鉴于道道全粮油股份有限公司董事会拟提名本人为第四届董事会非独立董 事候选人，本人同意接受提名，并根据有关规定就有关事项承诺如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第 178 条、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定 的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情形，具备担 任公司非独立董事的资格，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和《公司章程》等 特此承诺。 非独立董事候选人签字：濮文婷 道道全粮油股份有限公司非独立董事候选人 关于同意接受提名并保证切实履职的书面承诺 要求的任职资格。 二、提名人披露的关于本人的资料真实、完整。 三、本人当选非独立董事后，将遵守法律、法规和《公司章程》的规定，切 实履行董事职责，维护公司的合法利益。 2025 年 7 月 28 日 ...

| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需提交股东 大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事规则》（原"股东大会议事规则"） | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《对外担保制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | | 6 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 | | 7 | 《可转换公司债券之债券持有人会议规则》 | 修订 | 是 | | 8 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | 否 | | 9 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 | | 10 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 否 | | 11 | 《重大信息内部报告制度》 | 修订 | 否 | 证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2025-【042】 道道全粮油股份有限公司 关于修订及制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日召开 了第四届董事会第十次会议，第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于修 订《公司章程》的议案》。具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关 规定，为持续符合监管要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中有 关条款进行修订。 | 修订前: | 修订后: | | --- | --- | | 第一条 为维护道道全粮油股份有限公司 | 第一条 为维护道道全粮油股份有限公司 | | （以下简称"公司"）、股东和债权人的 | （以下简称"公司"）、股东、 职工 和债 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | "《公司法》"）、《中华人民共和国证 | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共 | | 券法》（以下简称"《证券法》"）、 | 和国证券法》（以下简称"《证券 | | 年修订） 《上市公司章程 ...

道道全粮油股份有限公司 2025 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：道道全粮油股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025 | 年期初占用 | 2025 年 1-6 | 月占用累计 | 2025 年 1-6 | 月占用 | 2025年1-6月偿还 | 2025 年 月 30 | 6 | | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | | 资金余额 | | 发生金额（不含利息） | 资金的利息（如有） | | 累计发生金额 | 日占用资金余额 | | | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2025-【044】 道道全粮油股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日召开 了公司第四届董事会第十次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结 合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或 "本次会议"）。现将有关情况通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 1、本次股东大会届次：道道全粮油股份有限公司 2025 年第二次临时股东 大会 2、本次会议召集人：公司董事会 3、本次会议召开的合法、合规性：公司 2025 年 7 月 30 日召开第四届董事 会第十次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，公 司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4、本次会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 19 日（星期二）14：30； （2 ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2025-【035】 道道全粮油股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议 于 2025 年 7 月 20 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2025 年 7 月 30 日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼公司会议室以通讯方式 召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议采用记名投票方式召 开，由监事会主席戴箐女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形 成的决议合法有效。 一、本次监事会审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认真审议了公司编制的 2025 年半年度报告及摘要，认为公司 2025 年半年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果，不存在 ...

道道全粮油股份有限公司 2025 年半年度报告全文 道道全粮油股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-037 【2025 年 08 月】 1 道道全粮油股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人刘建军、主管会计工作负责人李小平及会计机构负责人(会计 主管人员)胡怡兵声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 343,968,305 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.76 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 9 | | 第四节 公司治理、环境和社会 | 25 | | 第五节 重要事项 ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2025【- 034】 道道全粮油股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本次修订及制定相关规章制度之子议案及董事会分项表决详情如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于 2025 年 7 月 20 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2025 年 7 月 30 日在 湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼公司会议室以现场结合通讯 方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列 席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持，采用记 名投票方式。 一、本次董事会审议情况 1、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》 具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《关于修订《公司章程》的公告》 【公告编号：2025-041】。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审 ...

一、审议程序 证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2025-【039】 道道全粮油股份有限公司 关于 2025 年中期利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日召开 了第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2025 年中期利润分配预案的 议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 经审议，监事会认为：2025 年中期利润分配预案符合法律、法规和《公司 章程》的有关规定，符合公司目前的实际情况，未损害公司股东尤其是中小股 东的利益，有利于保障公司生产经营的正常运行。同意公司 2025 年中期利润分 配预案，并将该议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 （三）独立董事专门会议意见 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2025 年中期利润分配 预案的议案》，公司董事会认为该利润分配预案是在保证公司正常经营和长远 发展的前提下制定的，兼顾了股东的即期利益和长远利益 ...

Group 1 - The company reported a revenue of 2.792 billion yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year increase of 1.16% [1] - The net profit reached 181 million yuan, showing a significant year-on-year growth of 563.15% [1] - The company plans to distribute a cash dividend of 1.76 yuan (including tax) for every 10 shares to all shareholders [1]