证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2023-068 二、《公司章程》修订情况 | 原章程 | | 修订后的章程 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 172,146,312元。 | | 207,809,394元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为172,146,312 | 第二十条 公司股份总数为207,809,394 | | 股，均为人民币普通股。 | | 股，均为人民币普通股。 | 北京星网宇达科技股份有限公司 关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、本次增加注册资本情况 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月19日召 开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，并于2023年5月 12日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预 案的议案》，决定2022年度以财务报表报出日公司总股本172,146, ...

经过审阅《关于实际控制人及第三方担保机构为公司及子公司提供授信担保的 议案》，我们认为：公司接受迟家升先生和李国盛先生为公司及子公司授信事项无 偿提供连带责任担保及反担保，及在需要时引入第三方担保机构，上述措施有利于 保持授信的延续和融资渠道的通畅。迟家升先生和李国盛先生为公司及子公司向 银行等金融机构申请综合授信续期的事项提供担保及反担保的交易符合中国证监 会、深圳证券交易所及公司的相关规定，该关联交易按照市场公平原则进行，本次 交易为满足公司及子公司发展的资金需求，不收取任何担保费用，无需公司提供反 担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生负面影响。本次关 联交易审议及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 因此，我们同意将《关于实际控制人及第三方担保机构为公司及子公司提供授 信担保的议案》提交公司第四届董事会第二十三次会议审议，公司董事会在审议涉 及关联交易的议案时，关联董事应按规定予以回避表决。 （以下无正文） 北京星网宇达科技股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的事先确认意见 作为北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 ...

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2023-071 北京星网宇达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日 召开的第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议分别审议通 过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超 过 12 个月，到期或募投项目需要时及时归还至募集资金专用账户。现将具体情 况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京星网宇达科技股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2876号）核准，公司采用非公开发 行的方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）15,835,312股，发 行价格为37.89元/股，募集资金总额为人民币599,999,971.68元，扣除各项发行 费用（不含增值税）人民币13,416,301.4 ...

二〇二三年九月 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京星网宇达科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 注销部分已获授但尚未行权的股票期权相关事项 之 法律意见书 康达法意字【2023】第 3562 号 法律意见书 释 义 在本文中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 简称 | | 含义 | | --- | --- | --- | | 本所 | 指 | 北京市康达律师事务所 | | 星网宇达/公司 | 指 | 北京星网宇达科技股份有限公司 | | 《公司 ...

2. 关于增加注册资本并修订《公司章程》的事项 经过审阅《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》，我们认为：公司 本次增加注册资本并对公司章程进行修订的事项符合《公司法》、《证券法》、 北京星网宇达科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 作为北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"），参考《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《北京星网宇达科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《北京星网宇达科技股份有限 公司独立董事工作制度》的规定，对相关事项发表独立意见如下： 1. 关于公司注销部分股票期权的事项 鉴于公司《2021年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划》"）第一个行权期行权条件成就后至第二个行权期行权条件成就前，合计 有16名激励对象因个人原因离职，上述16名激励对象已获授但未行权的股票 期权22. ...

第四届监事会第二十一次会议决议公告 北京星网宇达科技股份有限公司 证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2023-066 本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 监事会第二十二次会议通知于 2023 年 9 月 6 日通过邮件向各位监事发出，会议 于 2023 年 9 月 11 日下午 4 时在公司 1 号楼 9 层会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科 技股份有限公司章程》的有关规定。 会议由张友良先生主持，与会监事经过充分审议，以记名投票表决方式作出 如下决议： 1. 审议通过《关于注销部分股票期权的议案》； 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 经核查，监事会认为：根据《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规 定，公司决定注销部分激励对象已获授但未行权的股票期权合计52.2800万份。 本次注销部分股票期权符合相关法律法规，程序合法合规，不存在损害全体股东 尤其是中小股东利益的情形。 ...

股票代码：002829 股票简称：星网宇达 公告编号：2023-064 北京星网宇达科技股份有限公司 关于公司2021年股票期权激励计划第二个行权期 行权结果暨股份上市的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次行权的股票期权简称：星网JLC1；期权代码：037126； 2、本次股票期权行权价格：23.24元/股（调整后）； 3、本次行权的股票期权数量：123.3820万份，占行权前公司总股本的比例为 0.5973%； 4、本次行权的激励对象人数：103人； 5、本次行权股票上市流通时间为：2023年8月28日； 6、本次行权采用集中行权方式。 一、股票期权激励计划实施概要 （一）股票期权激励计划简述 1、标的股票来源 公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划""本计 划"）涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 2、股票期权的授予对象及数量 公司拟授予的股票期权权益合计 541.40 万份（调整前）。公司全部在有效期 内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥249,956,540.89, representing a 1.51% increase compared to ¥246,235,749.66 in the same period last year[24]. - Net profit attributable to shareholders was ¥38,613,896.71, up 12.90% from ¥34,201,780.90 year-on-year[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥31,876,705.66, reflecting a 3.90% increase from ¥30,681,546.44 in the previous year[24]. - The company's total assets increased by 19.06% to ¥2,784,039,227.68 from ¥2,338,318,306.50 at the end of the previous year[24]. - The net assets attributable to shareholders rose by 42.63% to ¥1,891,132,910.25 from ¥1,325,900,746.55 at the end of the previous year[24]. - The basic earnings per share increased by 9.09% to ¥0.24 from ¥0.22 in the same period last year[24]. - The company reported a significant decline in net cash flow from operating activities, which was -¥241,771,536.31, compared to -¥34,891,980.76 in the previous year, a decrease of 592.91%[24]. - The company reported a substantial increase in financing cash flow, reaching approximately ¥553.66 million, a 1,213.45% increase compared to -¥49.72 million in the previous year[52]. - The company's R&D investment was approximately ¥35.33 million, a slight decrease of 1.99% from ¥36.05 million in the previous year, indicating a continued focus on innovation[52]. - The company reported a significant increase in income tax expenses, which rose by 155.46% to approximately ¥4.16 million, primarily due to increased deferred income tax expenses[52]. Revenue Breakdown - Revenue from information perception products increased by 28.10% to ¥83,451,609.11, accounting for 33.39% of total revenue[54]. - Satellite communication revenue surged by 66.53% to ¥24,843,756.45, representing 9.94% of total revenue[54]. - Revenue from unmanned systems decreased by 15.06% to ¥138,771,823.84, which accounted for 55.52% of total revenue[54]. Cash Flow and Investments - The company reported a significant reduction in investment, with a total investment of ¥600,000, down 96.25% from ¥15,987,837.60 in the same period last year[61]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was -241,771,536.31 CNY, a significant decline compared to -34,891,980.76 CNY in the same period of 2022, indicating a worsening operational cash flow situation[182]. - The net cash flow from investing activities was -270,442,041.52 CNY in H1 2023, compared to -18,109,418.96 CNY in H1 2022, indicating a substantial increase in cash outflow for investments[183]. - Cash inflow from financing activities rose significantly to 738,393,397.78 CNY in H1 2023, compared to 107,500,000.00 CNY in H1 2022, marking an increase of approximately 586.5%[183]. Strategic Focus and Development - The company continues to focus on the development and application of unmanned systems, maintaining its position as a leading enterprise in the domestic training field[32]. - The company is actively involved in the design and development of new satellite communication products, focusing on low-orbit satellite technology[36]. - The company is committed to continuous technological innovation and market expansion to meet growing customer demands[41]. - The company plans to increase R&D investment to enhance core technology and product development, aiming to create new profit growth points[75]. - The company is focusing on maintaining strategic partnerships with key clients, research institutions, suppliers, and government entities to strengthen its ecosystem[75]. Market Position and Competition - The company has a strong reputation in the industry, having supported major military training activities multiple times[32]. - The company faces intensified market competition, particularly in the professional and civilian markets, which may impact its operational performance if not managed effectively[74]. - The company has been recognized as a national "little giant" enterprise, reflecting its strong capabilities and market position in the industry[49]. Shareholder and Capital Management - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 3.6 per 10 shares (including tax) and to increase capital by converting reserves, with the distribution based on a total share count of 172,146,312[138]. - The company raised a total of RMB 599,999,971.68 through a private placement of 15,835,312 shares at a price of RMB 37.89 per share[64]. - The total number of shares increased from 156,311,000 to 172,146,312, and the registered capital rose from RMB 156,311,000 to RMB 172,146,312 following the new share issuance[135]. Risk Management - The company faces risks from macroeconomic fluctuations and changes in national defense policies, which may significantly impact production and procurement plans for specific weapon models, potentially leading to revenue and performance volatility[76]. - The company has established a professional team to ensure the continuous acquisition of necessary qualifications and certifications for military product production, mitigating risks associated with qualification renewals[77]. - To manage cash flow risks, the company will implement stricter cash management controls and establish a sales collection responsibility system linked to performance evaluations[82]. Corporate Governance and Compliance - The company emphasizes transparency and timely information disclosure to enhance investor communication[99]. - The company has not engaged in any violations regarding external guarantees during the reporting period[104]. - The company has maintained a good integrity status with no unfulfilled court judgments or significant overdue debts[109].

北京星网宇达科技股份有限公司 北京星网宇达科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理的规 范化，确保公司重大经营决策的科学性、合理性，提高科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）的规定及《北京星网宇达科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的要求，结合公司实际情况，制订本工作细则。 第二条 公司总经理负责主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施本公司董事 会决议，对董事会负责。 第三条 本工作细则对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的权责管理、职 能分工等相关事项做出规定。 第二章 聘任 第四条 公司总经理、副总经理以及其他高级管理人员的聘任与解聘，应严格按照 有关法律、法规和公司章程的规定进行。任何组织和个人不得干预上述公司高级管理人员 的正常选聘程序。 第五条 公司采取公开、透明的方式，选聘总经理、副总经理和其他高级管理人员。 第六条 公司总经理每届任期三年，可以连聘连任。公司总经理任免应履行法定的 程序。 第七条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司设副总经理 若干名、 ...

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2023-057 北京星网宇达科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1. 审议通过《关于审议<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》； 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月11日 以邮件形式向各位董事发出第四届董事会第二十二次会议通知，公司第四届董 事会第二十二次会议于2023年8月17日下午2时在公司1号楼9层会议室召开。会 议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《北 京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。 公司编制和审核《2023 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 《2023 年半年度报告》及《2023 ...