广东翔鹭钨业股份有限公司董事会 关于前次募集资金使用情况的报告 根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 的规定，广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）将截至 2023 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1374 号）核准，广东翔鹭钨业股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向社会公众公开发行 301,922,300.00 元可 转换公司债券，扣除发行费用 11,720,200.00 元，募集资金净额为 290,202,100.00 元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验 证，并于 2019 年 8 月 26 日出具了"广会验字[2019]G18015860052 号"验资报告。 （二）前次募集资金管理情况 1、募集资金管理制度情况 三、前次募集资金实际投资项目的变更情况 （1）2020 年 7 月 23 日，公司第三届董事会 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-002 广东翔鹭钨业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案或修改提案的情况；本次股东大会上没有新提案 提交表决。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开的基本情况： 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长陈启丰先生 6、股权登记日：2023 年 12 月 29 日（星期五） 7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》等有关规定。 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 1 月 5 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下 ...

上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮政编码：200031 Suite 45/F,K.Wah Centre, 1010 Huaihai Road （M）, Xuhui District, Shanghai, China T：（86-21） 5404 9930 F：（86-21） 5404 9931 关于广东翔鹭钨业股份有限公司 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的有关事实及公司 提供的文件进行了核查和验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下： 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广东翔鹭钨业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券监 督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）的规定，北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称"本所"） 指派律师出席了广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、 召集人和出 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况 的公告 股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-001 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：翔鹭转债（债券代码：128072）转股期为 2020 年 2 月 26 日至 2025 年 8 月 19 日；转股价格为人民币 15.14 元/股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》的有关规定，广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份 变动的情况公告如下： 一、可转债上市发行基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 25 日下发的《关于核准广东翔 鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1374 号） 文件，公司于 2019 年 8 月 20 日公开发行了 3,019,223 张可转债，每张面值人民 币 100 元，发行总额 30,192.23 万元，期限 6 年。 经深圳证 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2023-080 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于募集资金专户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】1374 号）文核准，广东翔鹭钨业 股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行面值总额 301,922,300.00 元 可转换公司债券，债券面值 100 元，按面值发行。扣除发行费用人民币 11,720,200.00 元，实际募集资金净额为人民币 290,202,100.00 元，已由主承销商 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）于 2019 年 8 月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。 前述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 8 月 26 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了"广会验字 [2019]G18015860052 号"《验资报告》。 公司已将上述募集资金存放于募 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司 股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2023-079 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开 第四届董事会 2023 年第一次临时会议并于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年度股东 大会，审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请融资额度的议案》，同意 公司 2023 年度为合并报表范围内子公司提供担保总额度不超过 36 亿元，期限一 年，自 2022 年度股东大会审议通过之日起算，具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 21 日、2023 年 5 月 13 日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东翔鹭钨 业股份有限公司第四届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告》《广东翔鹭钨 业股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告》。 二、担保进展情况 近日， ...

第八十条第二款第三项、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令 第 182 号）第三条第一款、第二十二条第二款第一项的规定。 （二）存在跨期确认收入的情况。2021 年 12 月，翔鹭钨业向国 外某客户销售价值 241.72 万元人民币的货物，该批货物于 2022 年 1 月 2 日装船，根据公司"采用海运方式报关出口，以商品装船越过船 舷作为风险转移时点确认收入，公司取得报关单、出口装船提单"的 销售收入确认原则，上述收入应当确认在 2022 年 1 月，但公司在 2021 年 12 月就确认了上述收入，导致公司 2021 年多计收入 241.72 万元、 多计利润 31.99 万元。上述财务核算问题导致公司 2021 年和 2022 年 相关定期报告披露的相关财务数据不准确，违反了《上市公司信息披 露管理办法》（证监会令第 182 号）第三条第一款的规定。 公司董事长陈启丰、总经理陈伟东、董事会秘书李盛意、财务总 监郑丽芳未能按照《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第三条、第四十八条，《上市公司信息披露管理办法》（证监会 令第 182 号）第四条、第四十一条的规定履行勤勉尽责义务，对公司 相 ...

证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 广东翔鹭钨业股份有限公司 关联方资金往来管理办法 （二〇二三年十二月修订） 1 广东翔鹭钨业股份有限公司 第一条 为进一步加强对广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 资金管理，规范公司与控股股东及其他关联方的资金往来、对外担保，切实 保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》以及《广东翔鹭钨业股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，并参照中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》等有关规定，结合公司的实际情况，制定本办 法。 第二条 本办法所指的关联方及关联交易，依据现行有效的《深圳证券交易所股票上 市规则》中对其的定义。 第三条 纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资金往来适 用本办法。 他关联方使用： 若公司董事会按本条第一款规定进行自查后发现存在控股股东及其他关联 方占用公司资金的问题，董事会应将自查报告提交股东大会审议，并应在最 近一期年度报告中作为重大事项予以披露。 关联方资金往来管理办法 第一章 总 则 第二章 与关联方资金 ...

证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨 业 广东翔鹭钨业股份有限公司 章 程 （二〇二三年十二月修订） | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | 董事会 17 | | 第一节 | 董事 17 | | 第二节 | 独立董事 19 | | 第三节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 3 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司 信息披露管理制度 （二〇二三年十二月修订） 证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 广东翔鹭钨业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强信息披露事务管理，充分履行对投资者的诚信与勤勉责任，本着公 平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》（"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（"《上市规则》"）、 《上市公司信息披露管理办法》及《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》（"《公司 章程》"），特制定本《广东翔鹭钨业股份有限公司信息披露管理制度》（"本制 度"）。 第七条 公司依法披露信息，应当将公告文稿和相关备查文件于第一时间报送深交 所，并在中国证监会指定的媒体发布。公司指定（媒体名称，由公司在证监会指定 媒体范围内自行决定）为信息披露指定报纸，公司公开披露的信息同时在深交所指 定的网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。公司应当将信息披露公 告文稿和相关备查文件报送中国证监会广东监管局，并置备于公司住所供社会公众 查阅。 第八条 公司在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于指定媒体 ...