证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2023-064 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议： 1.审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。 2.审议通过了《关于注销伊犁天恒运输有限责任公司的议案》 新疆天顺供应链股份有限公司 第五届董事会第十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 临时会议于 2023 年 10 月 25 日北京时间 11:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连 街 52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表 决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由董事长丁治平先生主持，公 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2023-065 新疆天顺供应链股份有限公司 第五届监事会第十六次临时会议决议公告 三、备查文件 1 一、监事会会议召开情况 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次 临时会议于 2023 年 10 月 25 日北京时间 13:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连 街 52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件及微信等方式送达全体监事。本次会议应参加表 决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议由监事会主席黄绍英女士主 持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，会议决议真实、合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议： 1.审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为公司《2023年第三季度报告》的编制程序符合《公司章 程》等相关法律法规的规定，报告内容真实、 ...

新疆天顺供应链股份有限公司 关于注销控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开第五届董事会第十九次临时会议，审议并通过了《关于注销伊犁天恒运输有 限责任公司的议案》。现将具体情况公告如下： 一、注销全资子公司事项概述 为进一步优化公司资产结构，促进公司经营布局调整，降低管理成本、提高 经营效率。经公司审慎研究，决定注销控股子公司伊犁天恒运输有限责任公司。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次控股子 公司注销事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组情形，无需提交公司股东大会审议。本次控股子公司注销事项 自董事会审议通过后生效，并由董事会授权管理层办理相关注销事宜。 二、控股子公司基本情况 1.公司名称：伊犁天恒运输有限责任公司 2.成立日期：2017 年 3 月 3 日 证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2023-067 8.经营范围：煤炭销售，煤炭加工，化工原料（危险 ...

证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2023-063 新疆天顺供应链股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、 仲裁事项进行了统计，截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内 发生的诉讼、仲裁事项涉案金额累计已达到《深圳证券交易所股票上市规则》 的披露标准。现将有关统计情况公告如下： 公司及控股子公司连续十二个月内不存在单项涉案金额占公司最近一期经 审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过人民币 1,000 万元的重大诉讼、 仲裁事项。 具体情况详见附件《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响 鉴于本次公告的部分诉讼、仲裁案件尚未开庭审理或尚未审结，其对公司 本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据会计准 ...

证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2023-062 新疆天顺供应链股份有限公司 关于公司及相关责任人收到行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）及相关责任人于近日 收到中国证券监督管理委员会新疆监管局出具的《关于对新疆天顺供应链股份 有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书〔2023〕24 号）、 《关于对王普宇、胡晓玲采取监管谈话和出具警示函措施的决定》（行政监管 措施决定书〔2023〕25 号）及《关于对苏旭霞采取监管谈话措施的决定》（行 政监管措施决定书〔2023〕26 号）（以下合称"《行政监管措施决定书》"）。 现将有关情况公告如下： 一、《关于对新疆天顺供应链股份有限公司采取责令改正措施的决定》 （行政监管措施决定书〔2023〕24 号）内容如下： 新疆天顺供应链股份有限公司： 经查，你公司及控股子公司新疆天汇物流有限责任公司（以下简称天汇公 司）存在通过新疆机汇网科技有限公司、新疆创盈物流有限公司、新疆昌顺物 流有限责任公司、新疆恒达基 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00011391 分 类 发布机构 发文日期 1696788704000 名 称 关于对苏旭霞采取监管谈话措施的决定 文 号 〔2023〕26号 主 题 词 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证 券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以在收到本决定书之日起6个月内 向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止 执行。 ST天顺及控股子公司天汇公司与关联方中直能源发生非经营性资金往来， 构成关联方非经营性资金占用，2022年1月至2023年4月累计发生金额29,174.57 万元。截至2023年4月底，上述资金占用款项及利息均已归还。ST天顺上述行 为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条、第十五条、第二十二条及第 四十一条有关规定。 二、未及时披露关联交易问题 ST天顺控股子公司天汇公司与关联方中直能源发生采购沫煤业务的关联交 易，2022年1月至2022年12月累计发生金额共计12,073.54万元。ST天顺未按规 定对上述关联交易履行审议程序及信息披露义务，违反了《上市公司信息披露 管理办法》第三条、第十五 ...

一、未及时披露关联方非经营性资金占用问题 ST天顺及控股子公司天汇公司与关联方中直能源发生非经营性资金往来， 构成关联方非经营性资金占用，2022年1月至2023年4月累计发生金额29,174.57 万元。截至2023年4月底，上述资金占用款项及利息均已归还。ST天顺上述行 为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条、第十五条、第二十二条及第 四十一条有关规定。 二、未及时披露关联交易问题 | | | 号 | bm56000001/2023-00011388 | 分 | 引 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 发布机构 | | 发文日期 1696788340000 | | | | | 名 | | 称 | 关于对王普宇、胡晓玲采取监管谈话和出具警示函措施的决定 | | | | | | | | | | | 类 词 | | | | 号 | 〔2023〕25号 题 | 主 | | | | 索 文 | | | | | | | 关于对王普宇、胡晓玲采取监管谈话和出具警示函措施的决定 王普宇、胡晓玲: 经查，新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称ST天顺）及 ...

| 索 | 引 | 号 | bm56000001/2023-00011389 类 | 分 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 发布机构 | | 发文日期 1696788546000 | | | 名 | | 称 | 关于对新疆天顺供应链股份有限公司采取责令改正措施的决定 | | | 文 | | 号 | 〔2023〕24号 题 | 主 | | | | | 词 | | 二、未及时披露关联交易问题 你公司控股子公司天汇公司与关联方中直能源发生采购沫煤业务的关联交 易。2022年1月至2022年12月累计发生金额共计12,073.54万元。你公司未按规 定对上述关联交易履行审议程序及信息披露义务，违反了《上市公司信息披露 管理办法》第三条、第十五条、第二十二条及第四十一条有关规定。 根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条的有关规定，我局决定对 你公司采取责令改正的监督管理措施，并将相关情况记入证券期货市场诚信档 案。你公司应认真吸取教训，切实加强对证券法律法规的学习，强化规范运作 意识，依法履行信息披露义务，并于收到本决定书之日起30日内向我局报送书 面整改报告。 如果对本监 ...

证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2023-061 新疆天顺供应链股份有限公司 关于公司及实际控制人收到中国证券监督管理委员会 立案告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"））及公司实际控制人 王普宇先生、胡晓玲女士于 2023 年 9 月 28 日收到中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0362023009 号）、（编号：证监立案字 0362023010 号）、（编号：证监立案字 0362023011 号），因上市公司未按规定披露关联交易，涉嫌信息披露违法违规， 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规， 中国证监会决定对上市公司及实际控制人立案。 公司及实际控制人将积极配合中国证监会立案调查工作，并严格按照相关 法律法规的规定和监管要求及时履行信息披露义务。目前，公司各项生产经营 活动正常有序开展，本次立案不会对公司生产、经营和管理造成重大影响。 公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证 ...

重要内容提示： 1.公司股票（证券简称：ST 天顺，证券代码：002800）自 2023 年 9 月 27 日（星期三）上午开市起复牌。 2.停牌期间公司控股股东舟山天顺股权投资有限公司与交易对方就公司控 制权转让事宜进行了认真磋商，但未能就控制权变更相关事项达成一致意见， 经相关方协商一致，终止本次交易。 证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2023-060 新疆天顺供应链股份有限公司 关于控股股东终止筹划控制权变更暨公司股票复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》等有关规定，公司股票（证券简称： ST 天顺，股票代码：002800）自 2023 年 9 月 27 日（星期三）开市起复牌。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体披露的公告为准。敬请 广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告 新疆天顺供应链股份有限公司董事会 2023 年 9 月 27 日 一、停牌情况 新疆天顺供应链股份 ...