新疆天顺供应链股份有限公司 独立董事工作制度 第八条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参 加中国证监会及其授权机构所组织的培训并取得相应任职资格证书。 第一章 总则 第一条 为了促进新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东合法权益不受损害，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《新疆天顺供应链股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事 ...

新疆天顺供应链股份有限公司章程 二〇二五年五月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营范围与宗旨 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东会的召集 12 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东会的召开 15 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第三节 | | 独立董事 28 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | | 高级管理人员 33 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | | 财务会计制度 34 | | 第二节 | | 内部审计 37 | | ...

新疆天顺供应链股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，增强董事会决策功能，提高公司内部控 制能力，健全公司内部控制制度，完善内部控制程序，董事会设立审计委员会， 作为负责公司内、外审计沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》 及《公司章程》等有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会为董事会下设的专门机构，依据有关法律、法规和有关 政策，以及本细则的规定独立履行职权，向董事会报告工作并对董事会负责。不 受公司任何其他部门和个人的干预。 第四条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本细则及其他有关 法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反有关法律、法规的规定，该项决议 无效。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并具备 履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。审计委员会成员由不少于3名董事 组成，独立董事应当过半数，其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第六条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 ...

提名人新疆天顺供应链股份有限公司董事会现就提名邓峰为新 疆天顺供应链股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为新疆天顺供应链股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新疆天顺供应链股份有限公司第 6 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码: 002800 证券简称: 天顺股份 新疆天顺供应链股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 ...

证券代码: 002800 证券简称: 天顺股份 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 新疆天顺供应链股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人白鸣作为新疆天顺供应链股份有限公司第 6 届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人新疆天顺供应链股份有 限公司董事会提名为新疆天顺供应链股份有限公司(以下简称"该 公司")第 6 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新疆天顺供应链股份有限公司第 6 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 八、本人担任独立董事不会违反中共中 ...

证券代码: 002800 证券简称: 天顺股份 新疆天顺供应链股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆天顺供应链股份有限公司董事会现就提名白鸣为新 疆天顺供应链股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为新疆天顺供应链股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新疆天顺供应链股份有限公司第 6 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 ...

声明人邓峰作为新疆天顺供应链股份有限公司第 6 届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人新疆天顺供应链股份有 限公司董事会提名为新疆天顺供应链股份有限公司(以下简称"该 公司")第 6 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新疆天顺供应链股份有限公司第 6 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 证券代码: 002800 证券简称: 天顺股份 新疆天顺供应链股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易 ...

关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有 关规定，公司于 2025 年 5 月 28 日召开第五届董事会第三十二次临时会议，审议 通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举第六届董事会独 立董事的议案》，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 经公司第五届董事会推荐，并经公司第五届董事会提名委员会审查，提名丁治平 先生、胡晓玲女士、胡建林先生、王海灵先生为公司第六届董事会非独立董事候 选人；提名邓峰先生、张红梅女士、白鸣先生为公司第六届董事会独立董事候选 人。独立董事候选人张红梅女士为会计专业人士。上述人员简历详见附件。 证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-025 新疆天顺供应链股 ...

证券代码: 002800 证券简称: 天顺股份 新疆天顺供应链股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张红梅作为新疆天顺供应链股份有限公司第 6 届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人新疆天顺供应链股份 有限公司董事会提名为新疆天顺供应链股份有限公司(以下简称 "该公司")第 6 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过新疆天顺供应链股份有限公司第 6 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-027 新疆天顺供应链股份有限公司 章程修订对照表 （2025 年 5 月） | 原《公司章程》内容 | 修改后的《公司章程》内容 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 | | 1.01 条 为维护公司、股东和债权人的 | 1.01 条 为维护公司、股东、职工 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | 据《公司法》《证券法》等法律及其他 | 和行为，根据《公司法》《证券法》等 | | 有关规定，制定本章程。 | 法律及其他有关规定，制定本章程。 | | 1.02 条 新疆天顺供应链股份有限公 | 1.02 条 新疆天顺供应链股份有 | | 司（下称"公司"）系依照《公司法》 | 限公司（下称"公司"）系依照《公司 | | 发起设立的股份有限公司。并取得新疆 | 法》发起设立的股份有限公司。在乌鲁 | | 维吾尔自治区工商行政管理局乌鲁木 | 木齐市经济技术开发区（头屯河区）市 | | 齐经济技术开发区分局核发《企业法人 | 场监督管理局注册登记，取得《营业执 | | 营业执照》（统 ...