杭州星帅尔电器股份有限公司 重大事项报告制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息的内部报告工 作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息， 维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《杭州星帅尔电器股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）和其他有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大事项报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票证券及其衍生品 种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员和单位， 应当在第一时间将相关信息向公司董事长、总经理、董事会秘书进行报告的制度。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括但不限于： （一）接触、获取重大信息的公司内部相关人员，包括但不限于公司及控股子公司董事、监 事、高级管理人员，公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员，公司内部参与重大事项筹 划、论 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | | 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 | 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 | | 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， | 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 | | 制订本章程。 | 规定，制定本章程。 | | 第二条 杭州星帅尔电器股份有限公司系依照 | 第二条 杭州星帅尔电器股份有限公司系依照 | | 《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公 | 《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公 | | 司（以下简称"公司"）。 | 司（以下简称"公司"）。 | | 公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得 | 公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得 | | 营业执照。营业执照号码：913301007161431629。 | 营 业 执 照 。 统 一 社 会 信 用 代 码 ： | | | ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行为， 保证公司与关联方之间所发生的交易符合公平、公开、公正的原则，保障公司及全体股东利益， 根据《公司法》《上市公司治理准则》《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《杭州星帅尔电器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二章 关联交易和关联人界定 第二条 本制度所指关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或义务的事项，包括： (一) 购买或出售资产； (二) 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； (三) 提供财务资助（含委托贷款等）； (四) 提供担保（含对控股子公司担保等）； (五) 租入或租出资产； (六) 委托或者受托管理资产和业务； (七) 赠与或受赠资产； (八) 债权或债务重组； (九) 转让或者受让研发项目； (十) 签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 重大资产经营办法 第一章 总则 第一条 为了健全和完善杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《杭州星帅尔电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等其他规定，制定本办 法。 第二条 本办法是公司董事会根据《公司章程》及股东会授权对相关事项进行处置所必须 遵循的程序和规定。 第二章 重大财务决策的权限与程序 第五条 资产抵押或质押 1 以所涉金额单次或12个月内为同一项目累计不超过公司最近一期经审计的净资产值的 50%或绝对金额不超过5,000万元人民币的公司资产为公司债务（包括公司的控股子公司债务） 提供抵押或质押由董事会决定。闭会期间董事长有不超过最近一期经审计的净资产值 的10%的决定权，并在事后向董事会报告。 第三条 银行借款 根据公司生产经营发展的需要，公司向银行借款所涉金额单次或12个月内为同一项目累计 不超过公司最近一期经审计的净资产值的50%或绝对金额不超过5,000万元人民币的， 由董事会批准。闭会期间董事长有不超过最近一期经审计的净资产值的10%的 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 突发事件应急处理制度 第一章 总则 第一条 为完善杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）应急管理工作机制，维 护公司资产安全和正常的经营秩序，预防和减少突发事件的发生及其造成的损害，保障广大投 资者利益，促进公司全面、协调、持续发展，特定本制度。 第二条 本制度根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国突发事件应对法》以及《杭州星帅尔电器股份有限公司章程》、《杭州星帅尔电器股份有限公 司信息披露管理办法》等有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第三条 本制度适用于公司各职能部门及下属子公司遭遇突然发生，严重影响或可能导致 或转化为严重影响证券市场稳定的公司紧急事件的处置。 第二章 基本原则和职责 第四条 突发事件处理应遵循的原则： 第五条 公司的突发事件是指与公司有关的、突然发生的，已经或者可能会对公司的经营、 财务、声誉、股价产生严重影响以及按照证券监督管理机构或相关法律法规规定应当采取应急 处理机制的重大事件，主要包括但不限于： （一）治理类 1、公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响； 2、大股东之间在公司治理和发展方向存在重大争议； ...

有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称责任追究是指年报信息披露工作中，有关人员不履行或者未能勤勉履 行职责、义务以及其他个人原因，导致公司年报信息出现重大差错， 对公司造成重大经济损失或不良社会影响时，需追究其责任并进行相应处理。 第三条 本制度适用对象： 杭州星帅尔电器股份有限公司 年度报告信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称"公司")信息披露质量， 增强年度报告（以下简称"年报"）信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报 信息披露的质量和透明度，加大对年报信息披露责任人的问责力度，根据《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》（证监会公告[2009]34 号）、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《杭州星帅尔电器 股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）、《杭州星帅尔电器股份有限公司信息披露制度》等 （一）公司董事、高级管理人员； （二）持有公司 5%以上股份的股东； （三）负责公司年报信息提供的公司各部门、控股子公司，及其负责人及 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-099 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月19日召开第五届董事会第 二十二次会议，决定于2025年9月5日（星期五）召开公司2025年第二次临时股东大会，现将有 关事项通知如下： （2）网络投票时间：2025年9月5日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月5日的交易时间， 即9：15-9：25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2025年9月5日9:15-15:00。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。 （ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-093 杭州星帅尔电器股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会议，于2025 年8月9日以书面方式向全体监事发出通知，于2025年8月19日在公司3号会议室以现场方式召开。 会议由监事会主席徐利群女士召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 监事会对公司编制的2025年半年度报告发表如下书面审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2025年半年度报告》详见巨潮资讯网（www ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-092 杭州星帅尔电器股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议于2025 年8月9日以书面方式发出通知，并于2025年8月19日以现场方式召开。会议应出席董事7名，实 际出席董事7名。本次会议由董事长楼勇伟先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管列 席会议。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议以举手表决的方式表决通过如下议案： （一）审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-096）。 （三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 表决情 ...

Core Viewpoint - The company Xing Shuai Er reported a year-on-year increase in both revenue and net profit for the first half of 2025, indicating positive financial performance and growth potential [2]. Financial Performance - The company's revenue for the first half of 2025 was approximately 1.132 billion yuan, representing an increase of 8.59% compared to the previous year [2]. - The net profit attributable to shareholders was around 122 million yuan, showing a significant year-on-year increase of 31.79% [2]. - Basic earnings per share reached 0.37 yuan, which is a 23.33% increase year-on-year [2].