证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-026 北京星网宇达科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 上述董事候选人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中 独立董事候选人人数比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独 立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高 级管理人员职务的董事人数总计超过董事总数的二分之一。公司召开独立董事 专门会议2024年第一次会议对本次董事会换届选举发表了同意的审核意见。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会 董事仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职责。 公司对第四届董事会各位董事任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 北京星网宇达科技股份有限公司 董事会 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已届 满，根据《中华人民共和国公司法》《北京星网宇达科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《董事会议事规则》等有关规定，公司董 ...

关于北京星网宇达科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项报告 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZA90448 号 关于北京星网宇达科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA90448 号 北京星网宇达科技股份有限公司全体股东： 我们审计了北京星网宇达科技股份有限公司(以下简称"星网宇 达")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA90445 号的 无保留意见审计报告。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是星网宇达管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计星网宇达 2023 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解星网宇达 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审 ...

北京星网宇达科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 北京星网宇达科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-102 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA90445 号 北京星网宇达科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称星网宇达） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，20 23 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 ...

银信资产评估有限公司 2024 年 04 月 25 日 | | | | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 摘 | 要 | 2 | | 正 | 文 | 4 | | 一、委托人、产权持有人和其他资产评估报告使用人概况 4 | | | | 二、评估目的 | | 8 | | 三、评估对象和评估范围 8 | | | | 四、价值类型 | | 10 | | 五、评估基准日 | | 10 | | 六、评估依据 | | 10 | | 七、评估方法 | | 12 | | 八、评估程序实施过程和情况 15 | | | | 九、评估假设 | | 16 | | 十、评估结论 | | 18 | | 十一、特别事项说明 | | 19 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 20 | | | | 十三、资产评估报告日 21 | | | | 十四、资产评估专业人员签名和资产评估机构印章 21 | | | | 附 | 件 | 22 | 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 银信资产评估有限公司 地址：上海市汉口路99号久事大厦9楼 电话：021-63391088 传真：021-63391116 电子邮箱：v ...

一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的单位包括：北京星网宇达科技股份有限公司、北京星网 卫通科技开发有限公司、北京尖翼科技有限公司、北京星网智控科技有限公司、 北京澜盾防务科技有限公司、北京凌微光电科技有限公司、武汉雷可达科技有限 公司、北京星网船电科技有限公司、北京星网精仪科技有限公司。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、人力资源、预算管理、资 金管理、工程项目管理、关联交易管理、采购管理、生产管理、存货管理、销售 管理、资产管理、投融资及对外担保、合同管理、财务报告、信息披露等；重点 关注的高风险领域主要包括采购管理、销售管理、存货管理、财务报告等。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理 的主要方面，不存在重大遗漏。 中信证券股份有限公司 关于北京星网宇达科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为北京星 网宇达科技股份有限公司（以下简称"星网宇达"、"公司"）2022 年度非公开发 ...

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-018 北京星网宇达科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》， 同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一 年。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具有从事证券业务 相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计 服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供 了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财 务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的 合法权益。为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）担任公司2024年度 ...

2023 年度，本人作为北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章，以及《北 京星网宇达科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作 制度》等相关制度的要求，勤勉履职，发挥专业特长，为公司经营发展提出合 理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事 会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了 公司和全体股东的合法权益。2023 年度，无任何妨碍独立董事独立性的情况发 生。 现将本人 2023 年度履职情况向各位股东简要汇报如下： 北京星网宇达科技股份有限公司 独立董事李擎女士 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 一、出席会议情况 2023 年度，公司共召开了 9 次董事会会议和 2 次股东大会。本人积极出席 了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，勤勉尽职地履行了 独立董事的各项职责。2023 年，公司各次董事会、股东 ...

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2023-025 | 使用权资产 | 5,792.60 | 6,480.83 | -688.23 | -10.62% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 无形资产 | 4,120.05 | 3,923.10 | 196.95 | 5.02% | | 商誉 | 11,112.94 | 12,836.77 | -1,723.83 | -13.43% | | 长期待摊费用 | 1,572.84 | 1,140.68 | 432.16 | 37.89% | | 递延所得税资产 | 1,482.35 | 2,065.01 | -582.66 | -28.22% | | 其他非流动资产 | 93.74 | 70.80 | 22.94 | 32.40% | | 资产总计 | 283,369.59 | 233,865.30 | 49,504.29 | 21.17% | | 短期借款 | 12,180.74 | 15,815.30 | -3,634.56 | -22.98% | | 应付票据 | 9,116.55 | 12,006.48 ...

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-037 北京星网宇达科技股份有限公司 关于追认并授权公司使用自有资金进行现金管理及以协定 存款方式存放自有资金的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 17 日 召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于使用自有资金进行现金管理及以协定存款方式存放自有资金的议案》，授权期 限自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述有效期之外，在未 经董事会授权情况下，公司使用暂时闲置的自有资金 3,800 万元进行现金管理。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，公司对前述现金管理事项提请第 四届董事会第二十六次会议进行审议并予以追认。此外，公司及子公司拟使用额 度总额不超过 10,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期 限自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资 金可以循环滚动使用。具体情况如下： 一、 公司前次使用自有资金 ...

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-032 北京星网宇达科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于购买董监高责任险的议案》。 为加强公司风险管控，进一步完善公司治理体系，保障公司以及全体董事、 监事及高级管理人员的合法权益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根 据《上市公司治理准则》的有关规定，北京星网宇达科技股份有限公司（以下简 称"公司"）拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。根据《公司章程》 及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，该事项将直接 提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 特此公告。 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、本次投保情况概述 1. 投保人：北京星网宇达科技股份有限公司 2. 被保险人：全体董事、监事、高级管理人员 3. 责任限额：每年不超过人民币3000万元，具体以最终签订的保险合同为 准 4. 保险费总额 ...