西藏易明西雅医药科技股份有限公司 章程 二零二四年四月 | र | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况报告 如下 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，立信会计师事务所就会计师事务所和相关审计人 员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测 试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理 层进行了沟通。 三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运 作》等相关法律、法规和《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有 关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： 立信会计师事务所（特殊普通 ...

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2024-015 一、修订章程和制度以及新增制度的情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，为进一步提升规范 运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了相关制度，并结合实际情况，对 《西藏易明西雅医药科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及部分治理制度进行了修订和新增。具体如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | 修订 | | 2 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | | 3 | 《董事会议事规则》 | 修订 | | 4 | 《监事会议事规则》 | 修订 | | 5 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | | 6 | 《募集资金专项储存及使用管理制度》 | 修订 | | 7 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 1 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订和新增公司部分治理制度的公告 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 管理效率和科学管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《西藏易明西雅医药科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 总经理工作细则 第二条 本细则对公司经理机构及相关人员（包括总经理、副总经理和财务 负责人）的职责权限、主要管理职能及工作内容进行明确规定。 第三条 经理机构人员履行职责除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 经理机构 第四条 公司经理机构设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名。 第五条 公司经理机构的人员变动应经董事会审议批准。 第六条 公司经理机构人员应忠实履行职责，维护公司和全体股东的最大利 益，并负有下述忠实义务： （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产； （二）不得挪用公司资金； （三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存 储 ...

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2024-021 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 对本议案回避表决。 关于聘任公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于总经理辞职的情况 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为 加强人才发展战略，注重培养和促进人才成长，完善梯队建设，以满足公司未来 发展的需要，董事长、总经理许可先生申请辞去总经理职务，其递交的辞职报告 自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，许可先生继续担任公司董事长、审 计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会以及各子公司的相关职 务。 截止本公告日，许可先生持有公司股份 1,215,447 股，许可先生将严格按照 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等法律、法规及其所做出的相关承诺进行股份锁定管理。 许可先生任职总经理期间，勤勉尽责，恪尽职守，在提升公司治理水平、推 动公司稳健发展等方面发挥了重要作用，公司及董事会对许可先生表示衷心的感 谢！ 二、关于聘任总经理的情况 为完善公 ...

证券代码：002826 股票简称：易明医药 公告编号：2024-023 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届 董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，定 于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00 召开 2023 年年度股东大会，现将本 次会议的相关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十六次会议审议通过相 关议案，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等的规定。 5、会议时间： （1）现场会议时间为：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9 ...

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2024-009 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29 日收到西藏拉萨经济技术开发区管理委员会拨付的2023年度产业扶持专项资金 28,185,014.00元，占2022年度经审计归属于上市公司股东净利润的63.86%，公 司于实际收到款项的当月计入2024年其他收益。 二、补助的类型及其对公司的影响 1、补助的类型 根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助， 是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关 的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 公司本次获得的政府补助属于与收益相关的政府补助。 2、补助的确认、计量 按照《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，上述公司获得的政府补助 与公司日常活动相关，不属于用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助， 故为与收益相关的政府补 ...

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2024-010 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 二、其他说明 公司严格按照《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规及公司回购股份方案的要求。 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关 法律、法规和规范性文件的规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的股份拟用 于实施股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不 超过人民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过 17.25 元/股。具体回购数 量以回购期限届满或回购完成时实际回购的股份数量为 ...

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2024-008 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购公司股份进展情况 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购公司股份 4,000,000 股，占公司目前总股本 2.0978%，其中，最高成 交价为 6.35 元/股，最低成交价为 5.84 元/股，回购总金额为 24,494,404.63 元 （不含交易费用）。上述回购符合相关法律法规的要求，符合公司回购股份方案。 1 二、其他说明 公司严格按照《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规及公司回购股份方案的要求。 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关 法律、法规和规范性文件的规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 董事会 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2024-006 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购股份比例达到 1%的公告 2024 年 2 月 7 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份 3,000,000 股，占公司目前总股本 1.57%，其中，最高成交价为 6.35 元/股，最低成交价为 6.17 元/股，回购总金额为 18,533,458.00 元（不含 交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，本次回购符合相关法律法 1 规的要求，符合公司回购股份方案。 二、其他说明 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规及公司回购股份方案的要求。 公司后续将根据市场及公司情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有 关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董 ...