证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2025【- 011】 道道全粮油股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开的 第四届董事会第八次会议审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信的议 案》，同意公司及全资子公司在 2025 年度向银行申请综合授信 1,011,000.00 万 元，授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行 承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。在授信期限内，授信额度可循环使 用，同时，授权公司董事长代表公司签署有关法律文件。 本事项尚须经股东大会审议通过后生效。 1、董事会意见 本次公司及全资子公司拟向银行申请不超过 1,011,000.00 万元授信是为满足 公司 2025 年度的经营发展，授信额度将用于办理日常生产经营所需的流动资金 贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。授权董 事长代表公司签署相关法律文件，具体的授信 ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2025-【012】 道道全粮油股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开了 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管 理的议案》，公司董事会决定使用额度不超过 120,000.00 万元人民币的闲置自 有资金进行现金管理，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、投资概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营的情况下，将部分 闲置自有资金进行现金管理，用于购买较低风险、流动性好、浮动或固定收益型 的理财产品，为公司和股东创造更好的收益。 （二）资金来源及投资额度 用于现金管理的资金为公司闲置自有资金，不会影响公司正常生产经营，资 金来源合法合规。 公司拟使用额度不超过人民币 120,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管 理，在上述额度内，允许公司按实际情况进行额度分配，资金可以在决议有效 ...

道道全粮油股份有限公司 2024年年度内部控制自我评价报告 道道全粮油股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制 ...

道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 19 日披露 了 2024 年年度报告全文及摘要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营 情况、财务状况及未来发展规划等，公司将于 2025 年 4 月 3 日（星期四）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆"全景•路演 天下"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理刘建军先生，独立董事 谢丽彬先生，董事、董事会秘书邓凯女士、财务总监李小平先生（如有特殊情况， 参会人员将可能进行调整）。 证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2025-【010】 道道全粮油股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 道道全粮油股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 19 日 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说 ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2025- 【022】 道道全粮油股份有限公司 关于 2025 年度向子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年度向子公司提供担保的议 案》，现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足各子公司的业务发展的需求，解决生产经营流动资金需求，公司拟 为子公司提供总额不超过人民币 760,000.00 万元的担保额度，任一时点的担保 余额不超过上述担保额度，并授权董事长在上述额度范围内代表公司签署有关 法律文件。该担保额度预计范围包括存量担保、新增担保、以及存量担保的展 期或续保。担保内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、 保函担保以及日常经营合同履约担保等担保方式。 （二）担保内部决策程序 公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于 2025 年度向子公司提供担 保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 （三 ...

年度审计结束后，信永中和对公司 2024 年度财务报告的审计结论以书面方 式出具了无保留意见的审计报告。在信永中和审计期间，根据中国证监会、深 圳证券交易所对董事会审计委员会年报工作的要求，公司董事会审计委员会和 内部审计部门进行了跟踪配合，现将信永中和 2024 年度的审计情况作如下评价： 一、2024 年度审计工作安排 1、与信永中和协商确定 2024 年年度审计工作的时间安排 审计委员会通过与信永中和进行沟通协商，确定了年报审计的注册会计师 进场审计时间，与经营管理层沟通意见以及正式出具审计报告的时间。 2、审阅会计师事务所提供的审计计划 审计委员会通过与信永中和的沟通，审阅了公司的年报审计工作计划，对 审计时间、人员安排、审计程序、审计策略以及重要性水平有了较全面的了解。 道道全粮油股份有限公司董事会审计委员会 关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 从事 2024 年度审计工作的总结报告 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）对道 道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"或"道道全"）2024 年度的财务报 告进行了审计，主要内容是对公司 2024 年度资产负债表、利润表、现金 ...

道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开 的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于会计 估计变更的议案》，本次公司会计估计变更事项 无需提交股东大会审议，相关 会计估计变更的具体情况如下： 一、会计估计变更概述 证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2025-【021】 道道全粮油股份有限公司 关于公司会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）本次会计估计变更的原因 本公司进口原材料及银行押汇融资业务涉及外币，原外币折算的即期汇率 口径为中国人民银行公布的外汇牌价中间价，为更准确地反映公司在实际交易 中面临的汇率水平，更真实地核算进口材料成本及融资费用，更加公允的反映 市场汇率波动对外币交易的影响，自 2024 年 4 月 1 日起，将前述即期汇率口径 变更为更接近实际外币交易价格的在岸人民币汇率收盘价进行核算。 （二）变更适用日期 本次会计估计变更自 2024 年 4 月 1 日起开始执行。 （三）变更前采用的会计估计 公司采用的即期汇率类型，以中国 ...

道道全粮油股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作 》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的 要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，认真执行股东大会 各项决议，积极推进董事会各项决议实施，推动公司持续健康稳定发展，维护 公司和股东的合法权益。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年行业及公司总体经营情况 2024 年，全球经济形势复杂多变，国内食用油行业面临原料价格波动、消 费需求结构性调整等的挑战。继续受供需关系趋宽松影响，食用油原料价格整 体呈现震荡下行趋势；从需求端来看，国内经济平缓增长，消费复苏弱于市场 预期，餐饮用油需求恢复缓慢，家庭用油更加重视健康饮食，通过产品创新、 渠道优化与品牌升级，带动行业毛利和利润同比增长。 2024 年，公司立足战略、着眼全局、精准施策，积极应对外部挑战，重点 推进了营销管理的创新与改革、新 ...

关于拟变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事离任的情况 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事陈浩先生自 2019 年 5 月起开始任职，连续担任本公司独立董事职务将满六年。根据《上市 公司独立董事管理办法》以及本公司《公司章程》等有关规定，独立董事连续任 职不得超过六年，陈浩先生将不再继续担任公司独立董事及董事会下属专门委员 会的职务。 陈浩先生未直接或间接持有本公司股份，离任后不再在本公司担任任何职务。 陈浩先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥自身专业优势， 积极参与公司治理，切实维护了公司及中小股东的合法权益，公司董事会对陈浩 先生为公司及董事会做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于选举独立董事的情况 公司于 2025 年 3 月 17 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关 于选举独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，公司董 事会现提名陈展先生为独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至 公司第四届董事会届满。 证券代码 ...

2024 年，公司董事会审计委员会积极履行职责，在报告期内，审计委员会 共召开了 4 次会议。就审议的每一项议案，董事会审计委员会的各位委员均仔 细审阅了相关资料，向公司有关人员了解相关情况，并利用自身专业知识就相 关事项的情况进行判断，保障了公司董事会决策的科学性和合理性。每项议案 均以全体委员一致同意的表决结果通过，未提出异议。具体如下： （一）2024 年 4 月 23 日，第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过 了以下议案： 道道全粮油股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况 根据中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等要求，道道全粮油股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会，充分发挥专业委员会作用， 积极开展各项工作，勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现将 2024 年度工 作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会委员由独立董事谢丽彬先生、吴苏喜先生及 董事姚锦婷女士三名成员组成。主任委员由具有专业会计资格的独立董事谢丽 彬先生担任，审计委员会组成符合中国证监会、深圳证券交易所 ...