案之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。公司拟以自有财产为上述银行 授信提供担保，包括但不限于抵押、质押等方式。同时公司实际控制人王普宇先 生、胡晓玲女士将视具体情况为上述授信提供连带保证担保，公司实际控制人王 普宇先生、胡晓玲女士对公司的担保不向公司及子公司收取任何担保费用，也不 需要公司提供反担保；公司控股股东舟山天顺股权投资有限公司（以下简称"天 顺投资"）对公司及子公司的担保拟向公司收取担保费用，担保费用根据提供的 担保金额*担保费率（2%/年）*实际担保期限计 ...

2024 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等相关法律法规及部门规章等规范性文件的要求，认真履行监督职能，对公司经 营的决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了监督和核查， 为公司规范运作和健康发展提供了有力的保障。监事会现将 2024 年度监事会工 作报告如下： 一、监事会会议召开情况 股票代码:002800 公司简称：天顺股份 报告期内公司共召开了 7 次监事会，监事会的召集、提案、出席、议事、表 决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 的要求规范运作。具体审议情况如下： 1.2024 年 2 月 5 日，公司召开了第五届监事会第十九次临时会议，会议审 议通过了以下议案： 新疆天顺供应链股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 （1）《关于公司及子公司签订服务协议暨关联交易的议案》 2.2024 年 3 月 14 日，公司召开了第五届监事会第二十次临时会议，会议审 议通过了以下议案： （1）《关于补选公司监事的议案》 3.2024 年 4 月 10 日，公司召开了第五届监事会第二十一次会议，会议审议 通过了以下议案： （8）《关 ...

上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：新疆天顺供应链股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 | 上市公司 | 2024 年期初往 | 2024 年度往来 累计发生金额 | 2024 年度往 来资金的利 | 2024 年度偿还 | 2024年期末往 | 往来形成 | 往来性质 | | | | 关联关系 | 核算的会计科目 | 来资金余额 | | | 累计发生金额 | 来资金余额 | 原因 | | | | | | | | （不含利息） | 息（如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人 | 中直能源新疆投资 | 受同一控股股东 及最终控制方控 | 应收账款 | | 28,503.69 | | 28,503.69 | | 租赁费、 | 经营性往来 | | 及其附属企业 | 有限公司 | | | | | | | | 水电费 | | ...

股票代码:002800 公司简称：天顺股份 新疆天顺供应链股份有限公司 2025 年度财务预算报告 本预算报告是公司在总结2024年实际经营情况及2025年所面临的市场环境 和业务发展计划，结合公司发展战略，本着"稳健、谨慎"的原则进行编制。预 算范围包括母公司及各控股子公司、分公司。 一、基本假设 1.公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化； 2.公司经营业务所涉及的国家或地区经济环境无重大改变，经营所在地的行 业形势、市场行情无异常变化； 6.无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 二、预算编制依据 1.营业收入根据公司 2024 年业务完成情况，结合 2025 年度公司战略布局、 市场开拓计划、目标客户及业务规划等进行测算； 2.营业成本及期间费用根据公司2024年实际发生并结合2025年新增业务量， 主要依据各产品的不同毛利率、资金使用计划及银行贷款利率、在充分考虑市场 价格、人工薪酬、资金投入等因素变化的情况下进行综合测算或预算； 3.所得税按合并范围内各预算单位 2025 年预测的利润总额及适用的所得税 率进行测算。 三、2025 年主要预算指标 单位：万元 3 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-013 2.本次会议审议通过的公司对下属子、孙公司向相关银行申请银行综合授信 提供连带责任保证担保为预计担保额度，将根据公司下属子、孙公司融资情况决 定是否予以实施。公司为子、孙公司提供融资担保事项实际发生后，公司将按照 信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。 3.截至目前，公司、公司子公司及孙公司不存在对控股股东、实际控制人及 无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。 一、担保情况概述 为解决公司子、孙公司经营的资金需求，确保经营业务持续稳定发展，公司 1 新疆天顺供应链股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1.2025 年度新疆天顺供应链股份有限公司（简称"公司"）对合并报表范围 内的子、孙公司向相关银行申请银行综合授信提供担保，担保金额预计不超过 35,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 67.44%。其中，为资产负债率超过 70%的新疆华辰供应链有限责任公司（以下简称"新疆华辰"）提供 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-015 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 2024 年度股东大会会议共计 9 项议案，分别经公司第五届董事会第三十次 会议、第五届监事会第二十六次会议审议通过，且公司第五届董事会第三十次会 议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》，故公司 2024 年度股东大 会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及 《新疆天顺供应链股份有限公司〈公司章程》的相关规定。 4.召开日期、时间： 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次 会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》，决定于 2025 年 5 月 8 日召开公司 2024 年度股东大会，公司独立董事将在本次股东大会述职。会议 采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次会议的有关事项通知如 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-009 新疆天顺供应链股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十六 次会议于 2025 年 4 月 16 日北京时间 13:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件及微信方式送达全体监事。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议由监事会主席黄绍英女士主持。本次会 议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定，会议决议真实、合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议： 1.审议通过了《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。 本议案需提交股东大会审议。 2.审议通过了《关于 2024 年年度 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-008 新疆天顺供应链股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次 会议于 2025 年 4 月 16 日北京时间 11:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。会议由董事长丁治平先生主持，公司部分监事及 高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议真实、合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议： 1.审议通过了《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》 表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。 2.审议通过了《关于〈2024 年度董 ...

二、利润分配预案具体内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2024 年度实现母公司 净利润-9,086,613.57 元，按净利润 10%提取法定盈余公积 0 元，加上年初未分 配利润 177,451,123.99 元，注销子公司减少未分配利润 384,510.14 元，减去 2023 年度利润分配现金红利 0 元，2024 年度母公司可供分配的利润为 167,980,000.28 元。 证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-010 新疆天顺供应链股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《〈关 于 2024 年度利润分配预案〉的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有 ...

新疆天顺供应链股份有限公司 2024 年年度报告全文 新疆天顺供应链股份有限公司 2024 年年度报告 2025-017 【2025 年 4 月】 1 新疆天顺供应链股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人丁治平、主管会计工作负责人丁治平及会计机构负责人（会 计主管人员）赵志成声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析十一、公司未来发展的展望" 中对公司可能面对的风险进行相应的陈述，敬请投资者认真阅读并注意投资 风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 152,253,067 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金 ...