力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 信息披露管理办法 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为加强力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息管 理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公司、股东、债权人及其他利益 相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公 司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律法规及规范性文件的规定，结合本 公司实际情况，制定本办法。 第二条 本制度适用范围包括公司本部、分公司、子公司（包括纳入公司合并范围的子公 司），涉及股东的条款适用于公司股东，公司参股公司参照本制度执行。 （二）与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息； （三）与公司证券发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； （四） ...

内幕信息知情人管理登记制度 第一章 总则 第一条 为完善力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（简称"公司"）内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法 权益，根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、中国证监会下发的 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及《力盛云动（上海） 体育科技股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。本制度未规定的，适用公司 《信息披露管理办法》的相关规定。 第三条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。公司董事会秘书办公 室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，并负责公司内 幕信息的监管工作。 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 内幕信息知情人管理登记制度 第四条 未经董事会秘书批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、 报道、传送 有 ...

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司章程 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 章 程 二零二五年八月 - 1 - 力盛云动(上海)体育科技股份有限公司章程 目录 | 第一章 总则 … | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 … | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知 . | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 . | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 | | 第三节 独立董事 . | | 第四节 董事会专门委员会 | ...

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 董事会议事规则 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会根据相关规定下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会共四个专门委员会。 第五条 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一 名独立董事是会计专业人士，且由会计专业人士担任召集人。 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 运作，完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工作效率 和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称 "《治理准则》"）等有关法律、法规的规定及《力盛云动（上海）体育科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）并参照相关证券交易所股票上市规则的 规定，制定本规则。 第二条 ...

第一章 总则 第一条 为加强对力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和管理，进一步明确管理程序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号 ——股份变动管理》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件，以及《力盛云动（上海） 体育科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员和证券事务代表、本制度第二十三条规定 的自然人、法人或其他组织以及持有本公司股份 5%以上的股东持有和买卖本公司股票的管理。 第三条 本制度所指高级管理人员指《公司章程》规定的，由公司董事会聘任的公司高级 管理人员及《公司章程》规定的其他公司高级管理人员（如有）。 ...

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第六条 董事会战略委员会设召集人一名,召集人由公司董事长担任。 第一章 总则 第一条 为适应力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 (以下简称"公司") 战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决 策科学性, 提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《力 盛云动（上海）体育科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其它有 关规定,公司设立董事会董事会战略委员会,作为负责公司长期发展战略和重大投资 决策的专门机构,并制订本工作细则。 第二条 董事会战略委员会所作决议,必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 董事会战略委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行 职责,独立工作,不受公司其他部门干涉。 第二章 机构及人员构成 第四条 董事会战略委员会由3名董事组成。 第五条 董事会战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由 ...

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 内部审计制度 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全。 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，建立健全内部审计制度，根据《中华人民共和国公司法》《审计 署关于内部审计工作的规定》《中华人民共和国国家审计基本准则》《企业内部 控制基本规范》及相关应用指引等相关法律、法规及《力盛云动（上海）体育科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际 情况，特制定本制度。 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 内部审计制度 第七条 公司设立内部审计部门，对公司财务信息的真实性和完整性、内部 控制制度的建立和 ...

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 募集资金使用管理制度 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金。本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承 诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。公司应当真实、准确、完整地披露募集 资金的实际使用情况。出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及 时公告。募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公 司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度规定。 第四条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策 和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务， 有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证监会对上市公司发行股份、可转换公 司债券购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 1 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 募集资金使用管理制度 第五条 公 ...

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 股东会议事规则 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）的规定，制定本规 则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规 、本规则和公司章 程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东 ...

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 总经理工作制度 第一条 为健全和规范力盛云动（上海）体育科技股份有限公司(以下简称 "公司")总经理的工作及总经理办公会议的议事和决策程序，保证公司经营、 管理工作的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，依据《中华人民共和国公 司法》等法律法规和《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的相关规定，制定本制度。 第二条 公司设总经理1名，副总经理若干名，均为公司高级管理人员。 总经理、副总经理由董事会聘任或解聘。任期三年，可以连聘连任。 董事可以兼任总经理、副总经理或其他高级管理人员，但兼任总经理或者其 他高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第三条 有下列情形之一者，不得担任公司总经理： (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执⾏期满未逾五年，被宣告缓刑的， ⾃缓刑考验期满之⽇起未逾二年； (三)担任破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理，对该公司、企业的破 产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之 ...