证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-034 新疆天顺供应链股份有限公司 特此公告 新疆天顺供应链股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 19 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）因通讯线路调整，对 公司传真号码进行了变更。具体变更情况如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 传真号码 | 0991-3792602 | 0991-3717790 | 除上述调整外，公司投资者联系电话、办公地址、邮政编码及电子邮箱等 其他联系方式保持不变，请广大投资者留意。由此给广大投资者带来的不便， 敬请谅解。 关于变更传真号码的公告 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-032 新疆天顺供应链股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议于 2025 年 6 月 18 日召开，会议选举产生了公司第六届董事会董事长、副董事 长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司新一届总经理、副总经理、董事会 秘书、财务总监、审计部负责人、证券事务代表。现将具体情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）董事会成员公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名， 独立董事 3 名。成员如下： 1.非独立董事：丁治平先生、胡晓玲女士、胡建林先生、王海灵先生 2.独立董事：邓峰先生、张红梅女士、白鸣先生 公司第六届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董 事任职资格，董事会中兼任公司高级管理人员担任董事的人数未超过公司董事总 数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在独立董 ...

股东大会法律意见书 国浩律师（乌鲁木齐）事务所 关于新疆天顺供应链股份有限公司 二 0 二五年第一次临时股东大会 法律意见书 北京 • 上海 • 深圳 • 杭州 • 广州 • 昆明 • 天津 • 成都 • 宁波 • 福州 • 西安 • 南京 • 南宁 • 济南 • 重庆 • 苏州 • 长沙 • 太原 • 武汉 • 贵阳 • 乌鲁木齐 • 香港 • 巴黎 • 马德里 • 硅谷 新疆乌鲁木齐经济技术开发区云台山街 499 号盛达广场 15 层 邮编：830000 电话: (+86)(991) 3070688 传真: (+86)(991)3070288 网址:http://www.grandall.com.cn 1 股东大会法律意见书 国浩律师（乌鲁木齐）事务所 1、公司董事会于 2025 年 5 月 30 日在《证券时报》和深圳证券交易所网站 上刊登了《新疆天顺供应链股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会 的通知》，该等公告载明了本次临时股东大会的会议召集人、召开时间、投票方 式、现场会议召开的日期、时间和地点、参加网络投票的操作流程、会议审议事 项、会议出席对象、会议登记办法及其他事项等内容。 2 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-030 新疆天顺供应链股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 18 日（星期三）北京时间 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 6 月 18 日 9:15-9:25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年6月18日9：15， 结束时间为 2025 年 6 月 18 日 15：00。 2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号新疆天顺供 应链股份有限公司四楼会议室。 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：公司董事长丁 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-029 4.公司本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分配方案 公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本152,253,067股为基数， 向全体股东每 10 股派 0.300000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有 股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个 人和证券投资基金每 10 股派 0.270000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股 及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得 税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售 1 新疆天顺供应链股份有限公司 关于2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分派 方案已获 2025 年 5 月 8 日召开的 2024 年度股东大会审议通过，现将权益分派事 宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-028 新疆天顺供应链股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 2.补助的确认和计量 按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，公司收到与收益相关的 政府补助时，与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他 收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。 本次政府补助与日常活动相关，冲减相关成本费用。 3.补助对上市公司的影响 上述政府补助实际收款金额为19,470.74万元。为2024年度已确认但尚未收 到的补贴款项。 4.风险提示和其他说明 根据琼交规字〔2024〕3 号《关于印发<海南省促进航空货运发展奖励办法> 的通知》，新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公 司海南天宇航空服务有限责任公司（以下简称"海南天宇"）获得海南省交通 运输厅拨付的 2024 年下半年航空货运奖励补贴 19,470.74 万元。其中， 17,724.00 万元为公司奖励补贴款，占公司最近 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-027 新疆天顺供应链股份有限公司 章程修订对照表 （2025 年 5 月） 新疆天顺供应链股份有限公司第五届董事会第三十二次临时会议审议通过 了《关于增加经营范围并修订 <公司章程> 的议案》，对原《公司章程》第二章 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2025 年修订）》 等有关法律法规、规范性文件等有关规定，结合实际情况，对《公司章程》的相 关条款进行修订，《公司章程》全文"股东大会"修订为"股东会"等，修订后 的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。主要条款修订如下： 原《公司章程》内容 修改后的《公司章程》内容 第一章 总则 有关规定，制定本章程。 法律及其他有关规定，制定本章程。 司（下称"公司"）系依照《公司法》 限公司（下称"公司"）系依照《公司 营业执照》（统一社会信用代码： 照》（统一社会信用代码： 合法权益，规范公司的组织和行为，根 和债权人的合法权益，规范公司的组织 据《公司法》《证券法》等法律及其他 和行为，根据《公司法》《证券法》等 发起设立的股份有限公司。并取得新疆 法》发起设立的股份有限公司。在 ...

监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有 关规定，公司于 2025 年 5 月 28 日召开第五届董事会第三十二次临时会议，审议 通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举第六届董事会独 立董事的议案》 ，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 经公司第五届董事会推荐，并经公司第五届董事会提名委员会审查，提名丁治平 先生、胡晓玲女士、胡建林先生、王海灵先生为公司第六届董事会非独立董事候 选人；提名邓峰先生、张红梅女士、白鸣先生为公司第六届董事会独立董事候选 人。独立董事候选人张红梅女士为会计专业人士。上述人员简历详见附件。 证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-025 新疆天顺供应链股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期届满， 根据《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律 根据《公司法 ...

证券代码: 002800 证券简称: 天顺股份 新疆天顺供应链股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆天顺供应链股份有限公司董事会现就提名白鸣为新 疆天顺供应链股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为新疆天顺供应链股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新疆天顺供应链股份有限公司第 6 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 ...

新疆天顺供应链股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报披露信息出现重大会计差 错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大 差异等情形，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员以及其他与年报信息披露工 作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则： 1.实事求是、客观公正、有错必究； 2.过错与责任相适应，责任与权利对等； 3.追究责任与改进工作相结合原则。 ...