证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-033 北京星网宇达科技股份有限公司 2024年第一次独立董事专门会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、独立董事专门会议召开情况 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次独立 董事专门会议（以下简称"会议"）于2024年4月25日以现场结合通讯表决方式召 开。会议通知以邮件方式于2024年4月15日向各位独立董事发出。本次会议应 参加独立董事3名，实际参加独立董事3名。会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关 规定。 二、独立董事专门会议审议情况 经全体与会独立董事认真审议，作出决议如下： 1. 审议通过《关于审议<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2. 审议通过《关于审议<2023 年度内部控制自 ...

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-009 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律 法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度，本着对全体股东负责的精 神，积极开展工作，认真履行职责，对公司依法运作情况和高级管理人员履行职 责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及全体股东的合法权益。 同意将该议案提交股东大会审议。 2. 审议通过《关于审议<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日以 邮件形式向各位监事发出第四届监事会第二十五次会议通知，公司第四届监事 会第二十五次会议于2024年4月25日在公司1号楼9层会议室召开。会议应出席监 事3人，实际出席监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科 技股份有限公司章程》的有关规定。 会议由张友良先生主持，与会监事经过充分审议，以 ...

中信证券股份有限公司 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 60,000.00 万元，扣除发行费 1 关于北京星网宇达科技股份有限公司 使用及追认部分闲置募集资金进行现金管理 及以协定存款方式存放募集资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京 星网宇达科技股份有限公司（以下简称"星网宇达"、"公司"）非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律法规的要求，对星网宇达使用及 追认部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的事项进 行了审慎核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京星网宇达科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]2876 号）核准，公司采用非公开发行的方 式，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）15,835,312 股，发 ...

关于北京星网宇达科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的鉴证报告 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZA90447 号 一、董事会的责任 星网宇达董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市 ...

| 1、公司是否在首次公开发行股票上市后 10 个交易日内通过深交所业务专区"资料填报： | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联人数据填报"栏目向深交所报备关联人信 | 是 | | | | | 息。关联人及其信息发生变化的，公司是否 在 2 个交易日内进行更新。公司报备的关联 | | | | | | 人信息是否真实、准确、完整。 | | | | | | 2、公司独立董事、监事是否至少每季度查 | | | | | | 阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。 | 是 | | | | | 3、公司是否明确股东大会、董事会对关联 | | | | | | 交易的审批权限，制定相应的审议程序，并 | 是 | | | | | 得以执行。 | | | | | | 4、公司董事、监事、高级管理人员、控股 | | | | | | 股东、实际控制人及其关联人是否不存在直 | 是 | | | | | 接、间接和变相占用上市公司资金的情况。 | | | | | | 六、对外担保的内部控制 | | | | | | 1、公司是否在章程中明确股东大会、董事 | | | | | | 会关于 ...

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-025 北京星网宇达科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）本次回购基本情况 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护北京星网宇达科技股份 有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、 对公司价值的高度认可和切实履行社会责任，在综合考虑公司的经营情况、业务 发展前景、财务状况、未来盈利能力等因素的情况下，公司拟使用自有资金以集 中竞价的方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，维护公 司股价稳定，树立良好的市场形象。简要 情况如下： 1、 回购股份的种类：公司已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、 回购股份的用途：拟用于员工持股计划或股权激励。 3、 回购股份的价格区间：不超过人民币 33.39 元/股（含），回购价格不高 于公司董事会审议通过回购股份方案前30 个交易日公司股票交易均价的150%， 具体以董事会审议通过的回购股份方案为准。 4、 回购股 ...

一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 北京星网宇达科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况报告 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》等规定和要求， 现将公司关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督 职责情况报告如下： 成立日期：2011 年 01 月 24 日 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年度收入总额（经审计）：50.01 亿元 202 ...

北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已届 满，根据《中华人民共和国公司法》《北京星网宇达科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会进行换 届选举。 2024年4月25日，公司第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于选举 公司第五届监事会股东代表监事的议案》，同意提名周佳静女士为公司第五届监 事会股东代表监事（候选人简历详见附件）。上述议案尚需提交公司2023年年度 股东大会审议，股东大会需采取累计投票制对监事候选人进行表决。 证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-027 北京星网宇达科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 监事会 2024 年 4 月 26 日 正文 1. 周佳静女士简历： 周佳静女士，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。曾任 公司出纳、公司审计部负责人。现任公司监事，兼任澜盾防务和星网船电的监事。 截至披露日，周佳静女士持有公司股份 1200 股，占公司总股本的 0 ...

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-039 北京星网宇达科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年4月26日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十五次会议， 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更经董事会审议批准 后，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）变更原因 （四）变更后采取的会计政策 中华人民共和国财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）， 其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 公司于 2023 年 1 月 1 日执行《会计准则解释第 16 号》的该项规定，对于在 首次施行《会计准则解释第 16 号》的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）至 2023 年 1 月 ...

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司高级管理人员的议 案》。因工作分工调整的原因，公司拟变更高级管理人员，有关情况如下： 一、高级管理人员离任情况说明 公司董事会于近日收到公司副总经理张仲毅先生提交的辞职报告。张仲毅先 生因个人原因决定辞去副总经理职务。辞去上述职务后，张仲毅先生将不再担任 公司及子公司任何其他职务。 张仲毅先生辞职事宜不会影响公司相关工作的正常运行，其相关工作将由无 人机系统研究院院长王超先生接任。张仲毅先生在担任公司副总经理期间勤勉尽 责、恪尽职守，公司及董事会对张仲毅先生在任期间为公司发展做出的贡献表示 忠心的感谢！ 证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-038 北京星网宇达科技股份有限公司 关于变更公司高级管理人员的公告 北京星网宇达科技股份有限公司 董事会 2024年4月26日 附件：高级管理人员简历 1. 尚修磊，男，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居 ...