证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2025-010 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施 及相关主体承诺（二次修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的要求，为保障中小 投资者的利益，力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定 了填补被摊薄即期回报的具体措施。相关主体对公司填补回报措施能够得到切实 履行作出了承诺。本次发行完成后摊薄即期回报、公司拟采取的措施及相关承诺 如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 以下假设仅为测算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司 ...

二零二五年三月 1 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 证券代码：002858 证券简称：力盛体育 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （三次修订稿） 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本次向特定对象发行 A 股股票相关事项已经公司第四届董事会第十八次 会议、2022 年度股东大会、第四届董事会第二十次会议、第四届董事会第二十 四次会议、第四届董事会第二十八次会议、2024 年第一次临时股东大会、第五 届董事会第六次会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次向特定对象发行 股票尚需获得深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册 ...

证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2025-009 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向 特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行"）的相关议案已经公 司第四届董事会第十八次会议、第四届董事会第二十次会议、第四届董事会第二 十四次会议及 2022 年度股东大会审议通过。 公司于 2025 年 3 月 14 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第 五次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案 的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）的 议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案发行方案的论证分析 报告（二次修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募 集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）的议案》《关于公司向特定对 ...

力盛体育 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 证券代码：002858 证券简称：力盛体育 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （三次修订稿） 1 力盛体育 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 一、本次发行募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 33,000.00 万元（含本数），扣 除发行费用后的募集资金净额拟用于如下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投入 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | | 1 | 海南新能源汽车体验中心国际赛车场项目 | 63,580.00 | 33,000.00 | | | 合计 | 63,580.00 | 33,000.00 | 本次募集资金投资项目"海南新能源汽车体验中心国际赛车场项目"的实施 主体为公司控股子公司海南智慧新能源汽车发展中心有限公司。本次募集资金到 账后，"海南新能源汽车体验中心国际赛车场项目"拟采取公司向控股子公司增 资或提 ...

国盛证券有限责任公司 关于力盛云动（上海）体育科技股份有限公司终止部分募集 资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查 意见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券""保荐机构"）作为力盛云 动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"力盛体育""公司"）非公开发 行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，就力盛体育本次终止部分募集资 金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如 下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海力盛赛车文化股份有限公司注非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2841 号）的核准，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商国盛证券有限责任公司向符合中国证监会相关规定条 件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）33,605,838 股，每股发行认购 价格为人民币 11.62 元，公司共募集资金 ...

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总 则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范力盛云动（上海）体育 科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，根据中国证券 监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》 以及深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过互动易 平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚信原则，严格遵守《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，尊重并平等对待 所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良 好的市场生态。 第三条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、客观， 以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真 ...

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 舆情管理制度 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各 类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情是指发生或发生后涉及公司并引起社会广泛关注的事件，包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件 信息。 第二章 舆情管理组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机）时实行统一领导、统一组织、快速反应、 协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理领导工作组（以下 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company with a target price of 14.35 CNY over the next six months, while the current price is 11.72 CNY [1][9]. Core Insights - The company is expected to face challenges in 2024 due to impairment provisions affecting performance, but it is anticipated to emerge stronger in 2025 with improved earnings potential [7][9]. - The company has reported a projected net loss of 28 million CNY for 2024, which represents a significant reduction in losses compared to the previous year [7]. - The company is positioned to benefit from policy support aimed at promoting automotive consumption and sports events, particularly with the return of F1 racing to China [7][9]. Financial Summary - **Revenue Forecast**: The company expects revenues to grow from 405.17 million CNY in 2023 to 468.24 million CNY in 2024, with further increases to 637.66 million CNY in 2025 and 796.61 million CNY in 2026, reflecting growth rates of 56.86%, 15.57%, 36.18%, and 24.93% respectively [2][9]. - **Net Profit**: The net profit attributable to the parent company is projected to improve from a loss of 192.92 million CNY in 2023 to a loss of 27.55 million CNY in 2024, followed by profits of 67.22 million CNY in 2025 and 92.27 million CNY in 2026 [2][9]. - **Earnings Per Share (EPS)**: EPS is expected to recover from -1.18 CNY in 2023 to -0.17 CNY in 2024, and then to 0.41 CNY in 2025 and 0.56 CNY in 2026 [2][9]. - **Return on Equity (ROE)**: ROE is projected to improve from -24.28% in 2023 to -4.49% in 2024, and then to 9.80% in 2025 and 12.07% in 2026 [2][9]. Business Segments - **Sports Venue Operations**: Revenue from sports venue operations is expected to grow from 83.7 million CNY in 2023 to 96.2 million CNY in 2024, with a growth rate of 15.0% [8]. - **Sports Event Management**: Revenue from sports event management is projected to increase significantly from 223.4 million CNY in 2023 to 261.4 million CNY in 2024, reflecting a growth rate of 17.0% [8]. - **Digital Sports**: This segment is expected to see substantial growth, with revenues projected to rise from 10.9 million CNY in 2023 to 19.6 million CNY in 2024, marking an increase of 80.0% [8]. Market Position and Future Outlook - The company is recognized as a leading player in the automotive sports sector in China and is expected to benefit from increasing market recognition and policy support [9]. - The anticipated completion of the Hainan International Racing Circuit project is expected to enhance the company's profitability by over 50 million CNY annually once operational [7][9].

Financial Performance - The company expects a net loss of approximately 28 million yuan for the fiscal year 2024, an improvement from a loss of 192.92 million yuan in the same period last year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of about 48.35 million yuan, compared to a loss of 196.44 million yuan in the previous year[2] - The basic earnings per share is estimated to be a loss of 0.1725 yuan per share, improving from a loss of 1.1982 yuan per share year-on-year[2] Impairment Losses - The company anticipates recognizing an impairment loss of approximately 20 million yuan related to its investment in Shenzhen Yuedong Tianxia Technology Co., Ltd. due to underperformance[5] - An additional impairment provision of about 16.32 million yuan is expected for goodwill related to its subsidiary Shanghai Qingsu Event Planning Co., Ltd.[5] - The impairment tests related to Yuedong Tianxia and Shanghai Qingsu are still ongoing, and the actual amounts may vary based on final evaluations[7] Non-Recurring Gains - The company reported non-recurring net gains of 20.35 million yuan, including performance compensation income of 18.15 million yuan from Yuedong Tianxia[5] Business Expansion and Cash Flow - The company has actively expanded its overseas business, resulting in increased revenue and gross profit compared to the previous year[6] - The net cash flow from operating activities and the ending balance of cash and cash equivalents have significantly increased compared to the same period last year[6] Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited by the accounting firm, with detailed figures to be disclosed in the 2024 annual report[7]

国浩律师（上海）事务所 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 关于力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一 次临时股东大会定于 2025 年 1 月 15 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简 称"本所"）接受公司的委托，指派张小龙律师、牛蕾律师（以下简称"本所律 师"）出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则》及其他现行有效的法律、法规及规范性文 件规定及《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）出具本法律意见书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规 定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、出 席会议人员资格和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。 本 ...