高斯贝尔数码科技股份有限公司 第一条 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会 战略委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战 略和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程及其他有关法律、法规和规范性文 件的规定，特制定本议事规则。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第二节 人员构成 第四条 战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。战略委 员会委员均由董事会选举产生。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。战略委员会召集人负责召集 和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能 ...

高斯贝尔数码科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一节 总 则 第一条 为了进一步完善高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《证券法》等相关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系、或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及 其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 （七）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司 章程规定的其他条件。 第三节 独立董事的独立性 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 ...

高斯贝尔数码科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一节 总 则 第一条 为进一步加强高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合 法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易 合同符合公平、公正、公开的原则，根据相关法律、法规、规章及公司章程的规 定，制订本制度。 第二条 公司关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联方之间发生 的转移资源或者义务的事项，包括但不限于下列交易： （十一）深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认为应当属于关联交易的 其他事项； （十二）购买原材料、燃料、动力； 第 1 页 共 6 页 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）； （三）提供财务资助； （四）提供担保； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可使用协议； （十三）销售产品、商品； （十四）提供或者接受劳务； （十五）委托或者受托销售； （十六） ...

高斯贝尔数码科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一节 总 则 第一条 为了加强高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安 全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和公司章程的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为。包括股权投资、委托理财、委托贷款、投资交易性金融资产、 可供出售金融资产等。 本制度所指对外投资不包括公司与其他单位以非独立法人的联合体形式共 同开发同一房地产项目的情形。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的 可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 控股子公司在公司授权范围内进行投资，除遵照执行本制度外，还应执行公 司其他相关规定。 第六条 在股东会、董事会或董事长决定对外投资事项以前，公司有关部门 应根据项目情况逐级 ...

高斯贝尔数码科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 （四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况； （五）公司发生重大亏损、重大损失、大额赔偿责任； 第一条 为了进一步规范高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规以及《 高斯贝尔数码科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《高斯贝尔数码科技股份有限公司信息披露管理制度》的规 定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长是内幕信息保密工作的负责人， 董事会秘书负责组织实施内幕信息的保密工作和内幕信息知情人登记入档事宜。董事会 应当保证内幕信息知情人档案真实、准备和完整，审计委员会应当对内幕信息知情人登 记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司证券部是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案工作的 ...

总经理工作制度 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，确保公司的生产经营管理 工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》和《高斯贝尔数码科技股份有 限公司章程》及其他有关法津、法规的规定，特制定本制度。 第二条 总经理根据董事会的授权，负责公司的日常管理和生产管理工作。 总经理在执行业务范围内，是公司行政工作的负责人。 高斯贝尔数码科技股份有限公司 第三条 公司设总经理一名，副总经理若干名、财务总监等高级管理人员， 分管公司经营管理中的不同业务。 第四条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人 员； （八）公司章程或董事会授予的其他职权。 第五条 总经理办公会议分例会和临时会议。总经理办公会议由总经理召集 召开并主持；总经理因故不能履行职权时，应当指定一名副总经理代行其职权。 总经理办会会议原则上每月召开一次；总经理有权根据公司 ...

高斯贝尔数码科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一节 总 则 第一条 为规范高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司")的信息 披露工作，提高公司信息披露管理水平，促进公司依法规范运作，维护公司股东、 债权人及其利益相关人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他有关的 证券法规、部门规章、规范性文件制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司证券及其衍生品种交易价格 产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的其他 信息，在规定时间内，报送深圳证券交易所（以下简称"深交所"），经深交所 审核后，通过指定的媒体，向社会公众公布。 第三条 公司董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为信息披露工 作主要责任人，负责管理信息披露事务。 第二节 信息披露的原则 第四条 公司应当真实、准确、完整、及时、公平地披露所有对公司证券及 其衍生品种交易价格可能产生重大影响的信息，不得有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 第五条 公司披 ...

高斯贝尔数码科技股份有限公司 内幕信息保密制度 第一章 总则 第一条 为规范高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律、法规和《公司章程》 的有关规定，特制定本制度。 第二条董事会是公司内幕信息的管理机构。 第三条 董事会秘书是公司内幕信息保密工作负责人。证券事务部具体负责 公司内幕信息的监管及信息披露工作。 第四条 证券事务部统一负责证券监管机构、深圳证券交易所、证券公司、 律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构及新闻媒体、股东的接待、 咨询（质询）、服务工作。 第五条 证券事务部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准、董事会 秘书同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕 信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、影音影像资料、 光盘等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事会、董事会秘书审核同意， 方可对外报道、传送。 第六条 公司董事及 ...

高斯贝尔数码科技股份有限公司 第四条 各适用部门和单位必须依法实行内部审计制度，加强内部管理和监 督，维护公司合法权益，改善生产经营管理，提高公司经济效益。 第二条 本制度适用于公司及内部机构、控股子公司、未控股但具有重大影 响的参股公司。 第三节 管理内容 内部审计制度 第一节 目 的 第一条 为了贯彻执行国家财经法规，加强高斯贝尔数码科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部审计监督，维护财经法纪，提高资金使用效益，促进 企业持续、稳定发展，根据《中华人民共和国审计法》、《中国内部审计准则》， 及有关法律、法规和公司章程的规定，特制定本制度。 （一） 总 则 第二节 适用范围 第三条 内部审计是内部控制制度的重要组成部分，是公司内部审计机构依 照国家法律、法规和公司内部的管理制度，对公司及控股子公司的财务收支、经 营管理、经济效益进行监控，协调公司各部门的行动，以加强经营管理，实现公 司价值最大化。 第五条 内部审计以公司内控制度为主线，事前和事后审计相结合，进行管 理、绩效和财务等审计。 第六条 内部审计坚持寓监督于服务中、定量分析与定性分析相结合，坚持 成本效益、规范化原则。 第七条 内部审计机构直属 ...

外汇套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的外汇 套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范汇率波 动风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，根据《中华人民共和国证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，结合公司具体实际，特制定本 制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足公司正常经营需要，在银行 办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、人民币 和其他外汇的掉期业务、外汇期权及其他外汇衍生产品（如：汇率、利率等）业务。 第三条 本制度适用于公司及全资子公司的外汇套期保值业务。未经公司审批 同意，公司及全资子公司不得操作该业务。同时，公司应当按照本制度的有关规定， 履行有关决策程序和信息披露。 第四条 公司外汇套期保值行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规 定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 外汇套期保值业务操作规定 第五条 公司所有外汇交易均以正常生产经营业务为基础，以锁定项目成本、 降低汇率和利率风险为目的，不进行任何单纯以投机为目的的外汇交易。 第六条 公司 ...