高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"，股票简称： 高斯贝尔，股票代码：002848）股票于 2024 年 12 月 23 日、2024 年 12 月 24 日、 2024 年 12 月 25 日连续 3 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据《深 圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 二、股票异常情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现 将有关情况说明如下： 证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-080 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况的介绍 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议 等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应 予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露 的信息不存在需要更正、补充之处。 ...

关于原实际控制人业绩承诺触发相关补偿事项暨收到部分业绩承诺差 额补偿款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、业绩承诺相关事项的基本情况 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"高斯贝尔"）原控股股东、 实际控制人刘潭爱先生及其一致行动人深圳高视伟业创业投资有限公司（以下简称"高 视创投"）与潍坊滨城投资开发有限公司（以下简称"滨城投资"）于2020年8月30日 签署了《股份转让协议》，《股份转让协议》第七条"业绩承诺"约定："刘潭爱先生 承诺高斯贝尔2021年度、2022年度、2023年度实现的净利润不低于2,000万元、3,000万 元、5000万元人民币，若高斯贝尔未完成前述业绩承诺，刘潭爱先生应在高斯贝尔年度 审计报告出具后10日内以现金方式向高斯贝尔进行补偿，补偿的金额为承诺净利润减去 承诺期内当年实际实现的净利润；高视创投对上述业绩承诺的差额补偿款项承担连带责 任。" 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的高斯贝尔 2021 年度审计报告（天 健审〔2022〕2-280 号），公司 2021 年度经审计的合并归属于 ...

湖南启元律师事务所 关于高斯贝尔数码科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 二O二四年十二月 为发表本律师见证意见，本律师依法审核了公司提供的下列资料： 1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体巨 潮资讯站（http://www.cninfo.com.cn/）的与本次股东大会有关的通知等公告事项； 致：高斯贝尔数码科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受高斯贝尔数码科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本律师出席了公司 2024 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见 证，并发表本法律意见。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等我国现行法律、法规、规范性文件以及《高斯贝尔数码科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-078 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开第五届董事会第十六次会议、2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于补选张华香女士为公司第五届董事会独立董事的议 案》，同意选举张华香女士为公司第五届董事会独立董事，任期自 2024 年第二 次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。 截至公司 2024 年第二次临时股东大会通知发出时，张华香女士尚未取得独 立董事资格证书。为更好地履行独立董事职责，张华香女士已书面承诺将报名参 加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司 已就上述事项在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登相关公告。 近日，公司接到张华香女士通知，张华香女士已按照相关规定参加深圳证券 交易所举办的上市公司独立 ...

特别提示 1、本次股东大会没有否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-077 高斯贝尔数码科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 9 日 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 9 日。其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点： 湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼 1 楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长孙华山先生。 其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份 总数 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-076 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，决定 召开 2024 年第三次临时股东大会，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。 4、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 9 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 9 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 9 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-075 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于全资子公司新增日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联关系基本情况 1、名称：城服（深圳）农业科技有限公司 2、成立时间：2024年8月23日 3、法定代表人：马宗海 4、注册资本：1000万人民币 （一）关联交易概述 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年11 月22日召开第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于全资子公司新增日常 关联交易的议案》，公司全资子公司深圳高斯贝尔农业科技有限公司（以下简称"高 斯贝尔农业公司"）因实际经营业务发展需要，拟于城服（深圳）农业科技有限公司 展开鸡蛋大宗贸易业务，高斯贝尔农业公司向城服（深圳）农业科技有限公司销售鸡 蛋，结算方式为先款后货，预计未来六个月内交易总金额不超过1.5亿元。 该日常关联交易预计事项已经2024年11月22日召开第五届董事会第十七次会议 审议通过，关联董事孙华山先生在 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-074 高斯贝尔数码科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会定于 2024 年 12 月 9 日召开 2024 年第三次临时股东大会，本次 股东大会股权登记日为 2024 年 12 月 4 日。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 详见公司 11 月 23 日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司召开 2024 年第三次 临时股东大会的通知》。 特此公告。 高斯贝尔数码科技股份有限公司 公司全资子公司深圳高斯贝尔农业科技有限公司（以下简称"高斯贝尔农业 公司"）因实际经营业务发展需要，拟于城服（深圳）农业科技有限公司展开鸡 蛋大宗贸易业务，高斯贝尔农业公司向城服（深圳）农业科技有限公司销售鸡蛋， 结算方式为先款后货，预计未来六个月内交易总金额不超过 1.5 亿元。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事孙华山先生已回避表 决。 本议案已经公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。 详见公司 11 月 ...

湖南启元律师事务所 关于高斯贝尔数码科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 二O二四年十一月 致：高斯贝尔数码科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受高斯贝尔数码科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本律师出席了公司 2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见 证，并发表本法律意见。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等我国现行法律、法规、规范性文件以及《高斯贝尔数码科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有否决议案的情形。 证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-073 高斯贝尔数码科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 11 日。其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点： 湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼 1 楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长孙华山先生。 6、本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市 ...