2024年度董事会工作报告 2024年，高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"高斯贝尔"或"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公 司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，积极推进 董事会各项决议的实施，认真履行股东大会赋予的职责，严格贯彻落实股东大会的各 项决议，不断规范公司治理、科学决策，勤勉尽责开展董事会各项工作。现将公司董 事会2024年度工作情况汇报如下： 一、2024 年公司董事会运作情况 证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 高斯贝尔数码科技股份有限公司 1、董事会会议召开情况 2024 年度，公司召开董事会合计 13 次会议，共审 38 项议案，内容涵盖了对外投 资、关联交易、补选董事会成员等重要事项。与会董事均在会前认真研读会议相关议案， 会上积极发表意见，严谨对待各项决议。具体情况如下： | 会议时间 | | | | 会议届次 | 审议的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2025-022 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，决定 召开 2024 年年度股东会，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》等规定。 4、召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开及表决方式：本 ...

高斯贝尔数码科技股份有限公司 监事会对《董事会关于非标准无保留意见审计报告 的专项说明》的意见 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"高斯贝尔"或"公司"）聘请 的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表出具了非标准 无保留意见审计报告。公司董事会出具了《董事会关于非标准无保留意见审计报 告的专项说明》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 14 号－非标准审计意见及其涉及事项的处理（2025 年修订）》等相关 规定的要求，公司监事会对《董事会关于非标准无保留意见审计报告的专项说明》 进行了认真地审核，并提出如下书面审核意见： 监事会认为，公司董事会对非标准无保留意见审计报告涉及事项所做出的专 项说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求及公司实际情况。监事 会同意董事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的非标准无保留意见审 计报告涉及事项所做的说明，并将持续关注并监督董事会和管理层对相关工作的 开展情况，维护公司及全体股东利益。 高斯贝尔数码科技股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 25 日 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2025-015 高斯贝尔数码科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司"、"高斯贝尔")第五届监事会 第八次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式通知全体监事。2025 年 4 月 23 日， 会议如期在公司二楼会议室以现场加通讯形式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席 宋竹元先生主持，以记名投票的方式审议并通过了以下议案： 一、关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作 报告》。 二、关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 详见今日刊登在巨潮 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2025-016 高斯贝尔数码科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司"、"高斯贝尔")第五届 董事会第十九次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件等方式送达全体董事、 监事及高级管理人员。2025 年 4 月 23 日，会议如期在公司二楼会议室以现场加 通讯的形式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长孙华山先生主持，会议以记 名投票的方式审议并通过了以下议案： 一、关于公司《2024 年度总经理工作报告》的议案 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 公司独立董事向公司董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将 在公司 2024 年年度股东会上进行 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2025-025 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第八次会议，分别审议通过了 《2024 年度利润分配预案的议案》，该事项尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 具体情况如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况 项目 本年度 上年度 上上年度 现金分红总额（元） 0 0 0 回购注销总额（元） 0 0 0 归属于上市公司股东的 净利润（元） -130,898,813.88 -82,114,493.36 -5,541,941.58 合并报表本年度末累计 未分配利润（元） -431,152,668.10 母公司报表本年度末累 -300,389,419.88 二、现金分红方案的具体情况 | 计未分配利润（元） | | | --- | --- | | 上市是否满三个 | 是 | | 完整会计 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2025-023 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于公司股票交易被实施退市风险警示及实施其他风险警 示暨停牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司股票于 2025 年 4 月 25 日开市起停牌一天，并于 2025 年 4 月 28 日 开市起复牌。 2、公司股票自 2025 年 4 月 28 日被实施退市风险警示、其他风险警示，股 票简称由"高斯贝尔"变更为"*ST 高斯"，证券代码仍为"002848"。 3、实施退市风险警示、其他风险警示后，公司股票交易价格的日涨跌幅限 制比例为 5%。 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"高斯贝尔"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日披露了《2024 年年度报告》，经审计后的年度报告数据显示， 公司 2024 年度经审计的扣除后营业收入为 13,064.19 万元，归属于公司股东的 扣除非经常性损益的净利润为-13,790.26 万元。根据《深圳证券交易所股票上 市规则（2024 年修订）》（以下简称"《股票上市规则 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.7831 | -0.4913 | -59.39 | -0.0332 | | 每股净资产（元） | 0.89 | 0.83 | 7.23 | 1.32 | | 每股公积金(元) | 2.29 | 1.45 | 57.93 | 1.45 | | 每股未分配利润(元) | -2.58 | -1.80 | -43.33 | -1.31 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.35 | 2.94 | -54.08 | 3.79 | | 净利润(亿元) | -1.31 | -0.82 | -59.76 | -0.06 | | 净资产收益率(%) | -135.28 | -45.62 | -196.54 | -2.41 | 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 5749.96万股， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥134,732,889.68, a decrease of 54.18% compared to ¥294,040,174.12 in 2023[19] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥130,898,813.88, representing a decline of 59.41% from -¥82,114,493.36 in 2023[19] - The net cash flow from operating activities was -¥26,291,671.40, a significant drop of 395.74% compared to ¥8,889,998.11 in 2023[19] - The basic and diluted earnings per share for 2024 were both -¥0.7831, down 59.39% from -¥0.4913 in 2023[19] - Total assets at the end of 2024 were ¥416,414,584.58, a decrease of 4.31% from ¥435,174,646.52 at the end of 2023[19] - The net assets attributable to shareholders increased by 7.68% to ¥149,518,708.08 at the end of 2024, compared to ¥138,858,944.28 at the end of 2023[19] Dividend and Shareholder Returns - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the year[6] - The board of directors has approved a dividend payout of $0.50 per share, reflecting a commitment to returning value to shareholders[146] Risks and Uncertainties - The audit report indicated significant uncertainty regarding the company's ability to continue as a going concern[5] - The company has faced risks that may impact its future development, as detailed in the management discussion and analysis section[5] - The company has not made any substantial commitments regarding future plans or strategies, emphasizing the need for investors to recognize associated risks[5] - The company faces risks including potential delisting due to negative net profit and revenue below 300 million yuan, as well as increased competition in the international market[105][106] - The company is addressing risks related to accounts receivable and currency fluctuations, which may impact its financial stability[107] Revenue Breakdown - Total operating revenue for the reporting period was CNY 134,732,889.68, a decrease from CNY 294,040,174.12 in the previous period[20] - Revenue from digital TV products was 75.94 million, down 57.92% from 180.46 million in 2023, accounting for 56.37% of total revenue[56] - Revenue from new materials decreased by 67.19%, from 19.06 million in 2023 to 6.25 million in 2024[56] - Revenue from smart projects plummeted by 89.53%, from 16.89 million to 1.77 million[56] - Revenue from mainland China was 75.39 million, a significant drop of 65.85% from 220.74 million in 2023[58] - Revenue from overseas markets was 59.35 million, down 19.04% from 73.30 million in the previous year[58] Cost Management - The total operating cost decreased by 50.91%, with direct materials costs down by 55.77%[63] - R&D expenses decreased by 7.54% to ¥17,775,052.33 compared to ¥19,224,047.30 in the previous year, primarily due to adjustments in R&D investment and reduced salary costs[69] - Sales expenses decreased by 9.03% to ¥16,206,400.76 from ¥17,815,470.63, mainly due to a reduction in revenue leading to lower salary expenses[69] - Management expenses decreased by 11.41% to ¥32,865,865.49 from ¥37,098,993.72, attributed to reduced intermediary fees, depreciation, and inventory write-off losses[69] - Financial expenses decreased significantly by 58.19% to ¥3,633,254.83 from ¥8,689,344.27, mainly due to a reduction in borrowing[69] Innovation and Development - The company is focusing on innovation in digital television, new materials, and smart projects to enhance its core competitiveness[29] - The company focuses on the research, production, and sales of digital television hardware and software products, maintaining a leading position in specific market segments[36] - The company has developed high-frequency materials for 5G communication, with some products already in mass production[44] - The company is working on ultra-low loss halogen-free flame-retardant copper-clad laminates, which are in the customer validation stage, aimed at high-performance computing and automotive applications[70] - The company aims to enhance its product offerings in the digital television system, focusing on improving competitiveness in the market[71] Market Trends and Opportunities - The electronic materials sector is experiencing rapid growth due to demand from 5G communication and electric vehicles, with a focus on domestic production[33] - New markets such as 5G-A communication and advanced packaging are expected to be key growth drivers for the industry[35] - The company anticipates significant growth in high-frequency copper-clad laminates driven by AI and data center demands[34] - The copper-clad laminate market is trending towards high-frequency, high-speed, and packaging, driven by advancements in 5G and AI technologies[98] - The company plans to optimize resource allocation and enhance risk management while expanding into new projects and markets, particularly in high-frequency and high-speed materials[100] Corporate Governance - The company has established a governance structure consisting of a shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management team, ensuring clear responsibilities and coordination among these entities[112] - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, which meets the legal requirements[114] - The company maintains independence in its operations, with a complete and independent business system, including R&D, procurement, production, and sales[120] - The company has established a robust investor relations management system to facilitate communication with shareholders[118] Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 581, with 89 in the parent company and 492 in major subsidiaries[166] - The professional composition includes 394 production personnel, 47 sales personnel, 73 technical personnel, 15 financial personnel, and 52 administrative personnel[166] - The company aims to attract and retain talent through continuous improvement of its compensation and performance evaluation systems[168] Environmental Responsibility - The company has implemented a comprehensive wastewater treatment process to manage pollutants effectively, ensuring compliance with environmental standards[182] - The company emphasizes low-carbon and environmentally friendly practices in its operations, adhering to various environmental protection laws[181] - The company has developed an emergency response plan for environmental incidents, which has been filed for record[184] Audit and Compliance - The company maintained effective internal control over financial reporting, with no significant deficiencies identified[174] - The internal control evaluation report will be fully disclosed on April 25, 2025, covering 100% of the company's total assets and revenue[177] - The company has agreed to the audit reports for the fiscal year 2023 and the first quarter of 2024[163]

关于对高斯贝尔数码科技股份有限公司 2024 年度财务报表发表非标准审计意见的 专项说明 天健函〔2025〕2-70 号 高斯贝尔数码科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称高斯贝尔 公司）2024 年度的财务报表，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留 意见的《审计报告》（天健审〔2025〕2-349 号）。根据《公开发行证券的公司 信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理（2020 年修 订）》和《监管规则适用指引——审计类第 1 号》相关要求，现将高斯贝尔公司 有关情况说明如下： 在执行高斯贝尔公司 2024 年度财务报表审计工作时，我们确定的合并财务 报表整体的重要性水平为 485.00 万元。高斯贝尔公司是以营利为目的的实体， 我们采用其经常性业务的税前利润的绝对值 9,713.48 万元作为基准，将该基准 乘以 5%往下取整，由此计算得出的合并财务报表整体的重要性水平为 485.00 万 元。本期重要性水平计算方法与上期一致。 (二) 出具带有与持续经营相关的重大不确定性段落的审计报告的理由和依 据 根据《中国注册会计师审计 ...