道道全粮油股份有限公司 2025 年度财务预算报告 根据道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展规划和 2025 年度生产经营计划，编制 2025 年财务预算，从财务角度规划公司 2025 年各项 经济指标规模，保障公司经营目标实现。 一、预算编制的原则和范围 （一）依据《企业会计准则》及相关规定，公司本着求实、谨慎、严控的原 则编制。 （二）财务预算编制范围：包括公司及下属 11 个子公司。其中全资子公司 分别为道道全粮油岳阳有限公司、道道全重庆粮油有限责任公司、道道全粮油南 京有限公司、岳阳岳港物流有限公司、道道全粮油（茂名）有限公司、道道全粮 油靖江有限公司、道道全粮油（香港）有限公司，控股子公司分别为绵阳菜籽王 粮油有限公司、至简天成文化传媒有限公司、道道全食品营销有限公司、道道全 电子商务有限公司。 董事会 2025 年 3 月 19 日 三、2025 年主要财务预算指标 公司以经审计的 2024 年度经营业绩为基础，结合市场拓展计划，并充分考 虑产能利用率等因素，预计 2025 年度：包装油销量 38-42 万吨；散装油销量 6-10 万吨；营业收入 65-70 亿元；归属于上市公司股东 ...

道道全粮油股份有限公司 1 | 4、公司每次在投资者关系活动结束后两个 交易日内，是否编制《投资者关系活动记录 | | | | --- | --- | --- | | 表》并将该表及活动过程中所使用的演示文 | | | | | 是 | | | 稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交 | | | | 所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有） | | | | 刊载。 | | | | | 三、内幕交易的内部控制 | | | 1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管 | | | | 理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信 | 是 | | | 息依法公开披露前的内幕信息知情人员的 | | | | 登记管理做出规定。 | | | | 2、公司是否在内幕信息依法公开披露前， | | | | 填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并 | 是 | | | 在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘 | | | | 录，相关人员是否在备忘录上签名确认。 | | | | 3、公司是否在年度报告、半年度报告和相 | | | | 关重大事项公告后 5 个交易日内对内幕信 | | | | 息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种 | | | | 的情 ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2025-【017】 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"或"道道全"）于 2025 年 3 月 17 日召开了第四届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计 机构的议案》，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公 司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 道道全粮油股份有限公司 道道全于 2025 年 3 月 17 日召开了第四届董事会第八次会议审议通过《关 于续聘 2025 年度审计机构的议案》，鉴于信永中和在 2024 年执业过程中坚持 独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，切实履行了审计机构的 职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，结合公司实际情况、未来的 业务发展和审计需要，经公司慎重调查和考虑，拟继续聘请信永中和为公司 2025 年度审计机构，承 ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2025-【009】 道道全粮油股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开 了公司第四届董事会第八次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结 合的方式召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次 会议"）。现将有关情况通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 1、本次股东大会届次：道道全粮油股份有限公司 2024 年年度股东大会 2、本次会议召集人：公司董事会 3、本次会议召开的合法、合规性：公司 2025 年 3 月 17 日召开了公司第四 届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，公 司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 ②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2025 年 4 月 11 日 9:15— 9:25，9:30—11:30 和 13:00— ...

监事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等规定，建立了较为完善的内部控制体系。《2024 年度内部控制自我 评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司 2024 年度内部控制自我评价报告无异议。 监事签名： 监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 2025 年 3 月 19 日 _______________ _______________ _______________ 戴箐 濮文婷 张青青 ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2025-【015】 道道全粮油股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 于 2025 年 3 月 6 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2025 年 3 月 17 日 在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼公司会议室以现场方式召 开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议采用记名投票方式召 开，由监事会主席戴箐女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形 成的决议合法有效。 一、本次监事会审议情况 1．审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认真审议了公司编制的 2024 年年度报告及摘要，认为公司 2024 年 年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 2024 年年度的财务状况和经营成果，不存在虚假 记 ...

道道全粮油股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成 以下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度归属于母公司 所有者的净利润为 176,914,017.08 元，其中母公司实现净利润为 55,234,837.17 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润余额为 91,175,019.52 元， 母公司未分配利润余额为 88,968,178.87 元。 为了更好的回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前 提下，公司 2024 年年度利润分配预案为：以现有总股本 343,968,305 股为基数， 拟向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 1.28 元（含税），本次分配不实施资 本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》是从公司的实际情况出发提出 的分配方案，符合公司持续发展的 ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2025-【014】 道道全粮油股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中 国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2024 年年度报告摘要》、 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2024 年年度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大 会审议。 2．审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。 独立董事吴苏喜、陈浩、谢丽彬向董事会递交了 2024 年度述职报告，并将 在公司 2024 年年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 3 ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2025-【018】 一、审议程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预 案的议案》，公司董事会认为该利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发 展的前提下制定的，兼顾了股东的即期利益和长远利益，有利于公司的持续稳 定发展，董事会同意该利润分配预案，并同意将议案提交公司 2024 年年度股东 大会审议。 （二）监事会审议情况 经审议，监事会认为：2024 年度利润分配预案符合法律、法规和《公司章 程》的有关规定，符合公司目前的实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东 的利益，有利于保障公司生产经营的正常运行。同意公司 2024 年度利润分配预 案，并将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （三）独立董事专门会议意见 道道全粮油股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"或"道道全"）于 2025 年 3 月 17 日召开了第四届董事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 5,942,534,449.13, a decrease of 15.12% compared to CNY 7,000,856,821.01 in 2023[21] - Net profit attributable to shareholders increased by 133.50% to CNY 176,914,017.08 from CNY 75,767,532.07 in the previous year[21] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 122,230,989.62, up 33.60% from CNY 91,492,335.86 in 2023[21] - The basic earnings per share rose to CNY 0.5143, reflecting a 133.45% increase from CNY 0.2203 in the prior year[21] - The total assets at the end of 2024 were CNY 4,036,196,359.98, down 15.59% from CNY 4,781,456,982.60 at the end of 2023[21] - The net assets attributable to shareholders increased by 6.36% to CNY 2,120,504,704.35 from CNY 1,993,759,951.15 in 2023[21] - Cash flow from operating activities was CNY 3,162,741,954.31, an increase of 5.27% compared to CNY 3,004,457,631.52 in the previous year[21] - The weighted average return on equity improved to 8.56%, up from 3.75% in the previous year[21] - The company reported a significant recovery in profitability, with a net profit turnaround from a loss of CNY 417,960,392.43 in 2022 to a profit in 2024[21] Revenue Breakdown - The revenue from food processing was CNY 5,906,755,714.07, accounting for 99.40% of total revenue, with a year-on-year decrease of 15.31%[48] - The revenue from packaged oil was CNY 3,566,842,870.20, representing 60.02% of total revenue, with a decrease of 10.60% year-on-year[48] - The revenue from bulk oil was CNY 639,280,399.22, accounting for 10.76% of total revenue, down by 11.22% compared to the previous year[48] Product Development and Market Strategy - The company plans to launch a new sesame oil product line and enhance high-end oil products, focusing on market expansion through various channels[32] - The company launched new products including high oleic canola oil and sesame oil to enhance its product range and competitiveness[36] - The company anticipates continued market opportunities in the edible oil sector, driven by rising consumer health awareness and demand for packaged, branded, and high-end edible oils[90] - The company plans to focus on product marketing and market development, while advancing digital transformation and technological innovation[90] Operational Efficiency - The company generated CNY 1.21 billion in cash flow from operating activities in Q1 2024, indicating strong operational efficiency[25] - The gross profit margin for packaging oil increased to 13.51% in 2024 from 11.23% in 2023, reflecting a positive trend in cost management[39] - The gross profit margin for food processing improved to 9.50%, up by 1.95% from the previous year[50] - The company aims to enhance digital management and operational efficiency as part of its cost reduction strategy[32] Challenges and Risks - The company faced challenges from raw material price fluctuations and a slow recovery in consumer demand, impacting overall performance[31] - The company faces risks related to food safety, raw material price fluctuations, intensified market competition, and changes in industrial policies[91][93][94][95] Shareholder and Governance - The company held three shareholder meetings during the reporting period, all convened by the board of directors, ensuring compliance with legal requirements[104] - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, meeting the qualifications set by relevant laws and regulations[104] - The company maintains complete independence from its controlling shareholder, with no competition or influence affecting its operations[107] - The company emphasizes investor relations management, establishing a dedicated system and appointing the chairman as the primary responsible person[106] Internal Control and Compliance - The internal control system has been continuously improved to align with operational needs and external changes[147] - The company has not reported any significant internal control deficiencies during the reporting period[148] - The internal control audit report was issued with a standard unqualified opinion, confirming the effectiveness of the company's internal controls[152] Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,150, with 461 in the parent company and 689 in major subsidiaries[135] - The company emphasizes talent development and has established a training system that includes various training programs for employees[138] - The performance evaluation for senior management includes monthly, quarterly, and annual assessments tied to company goals[125] Financial Management and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.28 per 10 shares, totaling CNY 43,200,000.00 based on 343,968,305 shares[5] - The total cash dividend for the year is projected to be 44,027,943.04 RMB, which represents 100% of the distributable profit of 89,017,935.58 RMB[143] - The cash dividend policy complies with the company's articles of association and shareholder resolutions, ensuring clarity and transparency[142] Legal and Regulatory Matters - The company is involved in 8 ongoing lawsuits, with a total amount of 1,184.82 million yuan, none of which have reached a significant liability threshold[173] - The company has not reported any significant environmental pollution incidents during the year[155] - The company has not engaged in any related party transactions during the reporting period[176]