上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 杭州星帅尔电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二期及预留授予部分第一期 解除限售条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年六月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 1 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 5 | | 第五章 | 本激励计划首次授予部分第二个解除限售期、预留授予部分第一个解 | | | 除限售期解除限售条件成就情况 7 | | | 一、本激励计划限售期届满的说明 7 | | | 二、本激励计划解除限售条件成就的说明 7 | | | 三、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划存在差异 | | | 的说明 9 | | | 四、本次可解除限售限制性股票的激励对象及限制性股票数量 10 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 12 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托， ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期、预留授予部分第一个解除限售 期解除限售激励对象名单 一、首次授予部分第二个解除限售期解除限售情况及公司董事、高级管理人员解除限售情况 | | | 首次授予 | 已解除限售 | 第二期可解 | 已回购注销 | 剩余未解除限售 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 的限制性 | 的限制性股 | 除限售的限 | 的限制性股 | 的限制性股票数 | | | | 股票数量 | 票数量 | 制性股票数 | 票数量 | 量（股） | | | | (股) | （股） | 量（股） | （股） | | | 张勇 | 董事，副总 | 350,000 | 73,500 | 73,500 | 31,500 | 171,500 | | | 经理 | | | | | | | 陆群峰 | 董事会秘 书，副总经 | 330,156 | 99,047 | 99,047 | 0 | 132,062 | | | 理 | | | | | | | 高林锋 | 财务总监， 副总经理 | 5 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-060 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月13日召开第五届董事会第 十三次会议，决定于2024年7月2日（星期二）召开公司2024年第二次临时股东大会，现将有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：2024年第二次临时股东大会经公司第五届董事会第十三次会议 审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和公司章程等的规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月2日（星期二）13：00； （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。 （ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-053 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议以举手表决的方式表决通过如下议案： （一）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期、预 留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司）第五届董事会第十三次会议于2024年6 月10日以书面方式发出通知，并于2024年6月13日以现场和通讯相结合的方式召开（张勇先生 以通讯方式参加会议）。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长楼勇伟先 生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管列席会议。 表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 关联董事戈岩先生、张勇先生、汤大兴先生回避表决。 公司20 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-056 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格、回购数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日召开了第五届董事会 第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票 激励计划部分限制性股票及调整回购价格、回购数量的议案》，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）中首次授予部分 34 名激励对象第二个解除限售期子公司层面业绩 考核系数为 70%或 0%，预留授予部分 27 名激励对象第一个解除限售期子公司层面业绩考核系数为 70%，以及首次授予部分 2 名激励对象离职，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《杭州星帅尔电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《2022 年 限制性股 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-057 公司本次变更总经理是基于公司集团化管理战略的需要，有助于提升公司高级管理人员战 略规划能力、全局思考能力、统筹协调能力以及组织管理能力，落实公司战略发展布局，优化 公司的管理层架构。张勇先生多年来担任公司子公司总经理，具有丰富的实践经验和良好的经 营管理能力。聘任张勇先生为公司总经理对公司未来发展具有积极向上的促进作用。 特此公告。 杭州星帅尔电器股份有限公司 董事会 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 为更好地履行董事长职责，将工作重心集中于公司治理和战略规划，强化董事会监督职能， 提升公司治理效率，杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事长楼勇伟先生， 于近日申请辞去总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。楼勇伟先生在担任公司总经 理期间，恪尽职守，为公司的经营和发展做出了巨大贡献，公司董事会、经营管理层特向其表 示衷心感谢！ 经公司董事长提名，公司董事会提名委员会 ...

分析师： 声明 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd. 公开发行可转换公司债券 定期跟踪评级报告 评级总监： 联系电话： (021) 63501349 联系地址：上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 层 公司网站：www.shxsj.com 杭州星帅尔电器股份有限公司 除因本次评级事项使本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构、评级人员与评级对象不存在任何影响 评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级人员履行了调查和诚信义务，出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则。 本报告的评级结论是本评级机构依据合理的内部信用评级标准和程序做出的独立判断，未因评级对象和其他任 何组织或个人的不当影响改变评级意见。 本次评级依据评级对象及其相关方提供或已经正式对外公布的信息，相关信息的真实性、准确性和完整性由资料 提供方或发布方负责。本评级机构合理采信其他专业机构出具的专业意见，但不对专业机构出具的专业意见承担 任何责任。 本报告并非是某种决策的结论、建议。本评级机构不对 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-051 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 10、资金来源：闲置募集资金 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开的第五届 董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前 提下，使用不超过 3 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保 本型投资产品，在上述额度内可循环使用，投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效，具 体内容详见公司 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2023-084）。 近日，公司子公司杭州星帅尔光伏科技有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金 管理，现将相关事项公告如下： 一、本次使 ...

审 计 报 告 中汇会审[2019]4035号 浙江特种电机股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江特种电机股份有限公司(以下简称浙特电机公司)财务报表， 包括2018年12月31日及2019年5月31日的资产负债表，2018年度及2019年1-5月的 利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了浙特电机公司2018年12月31日及2019年5月31日的财务状况以及2018年 度及2019年1-5月的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于浙特电机公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 三、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 杭州星帅尔电器股份有限公司拟现金收购浙江特 种电机股份有限公司部分股权项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字[2018]第 2148 号 中联资产评估集团有限公司 二〇一八年十二月十日 | | | | 声明 1 | | | --- | --- | | 要 3 摘 | | | 资 评 估 报 告 5 | 产 | | 一、委托人、被评估单位和其他评估报告使用者 5 | | | 二、评估目的 9 | | | 三、评估对象和评估范围 10 | | | 四、价值类型及其定义 12 | | | 五、评估基准日 12 | | | 六、评估依据 12 | | | 七、评估方法 15 | | | 八、评估程序实施过程和情况 32 | | | 九、评估假设 34 | | | 十、评估结论 36 | | | 十一、特别事项说明 38 | | | 十二、评估报告使用限制说明 41 | | | 十三、评估报告日 41 | | | 附件目录 43 | | 杭州星帅尔电器股份有限公司拟现金收购浙江特种电机股份有限公司部分股权项目资产评估报告 声明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则 ...