广东翔鹭钨业股份有限公司 2025年度独立董事关于独立性自查情况的报告 本人刘良先为广东翔鹭钨业股份有限公司独立董事，在2025年度严格遵守法 律法规等相关要求，勤勉尽责、忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的任职要求，现将本人2025年度独立性自查情况报告如下： 1、是否系在上市公司或者其附属企业任职的人员或系任职人员的配偶、父 母、子女、主要社会关系人员； 否是（请注明）____________________ 2、是否系直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上的股东或系 上市公司前十名股东中的自然人股东，或系前述股东的配偶、父母、子女； 否是（请注明）____________________ 3、是否系在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东单 位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员，或系其任职人员的配偶、父母、 子女； 否是（请注明）____________________ 4、是否系在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员，或系 其配偶、父母、子女； 独立董事：刘良先 6、是否系为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供 财务、法律、咨询、保 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东翔鹭钨业股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"翔鹭钨业"或"公司"）聘请广东 司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）作为公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委 员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对司农事务所 2025 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为，司农事务所在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、审计机构的基本情况 （一）机构与人员信息 机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 11 月 25 日 组织形式：合伙企业（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91440101MA9W0YP8X3 注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2 执行事务合伙人（首席合伙人）：吉争雄 截至 2025 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 436 人，合伙人 36 人，注册会计师 176 人，签署过证券服务业务审计 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2026-020 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）本次续聘会计师事务所符合 财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2026 年 3 月 31 日召开第五届董事会 2026 年第二次临时会议，审议通过 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘广东司农会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审 计机构，本事项尚需提交公司股东会审议批准，相关内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2026-020 截至 2025 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 436 人，合伙人 ...

关于广东翔鹭钨业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2026]25009200031 号 广东翔鹭钨业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了广东翔鹭钨业股份有 限公司（以下简称"翔鹭钨业"）2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 31 日出具了司农审字 [2026]25009200011 号的无保留意见审计报告。 二〇二六年三月三十一日 2 附件: 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，翔鹭钨业管理层编制了后附的广东 翔鹭钨业股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完 整是翔鹭钨业管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计翔鹭钨业 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2026-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．交易目的、品种及金额：根据广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公 司"）发展战略以及业务发展，为进一步规避外汇市场风险，公司及控股子公司 拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，有利于降低汇率波动对公司生产经 营、成本控制的不良影响，减少汇兑损失。根据公司资产规模及业务需求情况， 公司拟进行的外汇套期保值业务规模不超过 5,000 万美元或其他等值货币，额度 范围内资金可滚动循环使用且交易期限内任一时点的交易金额（含开展前述交易 的收益进行再交易的相关金额）不超过该交易额度。开展外汇套期保值业务，以 银行授信、保证金或期权费等形式与有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金 融机构进行实际套期保值业务。 2．审议程序：2026 年 3 月 31 日，公司召开了第五届董事会 2026 年第二次 临时会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。 3.风险提示：公司遵循审慎原则，所有套期保值业务均以正常生产经营为基 础，以具 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）颁布及修订的有关会计准则，需对原执行的会计政策进行 变更，本次变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司 及全体股东利益的情况。该事项是根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度 的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。具体内容如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因 2025 年 12 月 5 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 19 号> 的通知》（财会〔2025〕32 号，以下简称"《会计准则解释第 19 号》"），规定了 "关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理"、"关于处置原通过同一 控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理"、"关于采用电子支付系 统结算的金融负债的终止确认"、"关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关 披露"、"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披 露"等内容，该解释规定自 2026 年 1 月 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营和国际 投融资业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元等跟实际业 务相关的币种。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括但不限于远期结售汇、 外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。 2、资金规模及资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟进行的外汇套期保值业务规模不 超过 5,000 万美元或其他等值货币，额度范围内资金可滚动循环使用且交易期限 内任一时点的交易金额（含开展前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 该交易额度。开展外汇套期保值业务，以银行授信、保证金或期权费等形式与有 外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构进行实际套期保值业务。公司本 次业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 3、授权及期限 自本次董事会通过之日起 12 个月内有效。 4、交易对手或平台 一、开展外汇套期保值业务的目的 根据广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略以及业务发 展，为进一步规避外汇市场风险，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司 2025年度独立董事关于独立性自查情况的报告 本人张立为广东翔鹭钨业股份有限公司独立董事，在2025年度严格遵守法律 法规等相关要求，勤勉尽责、忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规 定的任职要求，现将本人2025年度独立性自查情况报告如下： 1、是否系在上市公司或者其附属企业任职的人员或系任职人员的配偶、父 母、子女、主要社会关系人员； 否是（请注明）____________________ 2、是否系直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上的股东或系 上市公司前十名股东中的自然人股东，或系前述股东的配偶、父母、子女； 否是（请注明）____________________ 3、是否系在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东单 位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员，或系其任职人员的配偶、父母、 子女； 否是（请注明）____________________ 5、是否系与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有 重大业务往来的人员，或者系在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职的人员； 否是（请注明）______________ ...

广东翔鹭钨业股份有限公司 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 11 月 25 日 组织形式：合伙企业（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91440101MA9W0YP8X3 董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《董事会专门委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 经审计，司农事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2025 年度的合并及公司经营成果 ...