西藏易明西雅医药科技股份有限公司 对外投资管理制度 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范西藏易明西雅医药科技股份有限公司的对外投资行为，防范 对外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益，维护公司形象和投资 者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《西藏易明西雅医药科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司为扩大 生产经营规模或实施新产品战略，以获取长期收益为目的，将现金、实物、无形 资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为，包括投资新建全资企业、与 其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减，以及购 买股票、债券、国债、金融债券、证券投资基金等投资形式。 第三条 对外投资应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资 源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第四条 根据 ...

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2024-010 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了《关于公司<2023年总经理工作报告>的议案》； 审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于公司<2023年董事会工作报告>的议案》； 审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事胡明女士、肖兴刚先生、冯岚女士分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。《2023 年度独立董事述职报告》详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关 报告。 1 《2023年董事会工作报告》详见披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《公司2023年年度报告》之"第三节管理层讨 论与分析、第四节公司治理"的相关内容。 本议案需提交2023年年度股东大会审议。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2024-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司") 根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）于 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印发〈企 业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"《会计准 则解释第 16 号》"）的要求变更会计政策，不属于公司自主变更会计政策的情 形。该变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司的财务状况、 经营成果和现金流产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。现就相 关事宜公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《会计准则解释第 16 号》,对"关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 会计政策内容进行了明确规定，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更后，公司按照财政部发 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2024-011 第三届监事会第十五次会议决议公告 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"及"本公司"）第 三届监事会第十五次会议已于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相 结合的方式召开。本次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式通知了全体监 事。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席李玲女士召 集和主持，公司董事会秘书李前进女士出席并记录了本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》； 审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交 2023年年度股东大会审议。 监事会认为：董事会编制和审核 2023 年年度报告的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实 ...

第一章 总 则 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理度 第一条 为加强和规范西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护 投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、 法规及规范性文件的要求,以及《西藏易明西雅医药科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本办法。 第二条 本办法所称"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司董事、监事和高级管理人员 应当勤勉尽责,督促公司规范使用募集资金,自觉维护公司募集资金安全,不得参 与、协助 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为了优化西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的结构，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《西藏易明西雅医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）以及其他相关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会 提名委员会，并且制定本细则。 第二条 公司董事会提名委员会是公司董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司董事、总经理以及其他高级管理人员的人员选择标 准和程序等事项进行审核并且提出建议。 本细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负 责人及由董事会根据《公司章程》规定聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 公司董事会提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当占 半数以上。 第四条 公司董事会提名委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事三分之一以上（包括三分之一）提名，并且由公司董事会选举产生。 公司董事会选举委员的提案获得通过以后 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-83 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZA11628 号 西藏易明西雅医药科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于易明医药，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三 ...

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2024-013 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于续聘 2024 年会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"和"本公司"）于 2024 年4月24日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于公司<续聘2024年会计师事务所>的议案》，公司董事会同意续聘 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"或"立信"） 为公司2024年度财务报表及内部控制等审计服务的审计机构。关于续聘会计师事 务所的议案尚需提交2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在 上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律、法规和《西 藏易明西雅医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《西 藏易明西雅医药科技股份有限公司信息披露制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的公司重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生可能 会对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度 规定负有报告义务的有关人员和单位，应在第一时间将有关信息向公司董事会和 董事会秘书报告。 第三条 董 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为提高西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、等法律、法规、其他规范 性文件和公司章程规定，制订本工作细则。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名、董事会聘 任或解聘。董事会秘书对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。以 公司名义的信息披露、公司治理、股权管理等相关事务，必须由公司董事会秘书 或代行董事会秘书职责的人员向深圳证券交易所办理。 第四条 公司董事会办公室是公司信息披露、公司治理、股权管理等相关 事务的工作机构，由董事会秘书分管。 第二章 选任 第五条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。公司董事会应 当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 董事会秘书任期 ...