证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2024-048 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述选 举公司第五届监事会非职 工代表监事候选人的议案需提交公司 2024 年第二次 临时股东大会审议，并采用累积投票制对候选人分别进行表决，任期自公司股东 大会选举通过之日起三年。经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过后， 将 与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法 律、行政法规、规范性文件以及公司《公司章程》的规定，认真履行监事职务。 特此公告。 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 监事会 二〇二四年八月二十一日 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 任期即将届满。为了顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法 ...

证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2024-045 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第三十二次会议于 2024 年 8 月 20 日在上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 2 楼 公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知及相关材料于 2024 年 8 月 16 日以 微信等形式送达全体董事。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长夏青 先生召集和主持，公司部分监事及高级管理人员列席。会议的召集和召开程序、 出席和列席会议人员资格均符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.2、选举夏南为第五届董事会非独立董事 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.3、选举余星宇为第五届董事会 ...

证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2024-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会任期即将届满。为了顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 8 月 20 日召 开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董 事的议案》、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》。 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名夏青先生、夏南先生、余星 宇先生、顾晓江先生、曹杉先生、陈平先生为公司第五届董事会非独立董事候选 人，同意提名顾鸣杰先生、张桂森先生、陈其先生为公司第五届董事会独立董事 候选人，上述候选人简历详见附件。 独立董事候选人顾鸣杰先生、张桂森先生、陈其先生均已取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书。其 ...

证券代码: 002858 证券简称: 力盛体育 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 5届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 5届董 一、被提名人已经通过力盛云动（上海）体育科技股份有限公司股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人力盛云动（上海）体育科技股份有限公司董事会现就提名张桂森 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 ...

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 第四届董事会提名委员会关于第五届董事候选人任职资格 的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，我们作为力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第四届董事会提名委员会委员，在认真审阅第五届董事候选人有 关资料，充分了解董事候选人的职业经历、专业素养和教育背景等情况后，发表 审查意见如下： 董事会 二〇二四年八月二十一日 综上所述，我们同意提名夏青先生、夏南先生、余星宇先生、顾晓江先生、 曹杉先生、陈平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名顾鸣杰先 生、张桂森先生、陈其先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大 会选举通过之日起三年，并同意将相关议案提交董事会审议。 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 1、经核查，公司董事会换届选举的非独立董事和独立董事候选人提名已征 得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 ...

证券代码: 002858 证券简称: 力盛体育 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 5届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 5届董 一、被提名人已经通过力盛云动（上海）体育科技股份有限公司股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人力盛云动（上海）体育科技股份有限公司董事会现就提名顾鸣杰 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 ...

证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2024-049 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开了公司第四届董事会第三十二次会议，审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 5 日 15:00 召开 2024 年第 二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会，公司第四届董事会第三十二次会议决 定召开。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规 则和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间：2024 年 9 月 5 日（星期四）下午 15:00。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 202 ...

5届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 声明人陈其，作为力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提 名人力盛云动（上海）体育科技股份有限公司董事会提名为力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称该公司 一、本人已经通过力盛云动（上海）体育科技股份有限公司股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 √ 是 □ 否 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交 ...

证券代码: 002858 证券简称: 力盛体育 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 5届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 5届董事 一、被提名人已经通过力盛云动（上海）体育科技股份有限公司股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人力盛云动（上海）体育科技股份有限公司董事会现就提名陈其 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章 、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在 ...

声明人顾鸣杰，作为力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由 提名人提名为力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称该公司） 5届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 一、本人已经通过力盛云动（上海）体育科技股份有限公司股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ...