青岛伟隆阀门股份有限公司 股东大会累积投票制实施细则 $$\Xi=0\,\Xi=\,\nexists\,+\,\Xi=\,\nexists$$ 第四条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 本细则中所称"监事"特指由股东大会选举产生的监事，由职工选举的监事 由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本细则的相关规定。 第二章 董事、监事候选人的提名 青岛伟隆阀门股份有限公司 股东大会累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司董事、监事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事、 监事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《青岛伟隆阀门股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事或者监事时， 股东所持的每一股份拥有与该次股东大会应选董事或者监事人数相等的表决权， 股东拥有的投票权等于该股 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二三年十二月 青岛伟隆阀门股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称"公司")内幕 信息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正，保 护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司 信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")、《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等有关法律、法规、业务规则及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》《信息披露 管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的登记、管理事宜。本制度 未规定的，适用公司《信息披露管理制度》的相关规定。 本制度的适用范围：公司各部门、各机构、分公司、控股子公司(包括公司 直接或间接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司)及公 司能够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 独立董事工作细则 $$\Xi=0\,\underline{{{=}}}\,\Xi\,\rlap{{\,\,}}\,+\,\Xi\,\rlap{{\,\,}}\,\rlap{{\,\,}}\,\rlap{{\,\,}}\,\rlap{{\,\,}}\,$$ 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照有关法 律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事应具有本制度第三章所述的独立性，原则上 最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并应确保有足够的时间和精力有效地履 行独立董事的职责。 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司" ...

$$\Xi{\bf O}{\bf\equiv}\Xi{\bf\#}{\bf\dot{+}}{\bf\Xi}{\bf\#}$$ 青岛伟隆阀门股份有限公司 募集资金管理制度 青岛伟隆阀门股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的 管理和使用,提高募集资金使用效率和效益,根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规章、规范性文件和《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的规定和要求,结合公司的实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行证券及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额也应当存放于募集资金专户管理。 第六条 公司在募集资金到位后 1 个月内与保荐机构、存放募集资金的商业 银行(以下简称"商业银行")签订三方监管协议( ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 重大信息内部报告制度 $$\Xi=0\,\Xi=\,\nexists\,+\,\Xi=\,\nexists$$ 青岛伟隆阀门股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称"公司")的重大事项内部报 告工作，明确公司各部门、分公司、子公司及相关责任人对重大事项的收集和管理职责， 保证公司及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票 及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件，且该等情形或事件尚未公开时，按 照本制度规定负有报告义务的单位、部门和人员，应当在第一时间将相关信息及时向公 司责任领导、董事会秘书、董事长进行报告的制度。 第三条 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 投资者关系管理制度 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{\equiv}}\,\Xi{\bf{\#}}{\bf{+}}\,{\bf{\Xi}}{\bf{\#}}$$ 青岛伟隆阀门股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投资者 （特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资 者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、 和谐的良性互动关系，特制定本制度以供有关各方遵守。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司与投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上 市公司规范运作》（以下称"《规范运作指引》"）《青岛伟隆阀门股份有限公 司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，结合本公 司实际情况，制定本制度。 第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 信息披露管理制度 $$\Xi{\bf O}{\bf\equiv}\Xi{\bf\#}{\bf\div}\Xi{\bf\#}$$ 青岛伟隆阀门股份有限公司 信息披露管理制度 第一章总则 第一条 为规范青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"、《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《青岛伟隆 阀门股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证 披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第四条 公司信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、 定期报告和临时报告等。 第五条 公司依法披露信息，应 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二三年十二月 青岛伟隆阀门股份有限公司 董事会秘书应当遵守法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关 规定，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、财务 负责人及其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露 的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提 供相关资料和信息。 第四条 公司应当保证董事会秘书在任职期间按要求参加深圳证券交易所 组织的董事会秘书培训。 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理或财务总监担任，具备履行 职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质， 并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）董事会秘书 的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司 法》"） ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）第四届监事会第二十二次 会议通知于 2023 年 12 月 6 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给监事和高 级管理人员。会议于 2023 年 12 月 12 日上午 09 时在公司会议室以现场方式召 开。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席于春红女士召集和 主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛 伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。 证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2023-116 青岛伟隆阀门股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议的公告 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 12 月 13 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。 该议案需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1．《青岛伟隆阀门股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{\equiv}}\,\Xi{\bf{\#}}{\bf{+}}\,{\bf{\Xi}}{\bf{\#}}$$ 青岛伟隆阀门股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）董事 及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》和深圳证券交易 所（以下称"深交所"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《青岛伟隆阀门股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）的相关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 ...