证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-064 高斯贝尔数码科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"、"高斯贝尔"）第五 届董事会第十六次会议通知已于 2024 年 10 月 21 日通过电子邮件等方式送达全 体董事、监事及高级管理人员，2024 年 10 月 24 日，会议如期在公司一楼会议 室以现场加通讯的形式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议由董 事长孙华山先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案： 一、审议通过了关于对外投资设立控股子公司的议案 公司为进一步拓宽发展路径，开拓业务，公司计划与杭州熵起智能科技有限 公司在潍坊市寒亭区成立合资公司，开拓公司人工智能算力业务，合资公司名称 暂定为山东高斯星云智能科技有限公司(以工商登记为准)，注册资本金 1,000 万元，公司占股 51%，杭州熵起智能科技占股 49%。 表决结果：8 票赞成，0 ...

高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于关联方以物抵债暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-067 1、潍坊市寒亭区人民法院裁定郴州高视伟业科技有限公司所有的位于郴州市苏仙 区白露塘镇的土地使用权及地上附着物交付高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称 "高斯贝尔"、"公司"或"本公司"）用于抵消刘潭爱先生 2021 年业绩承诺差额补 偿款，抵消金额为 115,000,000 元。 2、本次交易事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。本次以物抵债事项尚需提请公司股东大会审议，与该关联交易有利害 关系的关联人将回避表决。 一、关联交易情况概述 根据公司控股股东潍坊滨城投资开发有限公司（以下简称"滨城投资"）与刘潭爱 先生及其一致行动人深圳高视伟业创业投资有限公司（以下简称"高视创投"）于 2020 年 8 月 30 日签署了《股份转让协议》，《股份转让协议》第七条"业绩承诺"约定： "刘潭爱先生承诺高斯贝尔 2021 年度、2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-069 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，决定 召开 2024 年第二次临时股东大会，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。 4、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 11 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 11 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥40,695,797.92, a decrease of 26.10% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders was -¥35,075,429.13, representing a decline of 383.03% year-over-year[2]. - The company reported a 41.37% decrease in cumulative operating income for the year, totaling ¥132,168,334.24[6]. - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 132,168,334.24, a decrease from CNY 225,441,133.94 in the same period last year, representing a decline of approximately 41.5%[13]. - Net loss attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 69,233,153.40, compared to a net loss of CNY 21,794,553.82 in Q3 2023, reflecting a significant increase in losses[14]. - The company reported a total comprehensive loss of CNY 69,447,575.29 for Q3 2024, compared to a loss of CNY 19,955,013.61 in the previous year[15]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥26,911,852.85, a significant decrease of 1376.87% compared to the previous year[7]. - Cash inflow from operating activities for Q3 2024 was CNY 157,293,209.57, down from CNY 196,659,602.99 in Q3 2023, showing a decrease of approximately 20%[16]. - The net cash flow from investment activities was -2,487,745.37, contrasting with a positive 41,270,153.07 in the last period, highlighting a downturn in investment performance[17]. - Cash inflow from financing activities reached 93,774,234.51, significantly higher than 47,505,000.01 in the previous period, indicating increased borrowing or capital inflow[17]. - The ending cash and cash equivalents balance was 846,028.00, down from 9,562,443.02, indicating a liquidity squeeze[17]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥358,432,636.22, down 17.63% from the end of the previous year[2]. - The total liabilities of the company as of Q3 2024 amounted to CNY 248,534,336.71, a decrease from CNY 296,169,723.36 in the previous year[12]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥1,084,805.20 from ¥18,417,787.52, a decline of approximately 94.1%[10]. - The total liabilities increased significantly, with short-term borrowings rising by 204.00% to ¥38,818,560.12[5]. - The total liabilities increased significantly, with accounts payable rising to ¥106,055,026.11 from ¥3,199,442.59, indicating a substantial increase[11]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 24,685[8]. - The largest shareholder, Weifang Bincheng Investment Development Co., Ltd., holds 25.84% of shares, totaling 43,184,018 shares[8]. Operational Efficiency - The company's basic earnings per share were -¥0.2098, a decline of 383.51% year-over-year[2]. - The weighted average return on net assets was -21.71%, a decrease of 18.37% compared to the previous year[2]. - The company experienced a foreign exchange impact of 28,120.99 on cash and cash equivalents, contrasting with -96,859.23 in the previous period, suggesting improved currency stability[17]. - The company paid 43,178,646.00 in employee-related cash outflows, a decrease from 57,673,596.35, reflecting cost-cutting measures[17]. Research and Development - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 14,104,457.85, slightly up from CNY 13,694,102.77 in the same quarter last year, indicating a year-over-year increase of about 3%[14]. - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[9].

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-062 1、高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"高斯贝尔"） 股东刘潭爱先生因与潍坊滨城投资开发有限公司（以下简称"滨城投资"）合同 纠纷案，被山东省潍坊市寒亭区人民法院于 2024 年 10 月 11 日通过集中竞价方 式处置其 13,000 股。本次权益变动后，刘潭爱先生持有公司股份 8,357,400 股， 占公司总股本 4.9999%，刘潭爱先生不再是公司持股 5%以上股东。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公 司治理结构及持续经营产生影响。 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东持股比例降至 5%以下的权益变动的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次权益变动后，刘潭爱先生不再是公司持股 5%以上股东。 公司于近日收到招商证券长沙芙蓉中路证券营业部发来的《委托买卖受理凭 单》、刘潭爱先生的《简式权益变动报告》获悉，山东省潍坊市寒亭区人民法院 将刘潭爱先生所持公司 13,000 股通过集中 ...

高斯贝尔数码科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称： 高斯贝尔数码科技股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 高斯贝尔 股票代码： 002848 信息披露义务人名称： 刘潭爱 住所和通讯地址： 广东省深圳市南山区 股份变动性质： 股份减少（持股比例降至 5%以下） 权益变动报告书披露日 期： 二〇二四年十月十五日 高斯贝尔数码科技股份有限公司简式权益变动报告书 2 | 第一节 | 释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 5 | | 第三节 | 权益变动目的及持股计划 7 | | 第四节 | 权益变动方式 8 | | 第五节 | 前六个月买卖上市公司股份的情况 21 | | 第六节 | 其他重大事项 22 | | 第七节 | 备查文件 23 | 高斯贝尔数码科技股份有限公司简式权益变动报告书 第一节 释义 1 高斯贝尔数码科技股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-060 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 高斯贝尔数码科技股份有限公司 董 事 会 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"、"高斯贝尔"）第五 届董事会第十四次会议通知已于 2024 年 10 月 11 日通过电子邮件等方式送达全 体董事、监事及高级管理人员，2024 年 10 月 14 日，会议如期在公司一楼会议 室以现场加通讯的形式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议由董 事长孙华山先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案： 一、关于全资子公司以自有资产抵押及公司为其提供连带责任担保申请银 行授信额度的议案 为满足全资子公司成都驰通数码系统有限公司（以下简称"成都驰通"）生 产经营需要，成都驰通拟以自有资产抵押给邮政储蓄银行成都金牛支行申请不超 过 1,000 万元（含）的综合授信额度，公司为上 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-061 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于全资子公司以自有资产抵押及公司为其提供连带责任担保申请银 行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保及抵押情况概述 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 14 日召开了第五届董事会第十四次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关 于全资子公司以自有资产抵押及公司为其提供连带责任担保申请银行授信额度的议案》。 为满足全资子公司成都驰通数码系统有限公司（以下简称"成都驰通"）生产经营需要， 成都驰通拟以自有资产抵押给邮政储蓄银行成都金牛支行申请不超过 1,000 万元（含）的 综合授信额度，公司为上述授信提供连带责任担保，授信期限及担保期限自本次董事会 审议通过后三年内有效。综合授信额度内的其他借款事项、借款时间、金额、担保事宜 和用途等，公司及成都驰通将根据实际需要与银行协商确定。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该担保事项无需提 交公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"高斯贝尔"） 于近日收到山东省潍坊市寒亭区人民法院发来的《协助执行通知书》，公司持股 5%以上股东刘潭爱先生因与潍坊滨城投资开发有限公司（以下简称"滨城投资"） 合同纠纷案，潍坊市寒亭区人民法院将刘潭爱先生持有公司 3,072,400 股（占公 司总股本 1.84%）视情况采用集中竞价、大宗交易、司法拍卖等法律法规允许的 减持方式进行执行，减持时间为 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 12 月 27 日。如本 次司法执行完成后，刘潭爱先生持有公司股票将从 8,370,400 股减少为 5,298,000 股，持股比例将由 5.01%下降至 3.17%，刘潭爱先生将不再是公司持 股 5%以上股东。 2、刘潭爱先生不属于公司的控股股东，本次股份变动不会导致公司的实际 控制权发生变化，不会对公司的治理结构和经营情况产生影响。 一、股东持股基本情况 截止本公告日，刘潭爱先生具体持股情况如下： 证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编 ...

关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会于 近日收到独立董事杨艳女士的书面辞职报告，杨艳女士因个人原因，申请辞去公 司第五届董事会独立董事以及董事会审计委员会主任委员职务、薪酬与考核委员 会委员主任委员职务。辞职后，杨艳女士不再担任公司任何职务，截止本公告披 露日，杨艳女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 杨艳女士辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员比例低于三分之一，且 公司独立董事中欠缺会计专业人士。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，杨艳女士辞职报告将在公司股 东大会选举产生新任独立董事后方可生效。公司将按照相关规定尽快完成新任独 立董事及董事会相关专门委员会委员的选举工作。在公司股东大会选举产生新任 独立董事之前，杨艳女士将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公 司独立董事及董事会相关专门委员会的职责。 证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号 2024-057 高斯贝尔 ...