证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-064 高斯贝尔数码科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"、"高斯贝尔"）第五 届董事会第十六次会议通知已于 2024 年 10 月 21 日通过电子邮件等方式送达全 体董事、监事及高级管理人员，2024 年 10 月 24 日，会议如期在公司一楼会议 室以现场加通讯的形式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议由董 事长孙华山先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案： 一、审议通过了关于对外投资设立控股子公司的议案 公司为进一步拓宽发展路径，开拓业务，公司计划与杭州熵起智能科技有限 公司在潍坊市寒亭区成立合资公司，开拓公司人工智能算力业务，合资公司名称 暂定为山东高斯星云智能科技有限公司(以工商登记为准)，注册资本金 1,000 万元，公司占股 51%，杭州熵起智能科技占股 49%。 表决结果：8 票赞成，0 ...

高斯贝尔数码科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-063 高斯贝尔数码科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 高斯贝尔数码科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----- ...

高斯贝尔数码科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称： 高斯贝尔数码科技股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 高斯贝尔 股票代码： 002848 信息披露义务人名称： 刘潭爱 住所和通讯地址： 广东省深圳市南山区 股份变动性质： 股份减少（持股比例降至 5%以下） 权益变动报告书披露日 期： 二〇二四年十月十五日 高斯贝尔数码科技股份有限公司简式权益变动报告书 2 | 第一节 | 释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 5 | | 第三节 | 权益变动目的及持股计划 7 | | 第四节 | 权益变动方式 8 | | 第五节 | 前六个月买卖上市公司股份的情况 21 | | 第六节 | 其他重大事项 22 | | 第七节 | 备查文件 23 | 高斯贝尔数码科技股份有限公司简式权益变动报告书 第一节 释义 1 高斯贝尔数码科技股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-062 1、高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"高斯贝尔"） 股东刘潭爱先生因与潍坊滨城投资开发有限公司（以下简称"滨城投资"）合同 纠纷案，被山东省潍坊市寒亭区人民法院于 2024 年 10 月 11 日通过集中竞价方 式处置其 13,000 股。本次权益变动后，刘潭爱先生持有公司股份 8,357,400 股， 占公司总股本 4.9999%，刘潭爱先生不再是公司持股 5%以上股东。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公 司治理结构及持续经营产生影响。 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东持股比例降至 5%以下的权益变动的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次权益变动后，刘潭爱先生不再是公司持股 5%以上股东。 公司于近日收到招商证券长沙芙蓉中路证券营业部发来的《委托买卖受理凭 单》、刘潭爱先生的《简式权益变动报告》获悉，山东省潍坊市寒亭区人民法院 将刘潭爱先生所持公司 13,000 股通过集中 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-060 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 高斯贝尔数码科技股份有限公司 董 事 会 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"、"高斯贝尔"）第五 届董事会第十四次会议通知已于 2024 年 10 月 11 日通过电子邮件等方式送达全 体董事、监事及高级管理人员，2024 年 10 月 14 日，会议如期在公司一楼会议 室以现场加通讯的形式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议由董 事长孙华山先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案： 一、关于全资子公司以自有资产抵押及公司为其提供连带责任担保申请银 行授信额度的议案 为满足全资子公司成都驰通数码系统有限公司（以下简称"成都驰通"）生 产经营需要，成都驰通拟以自有资产抵押给邮政储蓄银行成都金牛支行申请不超 过 1,000 万元（含）的综合授信额度，公司为上 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-061 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于全资子公司以自有资产抵押及公司为其提供连带责任担保申请银 行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保及抵押情况概述 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 14 日召开了第五届董事会第十四次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关 于全资子公司以自有资产抵押及公司为其提供连带责任担保申请银行授信额度的议案》。 为满足全资子公司成都驰通数码系统有限公司（以下简称"成都驰通"）生产经营需要， 成都驰通拟以自有资产抵押给邮政储蓄银行成都金牛支行申请不超过 1,000 万元（含）的 综合授信额度，公司为上述授信提供连带责任担保，授信期限及担保期限自本次董事会 审议通过后三年内有效。综合授信额度内的其他借款事项、借款时间、金额、担保事宜 和用途等，公司及成都驰通将根据实际需要与银行协商确定。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该担保事项无需提 交公 ...

证券代码： 002848 证券简称：高斯贝尔 高斯贝尔数码科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 \n类别 | □ 特定对象调研 \n□ 媒体采访 \n□ 新闻发布会 \n□ 现场参观 \n□ 其他 | □ 分析师会议 \n √ 业绩说明会 \n □ 路演活动 \n（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资者网上提问 | | | 时间 | 2024 年 10 月 10 日 ( | 周四 ) 下午 14:00~17:00 | | 地点 | | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ https://ir.p5w.net ） 采用网络远程的方 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"高斯贝尔"） 于近日收到山东省潍坊市寒亭区人民法院发来的《协助执行通知书》，公司持股 5%以上股东刘潭爱先生因与潍坊滨城投资开发有限公司（以下简称"滨城投资"） 合同纠纷案，潍坊市寒亭区人民法院将刘潭爱先生持有公司 3,072,400 股（占公 司总股本 1.84%）视情况采用集中竞价、大宗交易、司法拍卖等法律法规允许的 减持方式进行执行，减持时间为 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 12 月 27 日。如本 次司法执行完成后，刘潭爱先生持有公司股票将从 8,370,400 股减少为 5,298,000 股，持股比例将由 5.01%下降至 3.17%，刘潭爱先生将不再是公司持 股 5%以上股东。 2、刘潭爱先生不属于公司的控股股东，本次股份变动不会导致公司的实际 控制权发生变化，不会对公司的治理结构和经营情况产生影响。 一、股东持股基本情况 截止本公告日，刘潭爱先生具体持股情况如下： 证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号 2024-058 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于参加湖南辖区2024年度投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更全面深入地了解公司 情况，高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由湖南证监 局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 10 月 10 日（星期四）15:30-17:00。 届时公司高管将通过网络在线问答互动的形式就公司业绩、公司治理、发展 战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资 者踊跃参与！ 特此公告。 高斯贝尔数码科技股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 26 ...

关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会于 近日收到独立董事杨艳女士的书面辞职报告，杨艳女士因个人原因，申请辞去公 司第五届董事会独立董事以及董事会审计委员会主任委员职务、薪酬与考核委员 会委员主任委员职务。辞职后，杨艳女士不再担任公司任何职务，截止本公告披 露日，杨艳女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 杨艳女士辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员比例低于三分之一，且 公司独立董事中欠缺会计专业人士。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，杨艳女士辞职报告将在公司股 东大会选举产生新任独立董事后方可生效。公司将按照相关规定尽快完成新任独 立董事及董事会相关专门委员会委员的选举工作。在公司股东大会选举产生新任 独立董事之前，杨艳女士将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公 司独立董事及董事会相关专门委员会的职责。 证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号 2024-057 高斯贝尔 ...