国盛证券有限责任公司 关于力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 由于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额少于拟投入募集资金，为提 高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利开展，公司根据实际情况，对募投项 目投入金额进行了调整，具体内容详见《关于调整非公开发行 A 股股票募集资金 投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-057）。 在募集资金到账前，公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先投入。此外， 公司以自筹资金支付了部分发行费用。截至 2021 年 8 月 16 日，公司预先投入募 集资金投资项目的自筹资金 158.56 万元，已支付发行费用的自筹资金 80 万元（不 含增值税），共计 238.56 万元。2021 年 8 月 25 日召开的第四届董事会第二次（临 时）会议公司和第四届监事会第二次（临时）会议审议通过了《关于公司使用非 公开发行A股股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的 自筹资金的议案》，公司已使用本次非公开发行 A 股股票募集资金 238.56 万元置 注 1：上海力盛赛车文化股份有限公司现已更名为力盛云动（上海）体育科技股份有限公司。 换预先投入募投项 ...

证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2023-054 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通 过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，同意公司变更募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"）"赛卡联盟连锁场馆项目"的部分实施方 式。公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见，上述事项尚需提交公 司 2023 年第一次临时股东大会审议。公司本次变更事项不构成关联交易，不存在 变相改变募集资金投向的情形。现将相关情况公告如下： 一、 募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海力盛赛车文化股份有限公司注 1非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2841 号）的核准，公司本次非公开发 行股票 33,605,838 股人民币普通股（A 股），每股发行认购价格为人民币 11.62 ...

证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2023-050 公司按照该问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了 认真研究和逐项落实，并进行了逐项说明和回复，现根据相关要求对审核问询函 的回复公开披露，具体内容详见公司 2023 年 10 月 17 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。审核问询函的回复披露后，公司将 通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最 终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确 定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时 履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日收到深圳证券交易所（以 ...

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 股票简称：力盛体育 股票代码：002858 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 （注册地址：上海市松江区佘山镇沈砖公路 3000 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （二次修订稿） 保荐机构（主承销商） （江西省南昌市新建区子实路 1589 号) 二〇二三年十月 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或 意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保 证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质 性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行 ...

关于力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （江西省南昌市新建区子实路 1589 号) 二〇二三年十月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 31 日出具的《关于力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120129 号）（以下简称"问 询函"）已收悉。力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公 司"或"力盛体育"）会同国盛证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"、"保荐人"）、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）、国浩律师（上海）事务所 （以下简称"发行人律师"）等中介机构对问询函所列问题逐项进行了核实并制作完成 问询函回复，并根据要求对相关申请文件进行了修改和补充披露。 现将问询函相关问题回复如下，请贵所予以审核。 如无特别说明，本回复使用的简称与《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中的释义 相同。 本回复中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | ...

力盛云动(上海)体育科技股份有限公司 2022 年度审计报告 6-1-1 t has more and 目 曼 | 一、审计报告 | | --- | | 二、财务报表 | | (一) 合并资产负债表 …………………………………………………… 第 7 页 | | (二) 母公司资产负债表 ………………………………………………………………………………… 第 8 页 | | (三) 合并利润表 ………………………………………………………… 第 9 页 | | (四) 母公司利润表 | | (五）合并现金流量表…………………………………………………………… 第 11 页 | | (六) 母公司现金流量表…………………………………………………… 第 12 页 | | (七) 合并所有者权益变动表…………………………………………… 第 13 页 | | (八) 母公司所有者权益变动表………………………………………… 第 14 页 | | 三、财务报表附注 …………………………………………………………………………… 第 15-96 页 | | --- | 6-1-2 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 ...

国盛证券有限责任公司 关于 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （南昌市新建区子实路 1589 号) 3-3-1 声 明 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"、"保荐机构"或"本保荐 机构"）及其保荐代表人汪晨杰、江翔根据《中华人民共和国公司法》（下称《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《证券发行上市保 荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）等有关法律、法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定以及深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证上市保荐书的真实、 准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所涉简称与《力盛云动（上海）体育科技股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 3-3-2 第一节 发行人基本情况 一、发行人的基本信息 公司中文名称：力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 公 ...

目 录 一、 关于净利润和毛利率大幅波动、境外收入的真实性、商誉减值准备计提 的充分性、股权投资未认定为财务性投资的合理性等……………… 第 1—45 页 二、关于本次发行融资、开展募投项目的必要性、效益预测的合理性和谨慎 性、募投项目新增折旧摊销对发行人未来盈利能力及经营业绩的影响、前次募投 项目建设和投入最新进展等……………………………………………第 45—72 页 三、附件………………………………………………………… 第 73—77 页 （一）本所营业执照复印件…………………………………… 第 73 页 （二）本所执业证书复印件…………………………………… 第 74 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料…………… 第 75 页 （四）签字注册会计师证书复印件……………………… 第 76—77 页 关于力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 向特定对象发行股票审核问询函中 有关财务事项的说明 由国盛证券股份有限公司转来的《关于力盛云动（上海）体育科技股份有限 公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120129 号，以 下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函中所提及的力盛云 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（二） 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23~27 层 邮编：200041 23-27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com. $$=\mathbf{O}\,{\underline{{{\mathbf{=}}}}}\,\mathbf{\hat{n}}\,\mathbf{+}\,\mathbf{H}$$ | 第一节 律师申明事项 | 错误!未定义书签。 | | | --- | --- | --- | | 第二节 正文 6 | | | | 第一部分 2023 | 年半年报更新 | 6 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 | 6 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 | 7 | | 三、 | 发行人 ...

编号：2023-003 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问 时间 2023 年 9 月 7 日 (周四) 下午 14:00~16:30 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 员姓名 1、董事长夏青 2、总经理余星宇 3、财务总监陈平 4、董事会秘书顾晓江 5、证券事务代表盘羽洁 投资者关系活动 主要内容介绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、顾总您好，请教一下我们"人工智能数字体育项目"的建设 进度？公司今年在数字化、VR 等方面有什么新动向吗？ 人工智能数字体育项目为公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目之一，公司积极推进人工智能数字体育项目的开 发。此次向特定对象发行股票事项尚需取得深圳证券交易所审核 批准和中国证监会注册批复后方可实施，最终能否获得批复及其 时间尚存在不确定 ...