北京星网宇达科技股份有限公司 北京星网宇达科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关义务人 的信息披露工作，加强信息披露事务管理，确保公司及时、公平、真实、准确、完整地披露 信息，保护公司及投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——信息披露事务管理》等法律、法规和部门规章，以及《北京星网宇达科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度中提及"信息"主要包括： （一） 公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告和年度报告； （二） 公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事会决议公告、 监事会 ...

北京星网宇达科技股份有限公司 第五条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一） 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符 合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍 遵守的道德规范和行为准则。 北京星网宇达科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间的 信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作指引》"）和其他法律、法规以及《北京星网宇达科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求 处理等工作，加强与 ...

北京星网宇达科技股份有限公司 北京星网宇达科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，杜绝内幕交易、操纵市场等违法违规行为，维护信息披露 的公开、公平、公正原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称为"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称为"《证券法》"）、《上市公司信 息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称为"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及《北京 星网宇达科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息知情人登记管理工作由董事会负责，应当保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情 人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确 和 ...

北京星网宇达科技股份有限公司 北京星网宇达科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步明确公司董事会秘书的职责、权限，并规范其行为，以更好地发 挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实 际情况，制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董 事会负责。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定联 络人，依据有关法律法规及公司章程履行职责。 第四条 董事会秘书应遵守法律法规和公司章程的有关规定，承担高级管理人员的 有关法律责任，对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 ...

北京星网宇达科技股份有限公司 第五条 子公司的董事、监事、高级管理人员及股权代表具有以下职责： (一) 依法履行董事、监事、高级管理人员义务，承担董事、监事、高级管理人员责 任； 北京星网宇达科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的 管理控制，确保子公司经营管理符合公司总体发展战略，促进公司规范运作和健康发展， 维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章及《北京星网宇达科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"包括全资子公司、控股子公司；"全资子公司"， 是指公司持有 100%股权比例的子公司；"控股子公司"，是指公司直接或间接持有 50%以 上股权的子公司，或者持股比例不足 50%，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或 者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第二章 人事管理 第三 ...

董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《北京星网宇 达科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，设立董事 会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议所设立的董事会 专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进 行研究并提出建议，向董事会报告，对董事会负责。 第二章 人员组成 北京星网宇达科技股份有限公司 北京星网宇达科技股份有限公司 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责召集并主持 提名委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会批准。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务 ...

北京星网宇达科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 作为北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"），参考《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》、《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《北京星网宇达科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《北京星网宇达科技股份 有限公司独立董事工作制度》的规定，对相关事项发表独立意见如下： 1. 关于2023年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担 保情况 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、《公司章程》等相关规范要求，我们对公司 2023年半年度公司控股股东及 其他关联方占用公司资金和对外担保情况进行了核查，我们认为：公司编制的 《2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》客观、真实、 准确、完整地反映了公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 ...

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2023-063 北京星网宇达科技股份有限公司 关于修订公司部分制度的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 8 月 17 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订公司部分制度的议 案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证 券交易所股票上市规则（2022 年修订）》 等相关法律、法规、规范性文件的规 定，结合公司实际情况，公司拟对部分制度进行修订，具体修订制度及审议情况 如下： | 序号 | 修订制度名称 | 审议通过机构 | | --- | --- | --- | | 1. | 董事会战略委员会工作细则 | 董事会 | | 2. | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 董事会 | | 3. | 董事会审计委员会工作细则 | 董事会 | | 4. | 董事会提名委员会工作细则 | 董事会 | | 5. | 总经理 ...

北京星网宇达科技股份有限公司 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议所设立的董事会专门工作 机构，主要负责审议公司的薪酬管理制度及其实施办法，制定公司董事及高管人员的考核 标准并进行考核，制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称"董事"是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、董事， "高管人员"是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提 请董事会认定的其他高管人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占多数。 北京星网宇达科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高 管人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《北京星网宇达科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六 ...

北京星网宇达科技股份有限公司 2023年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告 北京星网宇达科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，本公司就 2023 年半年度募集资金存放与 使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京星网宇达科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]2876 号）核准，公司采用非公开发行的方式，向特 定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票数量不超过 30,937,008.00 股。截至 2023 年 3 月 9 日止，公司已向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股） 15,835,312 股，发行价格为 37.89 元/股，募集资金总额为人民币 59 ...