中信证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京星网宇达科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]2876 号）核准，公司采用非公开发行的方 式，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）15,835,312 股，发行价格为 37.89 元/股，募集资金总额为人民币 599,999,971.68 元，扣除各项发行费用（不 含增值税）人民币 13,416,301.47 元后，募集资金净额为人民币 586,583,670.21 元。上述募集资金已于 2023 年 3 月 9 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合 伙）已对本次发行募集资金的实收情况进行审验，并于 2023 年 3 月 10 日出具了 《北京星网宇达科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA90044 号）。 公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金存放银行、保 荐机构签订了相关监管协议。 二、本次募集资金投资项目情况 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 60,000.00 万元，扣除发行费 关于北京星网宇达科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管 ...

关于北京星网宇达科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZA90352 号 关于北京星网宇达科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA90352 号 专项报告 第 1 页 （此页无正文，为《关于北京星网宇达科技股份有限公司非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》之签章页） 立信会计师事务所 中国注册会计师：于长江（项目合伙人） （特殊普通合伙） 北京星网宇达科技股份有限公司全体股东： 我们审计了北京星网宇达科技股份有限公司(以下简称"星网宇 达")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA90349 号的无保 留意见审计报告。 星网宇达管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 ...

北京星网宇达科技股份有限公司 北京星网宇达科技股份有限公司 | 独立 董事 | 召开董事会 | 应出席 | 现场出席 | 委托 出席 | 缺席次数 | 是否连续两 次未亲自出 | 出席 股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | | 席 | 大会 次数 | | 刘景 伟 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 | 本人出席会议的具体情况如下： 1 北京星网宇达科技股份有限公司 二、发表独立意见情况 独立董事刘景伟先生 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章，以及《北 京星网宇达科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作 制度》等相关制度的要求，勤勉履职，发挥专业特长，为公司经营发展 ...

北京星网宇达科技股份有限公司 北京星网宇达科技股份有限公司 独立董事刘广明先生 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章，以及《北 京星网宇达科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作 制度》等相关制度的要求，勤勉履职，发挥专业特长，为公司经营发展提出合 理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事 会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了 公司和全体股东的合法权益。2024 年度，无任何妨碍独立董事独立性的情况发 生。 现将本人 2024 年度履职情况向各位股东简要汇报如下： 2024 年度，公司共召开了 6 次董事会会议和 3 次股东大会。董事会会议本 人应出席 2 次，实际出席 2 次；股东大会本人应出席 1 次，实际出席 1 次。本人 积极出席了各次会议，没 ...

独立董事李擎女士 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 北京星网宇达科技股份有限公司 北京星网宇达科技股份有限公司 本人出席会议的具体情况如下： 1 北京星网宇达科技股份有限公司 二、发表独立意见情况 根据有关法律法规和《公司章程》等规定，本人按照法定程序就有关事项 发表了独立意见，具体情况如下： | 序 | 召开时间 | 会议届次 | 发表意见的议案 | 独立 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 意见 | | | | | 1. 关于审议<2023 年年度报告>全文及其摘 | | | | | | 要的议案 | | | | | | 2. 关于审议<2023 年度内部控制自我评价 | | | | | | 报告>的议案 | | | | | | 关于部分募投项目延期的议案 3. | | | | | | 关于以集中竞价交易方式回购股份方案 4. | | | | | | 的议案 | | | | | | 5. 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 | | | | | | 6. 关于审议<北京星网宇达科技股份有限 | | | | | | 公司并购北京星网船电科 ...

北京星网宇达科技股份有限公司 章 程 (2025 年 4 月) | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 4 | | | | 第一节 股份发行 4 | | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | | 第三节 股份转让 8 | | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | | | 第一节 股东 9 | | | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 12 | | | 第三节 股东会的一般规定 13 | | | | 第四节 股东会的召集 16 | | | | 第五节 股东会的提案与通知 17 | | | | 第六节 股东会的召开 19 | | | | 第七节 股东会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事会 26 | | | | 第一节 董事 | 26 | | | 第二节 董事会 | 29 | | | 第三节 独立董事 | 35 | | | 第四节 专门委员会 | 38 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | | 第一节 ...

北京星网宇达科技股份有限公司 北京星网宇达科技股份有限公司 独立董事肖雄兵先生 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章，以及《北 京星网宇达科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作 制度》等相关制度的要求，勤勉履职，发挥专业特长，为公司经营发展提出合 理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事 会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了 公司和全体股东的合法权益。2024 年度，无任何妨碍独立董事独立性的情况发 生。 现将本人 2024 年度履职情况向各位股东简要汇报如下： 一、出席会议情况 2024 年度，公司共召开了 6 次董事会会议和 3 次股东大会。董事会会议本 人应出席 4 次，实际出席 4 次；股东大会本人应出席 2 次，实际出席 2 次。本人 积极 ...

北京星网宇达科技股份有限公司 北京星网宇达科技股份有限公司 独立董事贾庆轩先生 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章，以及《北 京星网宇达科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作 制度》等相关制度的要求，勤勉履职，发挥专业特长，为公司经营发展提出合 理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事 会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了 公司和全体股东的合法权益。2024 年度，无任何妨碍独立董事独立性的情况发 生。 现将本人 2024 年度履职情况向各位股东简要汇报如下： 一、出席会议情况 2024 年度，公司共召开了 6 次董事会会议和 3 次股东大会。董事会会议本 人应出席 4 次，实际出席 4 次；股东大会本人应出席 2 次，实际出席 2 次。本人 积极 ...

北京星网宇达科技股份有限公司 北京星网宇达科技股份有限公司 独立董事刘玉双女士 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章，以及《北 京星网宇达科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作 制度》等相关制度的要求，勤勉履职，发挥专业特长，为公司经营发展提出合 理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事 会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了 公司和全体股东的合法权益。2024 年度，无任何妨碍独立董事独立性的情况发 生。 现将本人 2024 年度履职情况向各位股东简要汇报如下： 一、出席会议情况 2024 年度，公司共召开了 6 次董事会会议和 3 次股东大会。董事会会议本 人应出席 4 次，实际出席 4 次；股东大会本人应出席 2 次，实际出席 2 次。本人 积极 ...