道道全粮油股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《公司章程》及《道道全粮油股份有限公司独立董事制度》等相关法律 法规和规章制度的要求。在 2024 年度任职期间的工作中，诚实、勤勉、独立 的履行职责，积极出席公司召开的相关会议，与公司管理层保持沟通交流，认 真阅读会议相关材料，审议董事会上的各项议案，并提出合理的建议，对公司 重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的合法利益，为公司的长远 发展献言献策，履行了独立董事的职责。现将 2024 年度本人履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、基本情况 本人谢丽彬，本科学历，中国注册会计师、会计师职称；湖南省注册会计 师协会行业首届高端人才；湖南省财政厅财政检查专家、湖南省科技厅项目验 收财务专家、湖南省注册会计师协会行业检查专家。发表行业学术论文 2 篇， 现为湖南正德联合会计师事务所高级合伙人，湖南西子健康集团股份有限公 司、湖南崇德科技股份有限公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关 ...

道道全粮油股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》及《道道全粮油股份有限公司独立董 事制度》，本人作为道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。 请予审查。 一、基本情况 本人吴苏喜，农学博士，曾任西安油脂科研设计院助理工程师、湖南轻工 业高等专科学校副教授，现任长沙理工大学教授。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的 规定，已由深圳证券交易所备案审查。 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职 责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会； 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进 行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。 二、出席会议情况 2024 年，公司共计召开 ...

道道全粮油股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》及《道道全粮油股份有限公司独立董 事制度》，本人作为道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。 请予审查。 一、基本情况 本人陈浩，计算机应用技术博士，曾任湖南新邵县教委教师、湖南大学副 教授，现任湖南大学教授。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的 规定，已由深圳证券交易所备案审查。 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职 责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会； 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进 行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。 二、出席会议情况 2024 年，公司共计召开 4 次董事会议，均 ...

道道全粮油股份有限公司董事会审计委员会 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，道道全粮油股份有限公司（以 下简称"公司"或"道道全"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，2024 年具体情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 11 月 8 日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于 拟变更会计师事务所 ...

道道全粮油股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等要求，道道全粮油股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事吴苏喜先生、陈浩先生、谢丽彬先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴苏喜先生、陈浩先生、谢丽彬先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 道道全粮油股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 19 日 道道全粮油股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性自查报告 本人吴苏喜，于 2020 年 10 月起任道道全粮油股份有限公司（以下简称 "公司"）独 ...

关于公司会计政策变更的公告 证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2025-【016】 道道全粮油股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部 （以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》和《企业会计 准则解释第 18 号》的相关规定变更了会计政策，由于公司目前未开展相关业务， 本次会计政策变更对公司财务报表无影响。 公司本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度 的要求变更，为非自主变更事项，无需提交公司股东大会审议。 一、会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》 和《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部 前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则 ...

道道全粮油股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年在公司董事会的领导下，通过公司管理层以及全体员工的共同努力，公司取 得了一定的经营业绩。现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下： 一、2024 年度财务报表审计情况 公司 2024 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了"XYZH/2025CSAA3B0075"标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公 允反映了道道全 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况，2024 年度合并及母公司 的经营成果和现金流量。 二、财务状况、经营成果和现金流量分析 （一）资产、负债和所有者权益情况 1、资产构成及变动情况 截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 403,619.64 万元，比上年末减少 74,526.06 万元，减幅为 15.59%。主要资产构成及变动情况如下： 资产构成及变动情况表 单位：万元 项 目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 同比 余额 占总资产比例 余额 占总资产比例 变动 流动资产合计 177,607.46 44.00% 237 ...

道道全粮油股份有限公司 2024 年年度监事会工作报告 2024 年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规 则》等法律、法规的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依法独 立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。对公司生产 经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履行职责情况进行监督， 为公司的健康发展发挥了积极作用。 现将监事会在 2024 年的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况： 报告期内，监事会共召开了 4 次会议，具体内容如下： | 序 号 | 会议届次 | | 召开时间 | | | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 《关于公司 | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案》 | | | | | | | | 《关于公司 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案》 | | | | | | | | 《关于公司 | 2023 | 年度总经理工作报告的议案》 | | | | | | | | 《关于公司 | 2023 | 年度财 ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2025【- 013】 道道全粮油股份有限公司 公司及下属子公司对 2024 年年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面 清查和减值测试后，本次计提资产减值损失为人民币 27,889,423.46 元，详细情 况如下： | 类别 | 项目 | 本报告期计提金额 （元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款信用减值损失 | 725,493.28 | | | 其他应收款信用减值损失 | 6,108,553.99 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 20,600,376.19 | | | 在建工程减值损失 | 455,000.00 | | | 合计 | 27,889,423.46 | 二、本次计提减值损失的确认标准及计提方法 （一）应收款项信用减值损失的确认标准及计提方法 关于 2024 年度计提资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值损失情况概述 （一）本次计提资产减值损失的原因 依照《企业会计准则》及公 ...

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2025-【008】 道道全粮油股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2024 年度募 集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准道道全粮油股份有限公司非公开发行 公司股票的批复》（证监许可[2021]1171 号）核准，公司 2021 年 11 月于深圳证 券交易所非公开发行人民币普通股(A股)70,000,000股，发行价为11.31元/股， 募集资金总额为人民币 791,700,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 10,102,547.17 元，余额为人民币 781,597,452.83 元，另外扣除中介机构费和 其他发行费用人民 ...