北京星网宇达科技股份有限公司 北京星网宇达科技股份有限公司 独立董事刘广明先生 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章，以及《北 京星网宇达科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作 制度》等相关制度的要求，勤勉履职，发挥专业特长，为公司经营发展提出合 理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事 会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了 公司和全体股东的合法权益。2024 年度，无任何妨碍独立董事独立性的情况发 生。 现将本人 2024 年度履职情况向各位股东简要汇报如下： 2024 年度，公司共召开了 6 次董事会会议和 3 次股东大会。董事会会议本 人应出席 2 次，实际出席 2 次；股东大会本人应出席 1 次，实际出席 1 次。本人 积极出席了各次会议，没 ...

北京星网宇达科技股份有限公司 证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2025-038 关于修订《公司章程》部分条款的公告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有 关法律、法规和规范性文件的规定，公司对《北京星网宇达科技股份有限公司章 程》和《董事会审计委员会工作细则》中相关条款作出相应修订。 二、其他情况说明 公司董事会提请股东大会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理工 商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内 容为准。 三、备查文件 1、 第五届董事会第五次会议决议； 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召 开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、修订《公司章程》部分条款及相关制度的原因及依据 特此公告。 北京星网宇达科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 | 公司依照本章程第二 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事肖雄兵、刘玉双和贾庆轩的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 北京星网宇达科技股份有限公司 北京星网宇达科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事肖雄兵、刘玉双和贾庆轩的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京星网宇达科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

北京星网宇达科技股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召 开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》， 同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一 年。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2025-026 一、 拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具有从事证券业 务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审 计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提 供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、 财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东 的合法权益。为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）担任公司2025年度审计 ...

北京星网宇达科技股份有限公司 北京星网宇达科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 一、2024年度主要工作回顾 2024年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 法律法规，充分履行《北京星网宇达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，规范运作、科学决策。 全体董事廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责，努力工作，较好地完成了各项工作任 务。 公司董事会依法规范运作，全体董事在任期内勤勉尽责，对公司经营发展 中的重大问题做出科学、及时决策，为管理层开展工作创造了良好环境。公司全 体董事认真研讨，通过积极落实股东大会决议，夯实管理层责任，实现了各司其 职、各尽其责、有效协同。 董事会严格履行信息披露职责，高度重视披露文件质量，并建立了多种形 式的投资者交流沟通渠道，有效提升了公司经营透明度及投资者对公司未来发展 的信心，促进了公司与投资者之间的良性互动。同时，董事会结合公司战略发展 目标和经营管理需要，持续完善上市公司法人治理架构，加强内部控制和风险管 理体系建设，任期内公司规范运 ...

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2025-023 北京星网宇达科技股份有限公司 2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告 第一部分：2024年度财务决算报告 北京星网宇达科技股份有限公司 2024 年度财务报表，经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2025]第 ZA90349 号标准无保留意 见的审计报告，会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状 况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。现将公司 2024 年度财务决 算情况报告如下： 1、截至 2024 年 12 月 31 日，公司应收票据期末余额 3,791.64 万元，较期初 余额增加 1,290.67 万元，主要是由于本期收到未到期商业承兑汇票增加。 2、截至 2024 年 12 月 31 日，公司应收款项融资期末余额 1,563.02 万元，较 期初余额增加 680.20 万元，主要是由于本期收到的未到期银行承兑汇票增加。 3、截至 2024 年 12 月 31 日，公司预付款 ...

北京星网宇达科技股份有限公司 关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充 流动资金的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于终 止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目中的"无人机产业化项目"， 并将该部分募集资金永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的日常经营活 动，以提高募集资金使用效率。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、 募集资金的基本情况 证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2025-031 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京星网宇达科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]2876号）核准，公司采用非公开发行的方 式，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）15,835,312股，发行价格为 37.89元/股，募集资金总额为人民币5 ...

中信证券股份有限公司 关于北京星网宇达科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为北京星网 宇达科技股份有限公司（以下简称"星网宇达"、"公司"）2022 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，对星网宇达 2024 年度内部控制自 我评价报告进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的单位包括：北京星网宇达科技股份有限公司、北京星网 卫通科技开发有限公司、北京尖翼科技有限公司、北京星网智控科技有限公司、 北京澜盾防务科技有限公司、北京凌微光电科技有限公司、武汉雷可达科技有限 公司、北京星网船电科技有限公司、北京星网精仪科技有限公司。 纳入评价范围的主要业务 ...

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2025-022 北京星网宇达科技股份有限公司 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月28日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2024年年度报告》。为 了让广大投资者能更深入全面地了解公司经营情况，公司将于2025年5月12日（星 期一）下午15：00-17：00在全景网举办公司2024年度业绩说明会。本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理迟家升先生、独立 董事贾庆轩先生、刘玉双女士、肖雄兵先生、董事兼财务总监刘正武先生、副总 经理兼董事会秘书黄婧超女士、保荐代表人李钊先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现就2024年度业绩说明会提前 向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月 9日（星期五）17:00前访问"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net/zj/），或扫 ...