证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2025-016 高斯贝尔数码科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司"、"高斯贝尔")第五届 董事会第十九次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件等方式送达全体董事、 监事及高级管理人员。2025 年 4 月 23 日，会议如期在公司二楼会议室以现场加 通讯的形式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长孙华山先生主持，会议以记 名投票的方式审议并通过了以下议案： 一、关于公司《2024 年度总经理工作报告》的议案 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 公司独立董事向公司董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将 在公司 2024 年年度股东会上进行 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2025-025 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第八次会议，分别审议通过了 《2024 年度利润分配预案的议案》，该事项尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 具体情况如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况 项目 本年度 上年度 上上年度 现金分红总额（元） 0 0 0 回购注销总额（元） 0 0 0 归属于上市公司股东的 净利润（元） -130,898,813.88 -82,114,493.36 -5,541,941.58 合并报表本年度末累计 未分配利润（元） -431,152,668.10 母公司报表本年度末累 -300,389,419.88 二、现金分红方案的具体情况 | 计未分配利润（元） | | | --- | --- | | 上市是否满三个 | 是 | | 完整会计 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2025-023 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于公司股票交易被实施退市风险警示及实施其他风险警 示暨停牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司股票于 2025 年 4 月 25 日开市起停牌一天，并于 2025 年 4 月 28 日 开市起复牌。 2、公司股票自 2025 年 4 月 28 日被实施退市风险警示、其他风险警示，股 票简称由"高斯贝尔"变更为"*ST 高斯"，证券代码仍为"002848"。 3、实施退市风险警示、其他风险警示后，公司股票交易价格的日涨跌幅限 制比例为 5%。 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"高斯贝尔"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日披露了《2024 年年度报告》，经审计后的年度报告数据显示， 公司 2024 年度经审计的扣除后营业收入为 13,064.19 万元，归属于公司股东的 扣除非经常性损益的净利润为-13,790.26 万元。根据《深圳证券交易所股票上 市规则（2024 年修订）》（以下简称"《股票上市规则 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.7831 | -0.4913 | -59.39 | -0.0332 | | 每股净资产（元） | 0.89 | 0.83 | 7.23 | 1.32 | | 每股公积金(元) | 2.29 | 1.45 | 57.93 | 1.45 | | 每股未分配利润(元) | -2.58 | -1.80 | -43.33 | -1.31 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.35 | 2.94 | -54.08 | 3.79 | | 净利润(亿元) | -1.31 | -0.82 | -59.76 | -0.06 | | 净资产收益率(%) | -135.28 | -45.62 | -196.54 | -2.41 | 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 5749.96万股， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥134,732,889.68, a decrease of 54.18% compared to ¥294,040,174.12 in 2023[19] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥130,898,813.88, representing a decline of 59.41% from -¥82,114,493.36 in 2023[19] - The net cash flow from operating activities was -¥26,291,671.40, a significant drop of 395.74% compared to ¥8,889,998.11 in 2023[19] - The basic and diluted earnings per share for 2024 were both -¥0.7831, down 59.39% from -¥0.4913 in 2023[19] - Total assets at the end of 2024 were ¥416,414,584.58, a decrease of 4.31% from ¥435,174,646.52 at the end of 2023[19] - The net assets attributable to shareholders increased by 7.68% to ¥149,518,708.08 at the end of 2024, compared to ¥138,858,944.28 at the end of 2023[19] Dividend and Shareholder Returns - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the year[6] - The board of directors has approved a dividend payout of $0.50 per share, reflecting a commitment to returning value to shareholders[146] Risks and Uncertainties - The audit report indicated significant uncertainty regarding the company's ability to continue as a going concern[5] - The company has faced risks that may impact its future development, as detailed in the management discussion and analysis section[5] - The company has not made any substantial commitments regarding future plans or strategies, emphasizing the need for investors to recognize associated risks[5] - The company faces risks including potential delisting due to negative net profit and revenue below 300 million yuan, as well as increased competition in the international market[105][106] - The company is addressing risks related to accounts receivable and currency fluctuations, which may impact its financial stability[107] Revenue Breakdown - Total operating revenue for the reporting period was CNY 134,732,889.68, a decrease from CNY 294,040,174.12 in the previous period[20] - Revenue from digital TV products was 75.94 million, down 57.92% from 180.46 million in 2023, accounting for 56.37% of total revenue[56] - Revenue from new materials decreased by 67.19%, from 19.06 million in 2023 to 6.25 million in 2024[56] - Revenue from smart projects plummeted by 89.53%, from 16.89 million to 1.77 million[56] - Revenue from mainland China was 75.39 million, a significant drop of 65.85% from 220.74 million in 2023[58] - Revenue from overseas markets was 59.35 million, down 19.04% from 73.30 million in the previous year[58] Cost Management - The total operating cost decreased by 50.91%, with direct materials costs down by 55.77%[63] - R&D expenses decreased by 7.54% to ¥17,775,052.33 compared to ¥19,224,047.30 in the previous year, primarily due to adjustments in R&D investment and reduced salary costs[69] - Sales expenses decreased by 9.03% to ¥16,206,400.76 from ¥17,815,470.63, mainly due to a reduction in revenue leading to lower salary expenses[69] - Management expenses decreased by 11.41% to ¥32,865,865.49 from ¥37,098,993.72, attributed to reduced intermediary fees, depreciation, and inventory write-off losses[69] - Financial expenses decreased significantly by 58.19% to ¥3,633,254.83 from ¥8,689,344.27, mainly due to a reduction in borrowing[69] Innovation and Development - The company is focusing on innovation in digital television, new materials, and smart projects to enhance its core competitiveness[29] - The company focuses on the research, production, and sales of digital television hardware and software products, maintaining a leading position in specific market segments[36] - The company has developed high-frequency materials for 5G communication, with some products already in mass production[44] - The company is working on ultra-low loss halogen-free flame-retardant copper-clad laminates, which are in the customer validation stage, aimed at high-performance computing and automotive applications[70] - The company aims to enhance its product offerings in the digital television system, focusing on improving competitiveness in the market[71] Market Trends and Opportunities - The electronic materials sector is experiencing rapid growth due to demand from 5G communication and electric vehicles, with a focus on domestic production[33] - New markets such as 5G-A communication and advanced packaging are expected to be key growth drivers for the industry[35] - The company anticipates significant growth in high-frequency copper-clad laminates driven by AI and data center demands[34] - The copper-clad laminate market is trending towards high-frequency, high-speed, and packaging, driven by advancements in 5G and AI technologies[98] - The company plans to optimize resource allocation and enhance risk management while expanding into new projects and markets, particularly in high-frequency and high-speed materials[100] Corporate Governance - The company has established a governance structure consisting of a shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management team, ensuring clear responsibilities and coordination among these entities[112] - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, which meets the legal requirements[114] - The company maintains independence in its operations, with a complete and independent business system, including R&D, procurement, production, and sales[120] - The company has established a robust investor relations management system to facilitate communication with shareholders[118] Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 581, with 89 in the parent company and 492 in major subsidiaries[166] - The professional composition includes 394 production personnel, 47 sales personnel, 73 technical personnel, 15 financial personnel, and 52 administrative personnel[166] - The company aims to attract and retain talent through continuous improvement of its compensation and performance evaluation systems[168] Environmental Responsibility - The company has implemented a comprehensive wastewater treatment process to manage pollutants effectively, ensuring compliance with environmental standards[182] - The company emphasizes low-carbon and environmentally friendly practices in its operations, adhering to various environmental protection laws[181] - The company has developed an emergency response plan for environmental incidents, which has been filed for record[184] Audit and Compliance - The company maintained effective internal control over financial reporting, with no significant deficiencies identified[174] - The internal control evaluation report will be fully disclosed on April 25, 2025, covering 100% of the company's total assets and revenue[177] - The company has agreed to the audit reports for the fiscal year 2023 and the first quarter of 2024[163]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 为了更好地理解高斯贝尔公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 天健审〔2025〕2-351 号 高斯贝尔数码科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称高斯贝尔 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的高斯贝尔公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供高斯贝尔公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为高斯贝尔公司年度报告 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕2-352 号 高斯贝尔数码科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称高斯贝尔 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的高斯贝尔公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供高斯贝尔公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为高斯贝尔公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解高斯贝尔公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 高斯贝尔公司管理层的责任是提供真实、 ...

关于对高斯贝尔数码科技股份有限公司 2024 年度财务报表发表非标准审计意见的 专项说明 天健函〔2025〕2-70 号 高斯贝尔数码科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称高斯贝尔 公司）2024 年度的财务报表，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留 意见的《审计报告》（天健审〔2025〕2-349 号）。根据《公开发行证券的公司 信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理（2020 年修 订）》和《监管规则适用指引——审计类第 1 号》相关要求，现将高斯贝尔公司 有关情况说明如下： 在执行高斯贝尔公司 2024 年度财务报表审计工作时，我们确定的合并财务 报表整体的重要性水平为 485.00 万元。高斯贝尔公司是以营利为目的的实体， 我们采用其经常性业务的税前利润的绝对值 9,713.48 万元作为基准，将该基准 乘以 5%往下取整，由此计算得出的合并财务报表整体的重要性水平为 485.00 万 元。本期重要性水平计算方法与上期一致。 (二) 出具带有与持续经营相关的重大不确定性段落的审计报告的理由和依 据 根据《中国注册会计师审计 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2-350 号 高斯贝尔数码科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称高斯贝尔公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是高斯 贝尔公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 中国注册会计师： 中国注册会计师： 二〇二五年四月二十三日 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认 ...

| | | | 一、审计报告 | 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表 | 第 | 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表 | | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表 | | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表 | | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表 第 | | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表 第 | | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表 第 | | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表 第 | | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表 第 | | | 14 | 页 | 审 计 报 告 天健审〔2025〕2-349 号 高斯贝尔数码科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称高斯贝尔公司）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表， 以 及相关财务报 ...