外汇套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的外汇 套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范汇率波 动风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，根据《中华人民共和国证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，结合公司具体实际，特制定本 制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足公司正常经营需要，在银行 办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、人民币 和其他外汇的掉期业务、外汇期权及其他外汇衍生产品（如：汇率、利率等）业务。 第三条 本制度适用于公司及全资子公司的外汇套期保值业务。未经公司审批 同意，公司及全资子公司不得操作该业务。同时，公司应当按照本制度的有关规定， 履行有关决策程序和信息披露。 第四条 公司外汇套期保值行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规 定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 外汇套期保值业务操作规定 第五条 公司所有外汇交易均以正常生产经营业务为基础，以锁定项目成本、 降低汇率和利率风险为目的，不进行任何单纯以投机为目的的外汇交易。 第六条 公司 ...

高斯贝尔数码科技股份有限公司 第三条投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则； （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利； （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求； 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条为了加强高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投资者之间 的良性关系，完善公司治理结构，实现公司价值和股东利益最大化。根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《高斯贝尔数码科技股份有限 公司章程》及其他有关法律、法规和规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条投资者关系管理是指公司通过充分的信息沟通，加强与投资者和潜在 投资者之间的沟通， ...

高斯贝尔数码科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一节 总 则 第一条 为规范高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有 效管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《高斯贝尔数码科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际，特制订本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当发生或将要发生可能对公司股票及其 衍生品种的交易价格产生较大影响的任何重大事项时，信息报告义务人应当及时 将有关信息告知董事会秘书的制度，确保及时、真实、准确、完整、没有虚假、 严重误导性陈述或重大遗漏。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司。本制度所称"内部信息报告义 务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门、控股子公司负责人； （三）公司派驻控股子公司的董事、高级管理人员； （四）公司控股股东和实际控制人； （五）持有 ...

证券代码：002848 证券简称：*ST 高斯 公告编号：2025-040 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于购买董事和高级管理人员责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、责任限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以保险合同确定金额为准） 4、保险费用：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险合同确定金额为准） 5、保险期限：一年（具体以保险合同为准，后续可续保或重新投保） 二、授权事项 为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理购买董事和高 级管理人员责任险相关事宜（包括但不限于：确定保险公司；确定保险责任限额、 保险费用及其他条款；签署相关法律文件及投保、理赔相关的其他事项等），以 及后续在董事和高级管理人员责任险保险合同期满时办理续保或者重新投保等 相关事宜。 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开第五届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于购买董事和高级管 理人员责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险， 维护公司和投资者权益，为公司董事 ...

一、修订《公司章程》情况 证券代码：002848 证券简称：*ST 高斯 公告编号：2025-039 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及新增、修订、废止公司部分治理制 度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于新增、修订、废止公司部分 治理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 高斯贝尔数码科技股份有限公司 董事会 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，对《公 司章程》进行修订，具体修订条例详见附件。 公司本次修订统一删除部分条款中的"监事会"、"监事"，其他条款中"监 事会"修订为"审计委员会"，部分条款因增加或删除条款导致原序号顺延。修 订董事会成员结构，董事会 ...

证券代码：002848 证券简称：*ST 高斯 公告编号：2025-041 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开第五届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织架构 的议案》。为进一步提升公司管理，优化内部控制，结合公司未来发展战略的实 际需求，董事会同意对公司组织架构进行调整，调整后的公司组织架构图具体如 下： 特此公告。 高斯贝尔数码科技股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 30 日 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 证券代码：002848 证券简称：*ST 高斯 公告编号：2025-042 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，决 定召开 2025 年第二次临时股东会，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》等规定。 4、召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 15 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、 ...

证券代码：002848 证券简称：*ST 高斯 公告编号：2025-037 高斯贝尔数码科技股份有限公司 鉴于前述情况，以及根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 章程指引》等法律法规及规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行 修改。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订《公司章 程》及新增、修订、废止公司部分治理制度的公告》。 特此公告。 1 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十一次会议 通知于 2025 年 8 月 26 日以电子邮件方式通知全体监事。2025 年 8 月 29 日，会议如期 在公司一楼会议室以现场加通讯形式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的 召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席宋竹元 先生主持，以 ...

证券代码：002848 证券简称：*ST 高斯 公告编号：2025-038 高斯贝尔数码科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十三 次会议通知于 2025 年 8 月 26 日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管 理人员。2025 年 8 月 29 日，会议如期在公司一楼会议室以现场加通讯的形式召 开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长孙华山先生主持。会 议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票的 方式审议并通过了以下议案： 二、审议通过了关于新增、修订、废止公司部分治理制度的议案 为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，拟对 公司治理相关 ...

Market Overview - The black home appliance sector experienced a decline of 2.22% on August 29, with Jiulian Technology leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3857.93, up 0.37%, while the Shenzhen Component Index closed at 12696.15, up 0.99% [1] Stock Performance - Notable stock performances include: - *ST Gauss: Closed at 8.91, up 3.85% with a trading volume of 50,700 shares and a turnover of 44.86 million yuan [1] - XGIMI Technology: Closed at 128.36, up 2.04% with a trading volume of 38,000 shares [1] - Hisense Visual: Closed at 22.10, up 0.23% with a trading volume of 130,100 shares [1] - Jiulian Technology: Closed at 11.60, down 3.97% with a trading volume of 30,640 shares and a turnover of 35.6 million yuan [1] Capital Flow - The black home appliance sector saw a net outflow of 1.032 billion yuan from institutional investors, while retail investors had a net inflow of 927 million yuan [1] - Detailed capital flow for selected stocks includes: - XGIMI Technology: Net inflow of 37.68 million yuan from institutional investors [2] - *ST Gauss: Net inflow of 9.26 million yuan from institutional investors [2] - Jiulian Technology: Net outflow of 60.33 million yuan from institutional investors [2] - Sichuan Changhong: Net outflow of 678 million yuan from institutional investors [2]