证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2024-072 新疆天顺供应链股份有限公司 第五届董事会第二十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九 次临时会议于 2024 年 12 月 3 日北京时间 11:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连 街 52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 2024 年 11 月 28 日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表 决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。会议由董事长丁治平先生主持，公司 部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议： 1.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 公司聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于 大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2024-073 新疆天顺供应链股份有限公司 第五届监事会第二十五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议： 1.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货 相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 审计工作的要求。本次续聘会计师事务所事项符合相关法律、法规的规定，相关 审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益 的情形。因此，同意公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提 供 2024 年度审计服务。 具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 的《关于续聘会计师事务所的公告》。 1 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。 一、监事会会议召开情况 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2024-075 新疆天顺供应链股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九 次临时会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》，决定 于 2024 年 12 月 20 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。会议采取现场投票 与网络投票相结合的方式，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 2024 年第三次临时股东大会会议共计 1 项议案，经公司第五届董事会第二 十九次临时会议、第五届监事会第二十五次临时会议审议通过，且公司第五届董 事会第二十九次临时会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的 通知》，故公司 2024 年第三次临时股东大会会议召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《新疆天顺供应链股份有限公 ...

新疆天顺供应链股份有限公司 对外担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2024-076 近日，新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）与广发银行股份 有限公司乌鲁木齐分行（以下简称"广发银行乌鲁木齐分行"）签订了《最高额 保证合同》（编号：（2024）乌银授额字第 000130 号-担保 01、（2024）乌银 授额字第 000131 号-担保 01），同意为公司全资子公司新疆天汇物流有限责任 公司（以下简称"新疆天汇"）、为公司全资孙公司新疆华辰供应链有限责任公 司与广发银行乌鲁木齐分行分别签订的1,000万元人民币和800万元人民币借款 提供连带责任保证担保。 公司已于 2024 年 4 月 10 日、2024 年 5 月 7 日召开第五届董事会第二十四 次会议、2023 年度股东大会，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。该 议案同意公司为新疆天汇提供连带责任保证担保不超过 11,000 万元人民币、同 意公司为新疆华辰提供连带责任保证担保不超过 8, ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。 证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2024-074 新疆天顺供应链股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"或"天顺股份"）第五届 董事会第二十九次临时会议、第五届监事会第二十五次临时会议审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2024 年度审计机构。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2024-071 新疆天顺供应链股份有限公司 对外担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 近日，新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）与中国光大银行 股份有限公司三亚分行（以下简称"光大银行三亚分行"）签订了《最高额保证 合同》（编号：392924050020-B1），同意为公司全资子公司海南天宇航空服务 有限责任公司（以下简称"海南天宇"）与光大银行三亚分行签订的 3,000 万元 人民币借款提供连带责任保证担保。 公司已分别于 2024 年 4 月 10 日、2024 年 5 月 7 日、2024 年 8 月 12 日、2024 年 9 月 2 日召开第五届董事会第二十四次会议、2023 年度股东大会，第五届董 事会第二十七次会议、2024 年第二次临时股东大会，分别审议通过《关于为子 公司提供担保的议案》。上述议案同意公司为海南天宇提供连带责任保证担保不 超过 2,000 万元和 20,000 万元人民币（合计不超过 22,000 万元人民币）。具体 内 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2024-070 新疆天顺供应链股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 根据乌政办[2018]92 号《关于印发乌鲁木齐国际（地区）航线客运货运补 贴专项资金管理暂行办法的通知》，新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称 "公司"）下属控股子公司新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司（以下简称 "乾泰吉宇"）获得新疆机场（集团）有限责任公司拨付的国际航线补贴款 430 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润绝对值的 9.92%， 上述补助款项已于 2024 年 10 月 14 日划拨到乾泰吉宇相关资金账户。上述补助 与乾泰吉宇的日常经营活动相关，属于与收益相关的政府补助。上述补贴政策 不具有可持续性。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1.补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补 助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收 益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日 召开第五届董事会第二十八次临时会议，审议并通过了《关于注销新疆企茂供应 链有限公司的议案》。现将具体情况公告如下： 一、注销全资子公司事项概述 为进一步优化公司资产结构，促进公司经营布局调整，降低管理成本、提高 经营效率。经公司审慎研究，决定注销全资子公司新疆企茂供应链有限公司。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次全资子 公司注销事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组情形，无需提交公司股东大会审议。本次全资子公司注销事项 自董事会审议通过后生效，并由董事会授权管理层办理相关注销事宜。 证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2024-068 新疆天顺供应链股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 （不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；公共铁路运输。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件 ...

新疆天顺供应链股份有限公司 第五届监事会第二十四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十四 次临时会议于 2024 年 10 月 14 日北京时间 13:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大 连街 52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 2024 年 10 月 9 日以电子邮件及微信等方式送达全体监事。本次会议应参加表决 的监事3名，实际参加表决的监事 3名。本次会议由监事会主席黄绍英女士主持。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 会议决议真实、合法、有效。 证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2024-067 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议： 1.审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 的《2024 年第三季度报告》。 表决结果 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2024-066 新疆天顺供应链股份有限公司 第五届董事会第二十八次临时会议决议公告 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八 次临时会议于 2024 年 10 月 14 日北京时间 11:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大 连街 52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 2024 年 10 月 9 日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表决 的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。会议由董事长丁治平先生主持，公司部 分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议： 1.审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。 2.审议通过了《关于注销新疆企茂供应链有 ...