力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第四次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的 方式召开，会议通知及相关材料于 2024 年 12 月 25 日以微信等形式送达全体监 事。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中监事樊文斌以通讯表决 方式出席）。本次会议由监事会主席王文朝先生主持，公司董事会秘书马笑、证 券事务代表盘羽洁列席。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格均符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2024-074 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 公司第五届监事会第四次会议决议。 特此公告。 二、会议审议情况 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及投资总额的议案》 经审议，监事会认为公司为确保募集资金投资项目的正常、顺利实施，公司 根据市场条件变化、募 ...

证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2024-077 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 关于控股子公司增资进展暨引入投资者的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、增资情况概述 根据力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略规 划和经营发展需要，为加快推动海南国际赛车场建设，进一步增强业务拓展能力， 公司于 2024 年 12 月 4 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会 议审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，同意公司以债转股出资 7,507.08 万元（为公司对海南发展公司的债权余额）对控股子公司海南智慧新能源汽车发 展中心有限公司（以下简称"海南发展公司"）增资，其中 7,500 万元计入注册 资本，另外的 7.08 万元计入资本公积。海南发展公司的另一股东海南智慧新能 源汽车生态园投资有限公司（以下简称"海南智慧新能源"）以债转股方式增资 2,004.72 万元，其中 2,000 万元计入注册资本，另外的 4.72 万元计入资本公积， 各交易方签署了《债转股协议》，增资完成后， ...

证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2024-076 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开了公司第五届董事会第五次会议，审议通过《关于召开 2025 年 第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 1 月 15 日 14:30 召开 2025 年第 一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （ 2 ）网络投票：公司将通过 深交所 交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在本通知列明的有关时限内通过深交所的交易系统或互联网投票系统进 行网络投票。 （3）公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投 票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的情形时以第一次有效投票结果 为准。 6．会议的股权登记日：2025 年 1 月 8 ...

证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2024-072 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 关于聘任副总经理兼董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开公司第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任副总经理兼 董事会秘书的议案》，同意聘任马笑先生（简历详见附件）为公司副总经理兼董 事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。 自马笑先生任职公司董事会秘书之日起，公司董事长夏青先生不再代行董事会秘 书职责。 马笑先生已参加深圳证券交易所培训并取得深圳证券交易所董秘培训证明， 具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》和中国证 监会、深圳证券交易所相关规定中不能担任公司高级管理人员的情形，未被证券 交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，亦未曾受到过中国证监会 和深圳证券交易所任何处罚和惩戒，也不属于失信被执行人。其任职资格和聘任 程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司 ...

证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2024-071 经全体与会董事充分协商，同意聘任马笑为公司副总经理兼董事会秘书，任 期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任副总经理 兼董事会秘书的公告》（公告编号：2024-072）。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第四次会议于 2024 年 12 月 20 日在上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 2 楼公 司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 16 日 以微信等形式送达全体董事。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中非独立董事夏南、顾晓 江、余星宇，独 ...

证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2024-070 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 公司董事会同意将上述共计 277.50 万份股票期权予以注销。具体详见公司 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2021 年股票期权激 励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2024-069）。 公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销股票期权的 申请，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权的 注销手续已于 2024 年 12 月 16 日办理完毕。 本次股票期权注销事宜符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励 管理办法》等有关法律、法规以及本激励计划的规定，注销原因及数量合法、有 效，审议及注销流程合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次注销的 股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。 特此公告。 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 关于公司 2021 年股票期权激励计划 部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗 ...

证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2024-067 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第三次会议于 2024 年 12 月 4 日在上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 2 楼公 司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 2 日以微信等形式送达 全体监事。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司部分高级管理人员及相 关人员列席了本次会议。本次会议由公司监事会主席王文朝先生主持。根据公司 《监事会议事规则》，鉴于事态紧急，全体监事一致同意豁免召开本次监事会的 提前通知时限要求。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格均符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司 202 ...

证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2024-068 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 关于对控股子公司增资的公告 重要内容提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 海南智慧新能源汽车发展中心有限公司（以下简称"海南发展公司"）在本次增 资后计划引入其他第三人成为新的投资人（股东），且经初步商谈，各方均同意 如顺利引入第三人作为新的投资人后，控股子公司的股权比例变更为：公司持股 60%，海南发展公司的另一股东海南智慧新能源汽车生态园投资有限公司（以下 简称"海南智慧新能源"）持股 22.8571%，第三人持股 17.1429%（最终以各方 签署的生效法律文书为唯一有效约定）。目前有关事项正处于初步商谈阶段，第 三人能否引入尚存在不确定性，公司将根据增资扩股事项的进展情况与相关规定 履行对外披露义务，敬请投资者注意投资风险。 二、 增资标的基本情况 1、基本信息 公司名称：海南智慧新能源汽车发展中心有限公司 公司于 2024 年 12 月 4 日召 ...

证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2024-066 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第三次会议于 2024 年 12 月 4 日在上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 2 楼公 司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 2 日以 微信等形式送达全体董事。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中非独立董事余星宇、顾 晓江，独立董事陈其以通讯表决方式出席），公司部分监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议由公司董事长夏青先生主持。根据公司《董事会议事规则》， 鉴于事态紧急，全体董事一致同意豁免召开本次董事会的提前通知时限要求。会 议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合有关法律、行政法规及《公 司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于对控股子公司增资的议案》 公司董事会认为，公司本次以债转 ...

上海市山西北路 99 号苏河湾中心-MT 25~28 层邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel:+862152341668 传真/Fax:+862152433320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关于 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权 之 法律意见书 二〇二四年十二月 1 | 第一节 | 引 | 言 3 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 正 | 文 5 | | 一、 | | 本次注销的批准与授权 5 | | 二、 | | 本次注销的原因及数量 7 | | 三、 | | 结论意见 8 | | 第三节 | 签署页 | 9 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 注销2021年股票期权激励计划部分股票期权 之法律意见书 致：力盛云动（上海）体育科技股份有限 ...