证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-074 高斯贝尔数码科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会定于 2024 年 12 月 9 日召开 2024 年第三次临时股东大会，本次 股东大会股权登记日为 2024 年 12 月 4 日。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 详见公司 11 月 23 日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司召开 2024 年第三次 临时股东大会的通知》。 特此公告。 高斯贝尔数码科技股份有限公司 公司全资子公司深圳高斯贝尔农业科技有限公司（以下简称"高斯贝尔农业 公司"）因实际经营业务发展需要，拟于城服（深圳）农业科技有限公司展开鸡 蛋大宗贸易业务，高斯贝尔农业公司向城服（深圳）农业科技有限公司销售鸡蛋， 结算方式为先款后货，预计未来六个月内交易总金额不超过 1.5 亿元。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事孙华山先生已回避表 决。 本议案已经公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。 详见公司 11 月 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有否决议案的情形。 证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-073 高斯贝尔数码科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 11 日。其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点： 湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼 1 楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长孙华山先生。 6、本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市 ...

湖南启元律师事务所 关于高斯贝尔数码科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 二O二四年十一月 致：高斯贝尔数码科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受高斯贝尔数码科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本律师出席了公司 2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见 证，并发表本法律意见。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等我国现行法律、法规、规范性文件以及《高斯贝尔数码科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-072 高斯贝尔数码科技股份有限公司 一、项目的基本情况 1、项目名称：某单位算力服务项目合作伙伴招募项目 2、招标单位：中国移动通信集团山东有限公司青岛分公司 3、招标代理机构：山东众智建设项目管理有限公司 4、项目金额：425,880,000.00元 关于中标候选人的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司能否取得《中标通知书》并最终签署正式合同，存在一定的不确定性。 本项目最终中标金额以《中标通知书》为准，公司将根据实际进展情况及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 近日，中国采购与招标网"(https://www.chinabidding.cn/) 发布了《某 单位算力服务项目合作伙伴招募项目甄选结果公示》，高斯贝尔数码科技股份有 限公司（以下简称"高斯贝尔"或"公司"）为上述项目中标候选人，现将有关 情况公告如下： 董事会 二、中标项目对公司的影响 公司本次成为某单位算力服务项目合作伙伴招募项目中标候选人，如成功中 标，则能够加快公司在算 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-071 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月24日召开 第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》， 为进一步拓宽新的盈利增长点，增强公司盈利能力，实现可持续发展，计划以自 有资金在深圳设立全资子公司深圳高斯贝尔农业科技有限公司（名称以工商管理 部门核准登记为准）。具体内容详见公司于2024年10月26日在巨潮资讯网 （www.,cninfo.com）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》刊登的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-066）， 现将该投资事项进展情况披露如下： 法定代表人：魏小冲 二、对外投资的进展情况 注册资本：1,000万元 公司类型：有限责任公司（法人独资） 近日，深圳高斯贝尔农业科技有限公司已完成工商注册登记手续并取得《营 业执照》，相关信息 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-070 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 住所：山东省潍坊市寒亭区杨家埠旅游开发区富亭街1777号5号楼112号房间 法定代表人：魏小冲 注册资本：1,000万元 公司类型：其他有限责任公司 经营范围：一般项目：软件开发；供应用仪器仪表制造；智能仪器仪表制造； 计算机软硬件及外围设备制造；工业自动控制系统装置制造；终端计量设备制造； 物联网设备制造；智能家庭消费设备制造；其他通用仪器制造；智能控制系统集 成；大数据服务；物联网技术服务；供应用仪器仪表销售；软件销售；电子产品 销售；智能仪器仪表销售；智能家庭消费设备销售；计算机软硬件及辅助设备批 发；工业自动控制系统装置销售；电子元器件与机电组件设备销售；终端计量设 备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）(除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动)。 成立日期：2024年10月29日 高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司" ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-068 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于补选非独立董事及独立董事的公告 1 附件 一、非独立董事候选人简历 董事会 2024年10月26日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"高斯贝尔"）控股股 东潍坊滨城投资开发有限公司提名，公司董事会提名委员会审核，公司于2024年10月 24日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非 独立董事候选人的议案》《关于补选公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。 公司董事会同意，提名魏小冲先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并在 股东大会选举通过后担任公司第五届董事会非独立董事；提名张华香女士为公司第五 届董事会独立董事候选人。并在股东大会选举通过后担任公司第五届董事会独立董 事。上述人员任期均为自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满 日止，简历详见附件。 截至本公告披露日，公司独立董事候选人张华香女士尚未取得独立董事资格证 书，其承诺在最近一期的培 ...

高斯贝尔数码科技股份有限公司 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人张华香作为高斯贝尔数码科技股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人潍坊滨城投资开发 有限公司提名为高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称该公司） 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-064 高斯贝尔数码科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"、"高斯贝尔"）第五 届董事会第十六次会议通知已于 2024 年 10 月 21 日通过电子邮件等方式送达全 体董事、监事及高级管理人员，2024 年 10 月 24 日，会议如期在公司一楼会议 室以现场加通讯的形式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议由董 事长孙华山先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案： 一、审议通过了关于对外投资设立控股子公司的议案 公司为进一步拓宽发展路径，开拓业务，公司计划与杭州熵起智能科技有限 公司在潍坊市寒亭区成立合资公司，开拓公司人工智能算力业务，合资公司名称 暂定为山东高斯星云智能科技有限公司(以工商登记为准)，注册资本金 1,000 万元，公司占股 51%，杭州熵起智能科技占股 49%。 表决结果：8 票赞成，0 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-069 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，决定 召开 2024 年第二次临时股东大会，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。 4、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 11 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 11 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任 ...