一、使用自有资金购买银行理财产品的主要情况 （一）公司于 2024 年 7 月 8 日使用自有资金 2,400 万元购买中国银行结构 性存款产品，相关情况如下： 证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2024-041 深圳市同为数码科技股份有限公司 关于使用自有资金购买银行理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会 议，并于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲 置自有资金购买银行理财产品的议案》。为了提高自有资金的使用效率，公司拟 使用不超过额度 50,000 万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的 银行理财产品，购买银行理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内 可以滚动使用。公司独立董事发表了同意意见。前述公告内容详见 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 17 日巨潮资讯网（http ...

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2024-040 相关购买理财产品的内容详见公司于 2024 年 3月 28 日刊载于巨潮资讯网的 公司公告。 二、本次使用自有资金购买银行理财产品的情况 深圳市同为数码科技股份有限公司 关于使用自有资金购买银行理财产品且部分理财产品 到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会 议，并于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲 置自有资金购买银行理财产品的议案》。为了提高自有资金的使用效率，公司拟 使用不超过额度 50,000 万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的 银行理财产品，购买银行理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内 可以滚动使用。公司独立董事发表了同意意见。前述公告内容详见 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 17 日巨潮资讯网（http:/ ...

深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度权益分 派方案已经 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分 派事宜公告如下： 证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2024-035 深圳市同为数码科技股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司以 2023 年 12 月 31 日的股本 219,493,931 股剔除回购专用证券账 户持有股份 827,800 股后股份总额 218,666,131 股为基数，向全体股东每 10 股 派 2.1 元（含税），合计派发现金股利 45,919,887.51 元。 2、公司通过回购专用证券账户持有 827,800 股股份，不参与本次权益分派。 故本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股 本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派 实施后除权除息价格计算时，每 10 股现金红利应以 2.092080 元计算（每 10 股 现金红利 ...

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2024-028 深圳市同为数码科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开的基本情况： 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9：15-9：25，9：30－11：30 和 13：00－15：00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9：15 至 15：00 期 间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B4 座 23 楼公 司会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司第四届董事会。 5、现场会议主持人：公司董事长郭立志先生。 6、股权登记日：2024 年 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会提名委员会关于第五届董事会 董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，深圳 市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会对 第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第五届董事会非独立董事候选人：郭立志先生、刘砥先生、 刘杰先生、杨晗鹏先生、杜小鹏先生的个人履历等相关资料，未发现其存在《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，最近三年未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不 曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法 院纳入失信被执行人名单。 上述候选人符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公 ...

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2024-034 该职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的有关监事 任职的资格和条件。公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一， 符合相关法规及《公司章程》的规定。 特此公告。 深圳市同为数码科技股份有限公司 深圳市同为数码科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期 即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规 范性文件及公司章程有关规定，公司拟进行监事会换届选举工作。公司第五届监 事会将由三名监事组成，其中一名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2024 年 5 月 16 日召开职工代表大会会议，选举刘娜女士为公司第五 届监事会职工代表监事（简历见附件）。刘娜女士作为职工代表监事将与公司股 东大会选举产生的监事共同组成第五届监事会，任期与经股东大会 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市同为数码科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第 148 号 致：深圳市同为数码科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市同为数码科技股份有 限公司（下称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2023 年年度股东大 会（下称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共 和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 提名人深圳市同为数码科技股份有限公司第四届董事会现就提名钟春江先 生为深圳市同为数码科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。被提名人已书面同意出任深圳市同为数码科技股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市同为数码科技股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 √ 是 □ 否 九、被提名 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2024-033 深圳市同为数码科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 四次会议决定于 2024 年 6 月 6 日（星期四）召开公司 2024 年第一次临时股东大 会。现将本次股东大会相关事务通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十四次会议审议通过了 《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 4、会议召开时间： 5、会议召开方式：现场投票与网络投票结合 （1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参 加表决，股东委托的代理人不必是公司股东； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 1 ...

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2024-031 深圳市同为数码科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期 即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范 性文件及公司章程有关规定，公司董事会进行换届选举。 公司于 2024 年 5 月 16 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会独 立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名郭立志先 生、刘砥先生、刘杰先生、杨晗鹏先生、杜小鹏先生为公司第五届董事会非独立 董事候选人，提名曾迈女士、杨春祥先生、钟春江先生、郑向远先生为公司第五 届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见附件）。董事会中兼任公司高级管 理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 经公司董事会提名委员会资格审核，上述候选人符合相关法律法规规定的任 职资格，其中独立董 ...