一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 □不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 2024年，全球地缘冲突和海外高通胀情况未有缓和，因而全球经济复苏趋缓。需求端预期减弱，原材料 供应紧张，价格仍处于高位运行，钨后端市场需求预期总体承压产品价格上涨滞后，导致产品毛利率下 降。 （一）报告期内，公司主要业务未发生重大变化。 实现营业收入174,902 万元，同比减少2.77%；归属于上市公司股东的净利润-8,950万元，比上年同期增 加30.68%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-12,050万元，同比增加7.56%。经营业绩 变动原因主要系： 1、根据 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2025-054 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于公司控股股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 陈启丰关于其所持公司股份质押变动情况的通知，具体事项如下： 一、股东股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 质押起 | 质押 解除 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | 股数（股） | 股份比例 | 比例 | 始日 | 日 | | | 陈启丰 | 是 | 30,012,161 | 57.90% | 9.17% | 2019.9. 18 | 2025.4 .28 | 广发证券 股份有限 公司 | | 陈启丰 | 是 | 21,824,239 | 42.10% | 6.67% | 2024.8. | 2025.4 .28 | ...

一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 不分配不转增 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.3200 | -0.4700 | 31.91 | -0.1500 | | 每股净资产（元） | 2.53 | 2.98 | -15.1 | 3.44 | | 每股公积金(元) | 0.86 | 0.8 | 7.5 | 0.83 | | 每股未分配利润(元) | 0.35 | 0.68 | -48.53 | 1.14 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 17.49 | 17.99 | -2.78 | 16.74 | | 净利润(亿元) | -0.9 | -1.29 | 30.23 | -0.41 | | 净资产收益率(%) | -11.49 | -14.56 | 21.09 | -4.17 | 前十大流通股东累计持有： 7692.47万股，累计占流通股比： 34.98%，较上期变化： 340. ...

证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 广东翔鹭钨业股份有限公司 信息披露管理制度 （二〇二五年四月修订） 第三条 信息披露是公司的持续责任，公司应当严格按照法律、法规、部门规章、 规范性文件、《上市规则》以及深圳证券交易所（"深交所"）发布的细则、指引 和通知等相关规定，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完 整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第四条 公司、公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露 信息的真实、准确、完整、及时、公平。不能保证披露的信息内容真实、准确、完 整的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 第五条 公司除应当按照强制信息披露要求披露信息外，有义务及时披露所有可能 对股东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息，并保证披露信息的时间、方 式能使所有股东有平等的机会获得信息，体现公司信息披露公开、公平、公正的原 则。 广东翔鹭钨业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强信息披露事务管理，充分履行对投资者的诚信与勤勉责任，本着公 平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》（"《证券法》 ...

证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 广东翔鹭钨业股份有限公司 董事会秘书工作细则 （二〇二五年四月修订） 广东翔鹭钨业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高 级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 公司在履行信息披露义务时，应当指派董事会秘书、证券事务代表或者本细 则第十六条规定代行董事会秘书职责的人员负责与深交所联系，办理信息披 露与股权管理事务。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员及公司 有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第三章 主要职责 第四章 聘任与解聘 2 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况以及董事和高级管 理人员向公司董事会报告重大事项的，参加涉及信息披露的有关会议，查阅 涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和 信息。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深交 所报告。 公司应当保证董事会秘书在任职期间按要求参加深交所组织的董事会秘书 后续培训。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书的 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人张立作为广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立 董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人张立，女，1965 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中南大 学粉末冶金研究院博士生导师、二级教授，中南大学高性能硬质合金材料科学与 工程研究方向的学科带头人。本科毕业于中南矿冶学院（中南大学前身）金属材 料专业，先后获中南大学材料学硕士和博士学位，作为访问学者留学于维也纳技 术大学。《硬质合金》和《中国钨业》期刊编辑委员会委员、《硬质合金国家重点 实验室》学术委员、"有色金属钨及硬质合金产业技术创新战略联盟"专家委员会 委员、APMI（美国粉末冶金学会）会员。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、基本情况 本人刘良先，男，1962 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专 学历，具有高级工程师资格。由 1997 年开始从事企业管理工作，曾任浒坑钨矿 副矿长，江西稀有金属钨业控股集团有限公司驻京办主任，中国钨协协会副会长 兼秘书长，《中国钨业》主编/社长，江西钨业控股集团有限公司政策研究室副主 任。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 13 次董事会会议，6 次股东大会，本人于 2024 年 6 月 27 日 2024 年第二次临时股东大会被选举为第五届董事会成员，2024 年任职 期间，本人出席情况如下： | 应参加 | 现场出 | 以通讯 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 | 出席 | 缺席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会 | 席董事 | 方式出 | 席董事 | 董事 | 次未亲自参 | 股东 | 股东 | | 次数 | 会次数 | 席董事 | 会次数 | 会次 | 加董事会会 | 大会 | 大 ...

证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 广东翔鹭钨业股份有限公司 对外担保决策制度 第八条 公司在决定担保前，应首先掌握被担保人的资信状况，对该担保事项的收益 和风险进行充分分析。 申请担保人需在签署担保合同的之前向公司有关部门提交担保申请书，说明 需担保的债务状况、对应的业务或项目、风险评估与防范，并提供以下资料： 公司如为其他债务提供的担保涉及资产评估的，须由具有专业资质的资产评 估公司出具相关资产评估报告，其余事项可参照本条规定执行。 第九条 公司有关部门应根据申请担保人提供的基本资料，对申请担保人的财务状 况、行业前景、经营状况和信用、信誉情况进行调查，确定资料是否真实， 核查结果应当以书面形式提交财务部。 （二〇二五年四月修订） 广东翔鹭钨业股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 第七条 公司董事应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险。 1 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资产安全，促 进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国民法典》（以 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人廖俊雄作为广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立 董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人作为公司董事会审计委员会召集人，按照公司《董事会议事规则》《董 事会专门委员会议事规则》等相关制度的规定，对公司的内部审计、内部控制、 定期报告等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅 各项资料，并与内部审计部门及承办本公司审计业务的会计师事务所就公司财务、 业务状况进行沟通，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。 本人廖俊雄，男，中国国籍，1958 年出生，中央广播电视大学法学本科毕 业，注册会计师、高级会计师。2018 年 6 月起担任公司第三届、第四届董事会 独立董事。曾任潮州市潮 ...