力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 股票简称：力盛体育 股票代码：002858 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 （注册地址：上海市松江区佘山镇沈砖公路 3000 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （三次修订稿） 保荐机构（主承销商） （江西省南昌市新建区子实路 1589 号) 二〇二四年五月 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或 意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保 证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质 性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行 ...

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长夏青先生，董事、总经理余 星宇先生，董事、副总经理兼董事会秘书顾晓江先生，独立董事顾鸣杰先生，独 立董事张桂森先生，财务总监陈平先生。 证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2024-035 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上披露了 2023 年年度报告及 其摘要。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营情况，公司定 于 2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00~17:00 在全景网举办 2023 年度网上业绩说 明会。 本次业绩说明会将以网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关 系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与公司本次年度业绩说明会。 特此公告。 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 董事会 ...

证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2024-032 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第三十次会议于 2024 年 5 月 14 日在上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 2 楼 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长夏青先生召集和 主持，会议通知及相关资料已于 2024 年 5 月 11 日以微信等形式送达全体董事。 公司第四届董事会第三十次会议决议； 特此公告。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》、《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律、法规和规范 性文件的有关规定，公司编制了截至 2023 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用 情况报告》，并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《力盛云动（上 海）体育科 ...

国盛证券有限责任公司 关于 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） (南昌市新建区子实路 1589 号) 3-1-1 声 明 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）接受力盛云 动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"力盛体育""发行人"或"公司"） 委托，担任其 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 保荐人及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业执业规范出具本发行 保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 非经特别说明，本发行保荐书中所用简称，均与《力盛云动（上海）体育科 技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中具有相同含 义。 3-1-2 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐机构项目人员情况 （一）保荐机构名称 国盛证券有限责任公司（以下简称"本保荐机构"或"国盛证券 ...

证 研 告 总市值（亿元） 18 52 周价格范围（元） 9.09-29.78 司 国际赛事 IP 拉动收入 2024 年砥砺前行 —力盛体育（002858.SZ）公司事件点评报告 买入(维持) 事件 0 -80 -60 -40 -20 20 40 60 (%) 力盛体育 沪深300 力盛体育 发 布 公 告 ： 2023 年 公 司 营 收 4.05 亿 元 （yoy+56.9%），归母与扣非净利润分别为-1.93、-1.96 亿 元，亏损主因即 2023 年公司资产减值准备 1.54 亿元（其中 长期股权投资减值 1.47 亿元即参股子公司悦动天下）；2023 年度拟不进行利润分配。单季度看，2024Q1 公司营收 1.05 亿元（yoy+13.4%），归母与扣非净利润为 0.12、0.11 亿元 （ yoy+15.07% 、 +18% ），经营性现金流 净 额 0.45 亿 元 （yoy+126%），单季度营收与利润同比双增。 ▌ 2024 年海外赛事有望持续大显身手 基本数据 2024-04-25 总股本（百万股） 164 日均成交额（百万元） 198.57 研 分析师：朱珠 S10505211100 ...

关于拟修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于拟修订<公司章程> 部分条款的议案》。本议案尚需提交公司股东大会并以特别决议方式审议，现将 有关情况公告如下： 一、 公司章程拟修订情况 证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2024-029 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 | | 决定。 | | | --- | --- | --- | | | 第二十四条 公司不得收购本公司股 | 第二十四条 公司不得收购本公司股 | | | 份。但是，有下列情形之一的除外： | 份。但是，有下列情形之一的除外： | | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | | （二）与持有本公司股份的其他公 | （二）与持有本公司股份的其他公 | | | 司合并； | 司合并； | | | （三）将股份用于员工持股计划或 | （三）将股份用于员工持股计划或 | | | ...

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张桂森） 根据《上市公司独立董事管理办法》及《力盛云动（上海）体育科技股份有 限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，本人作为力盛云动（上海）体育 科技股份有限公司（以下简称"力盛体育"或"公司"）独立董事，现向董事会 和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。请予审查。 一、 基本情况 （一） 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人应参加董事会会议 11 次，其中现场出席 0 次，以通讯方式参加 11 次， 没有委托或缺席情况。并出席股东大会 3 次。 本人张桂森，中国古典文学、工商管理专业研究生硕士学历。1989 年 9 月 至 1994 年 7 月任江西省宁都县青塘中学教师；1996 年 11 月至 2008 年 1 月，任 联想集团运营部总经理；2008 年 2 月至 2010 年 4 月，任北京英智沃华咨询有限 公司总裁兼 CEO；2010 年 5 月至 2019 年 4 月，任北京锐思艾特咨询有限公司执 行董事；2020 年 9 月至今，任北京易堂悟之企业管理咨询有限公司董事长；2021 年 12 月至今，任首都师范 ...

证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2024-023 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金使用管理制度》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，力盛云动 （上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海力盛赛车文化股份有限公司 注 1 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2841 号），本公司由主承销商 国盛证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普 通股（A 股）股票 33,605 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………… | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 第 | 1—2 | 页 | | 二、附件…………………………………………………………… 第 | 3—7 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 4 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料……………… | 第 | 5 | 页 | | （四）签字注册会计师执业证书复印件………………………第 | 6—7 | | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4259 号 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称力盛体育公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业 ...

目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕4261 号 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称 力盛体育公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础 上，我们审计了后附的力盛体育公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供力盛体育公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为力盛体育公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解力盛体育公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 力盛体育公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 ...