证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024-【051】 道道全粮油股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。 2、2024 年 5 月 21 日，道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》， 同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构； 本次股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意变更信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务会计报告和内部控制的 审计机构。 二、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 27 日（星期三）15:00，会期半 天。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2024 年 11 月 27 日 9:15— 15:00 期间的任意时间； ②通过深圳证券交易所交易系统进 ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024-【048】 道道全粮油股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开 了公司第四届董事会第六次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结 合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或 "本次会议"）。现将有关情况通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 1、本次股东大会届次：道道全粮油股份有限公司 2024 年第二次临时股东 大会 2、本次会议召集人：公司董事会 3、本次会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 11 月 8 日召开第四届董事 会第六次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议 案》，公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 4、本次会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 27 日（星期三）15：00； ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024【- 046】 道道全粮油股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开了 第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过 7,900.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审 议通过之日起不超过 12 个月。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准道道全粮油股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可〔2021〕1171 号）的核准，公司采用非公开发行方式 发行人民币普通股（A 股）70,000,000 股，发行价格为每股人民币 11.31 元。截 至 2021 年 11 月 3 日止，公司已收到招商证券转入扣除部分保荐费及承销费后的 股东认缴股款人民币 782,991,300.00 元。公司本次非 ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024-【050】 道道全粮油股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议于 2024 年 10 月 28 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024 年 11 月 8 日 在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼公司会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议采用记名投票 方式召开，由监事会主席戴箐女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。 一、本次监事会审议情况 1．审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 公司非公开发行股票募集资金投资项目的建设存在一定的实施周期，需要 分期逐步投入募集资金，根据目前募投项目建设进度和资金投入计划的安排， 预计公司部分募集资金在一定期间内将处于暂时闲置的状态。 2021 年 12 月 10 日，公司召开 ...

招商证券股份有限公司 关于道道全粮油股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为道道全 粮油股份有限公司（以下简称"道道全"、"公司"）非公开发行 A 股股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，对道道全拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审 慎核查，具体核查情况如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准道道全粮油股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可〔2021〕1171 号）的核准，公司采用非公开发行方式发 行人民币普通股（A 股）70,000,000 股，发行价格为每股人民币 11.31 元。截至 2021 年 11 月 3 日止，公司已收到招商证券转入扣除部分保荐费及承销费后的股 东认缴股款人民币 782,991,300.00 元。公司本次非公开发行股票募集资金总额为 人民币 ...

道道全粮油股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门 会议第三次会议于 2024 年 11 月 7 日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董 事 3 名，实际出席独立董事 3 名，本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立 董事吴苏喜召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规及规范性文件的规定。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成 以下决议： 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 公司及子公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高闲 置募集资金使用效率、降低财务费用，符合公司生产经营发展的需要。公司使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金项目建设的资金需求和 项目正常进展，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司本次 部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所上 ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024-【049】 具体内容详见公司同日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》【公告编 号：2024-047】。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。 道道全粮油股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于 2024 年 10 月 28 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024 年 11 月 8 日在 湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼公司会议室以现场方式和通 讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员 列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持，采 用记名投票方式。 一、本次董事会审议情况 1．审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 综合考虑天职国际会计师事务 ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024-【047】 道道全粮油股份有限公司 拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 2、原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"） 3、变更会计师事务所的原因及前任会计师事务所的异议情况：综合考虑天 职国际已连续服务公司多年及公司业务发展，公司拟更换年度审计会计师事务 所，拟聘请信永中和为公司 2024 年年度审计机构，公司已就变更会计师事务所 的相关事宜与天职国际及信永中和进行了沟通说明，各方均已确认，并就本次 变更事宜协商一致。 4、公司审计委员会、董事会和监事会对本次变更会计师事务所无异议。本 次变更事项尚需提交公司股东大会审议。 5、本次变更符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）的规定。 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 16 ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024-【045】 道道全粮油股份有限公司 关于归还募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 和第四届监事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过 11,000.00 万元的闲置募集资 金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个 月 。 详 情 请 见 公 司 于 2023 年 11 月 16 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网上的《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-【069】）。 公司在该闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排 与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有变相改变募集资金用 途，不存在风险投资，资金运用情况良好。 截止 2024 年 11 月 7 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金人民 币 11,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户，本次闲置募 ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024-【043】 道道全粮油股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 31 日接到 湖南兴创投资管理有限公司（以下简称"兴创投资"）通知，获悉兴创投资将 其持有公司的 2,234 万股股份办理了质押展期，现将具体内容公告如下： | 合计 | | 投资 | 兴创 | | | | | | 名称 | 股东 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 人 | 行动 | 一致 | 东及 | 大股 | 第一 | 东或 | 为控 股股 | 是否 | | | 是 | | | 2,234 | | 2,234 | | | | | 股） | （万 | 数量 | | 质押 ...