青岛伟隆阀门股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五年八月 青岛伟隆阀门股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）的 对外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下称"《规范 运作指引》"）等法律、行政法规、规章、规范性文件及《青岛伟隆阀门股份有限公 司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资包括公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资的投资活动，也包括委托贷款、 委托理财、风险投资等以寻求短期差价为主要目的的投资活动，具体包括但不限于： （一）公司独立兴办企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开 发项目； （三）通过购买目 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 内部控制制度 二〇二五年八月 青岛伟隆阀门股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第三条 公司董事会确保内部控制制度健全有效，董事会及其全体成员应保 证内部控制制度相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 内部控制制度的框架和执行 第一条 为了加强青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康发展， 维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《企业内部控制基本 规范》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》和其他相关的法律、行政法规、规范性文件以及《青 岛伟隆阀门股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公 司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、审计委员会、经理层和全 体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证公司经营 管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进公司实现发展 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 第四条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司董事会、审计委员会、单独或者合并持有公司股份 1%以上的股 东可以以提案的方式书面提出非独立董事候选人；公司董事会、审计委员会、单 独或者合并持有公司股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人。 第六条 提名人在提名前应当征得被提名人的同意。 股东会累积投票制实施细则 二〇二五年八月 青岛伟隆阀门股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事的权利， 维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《青岛伟隆阀门股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东所持 的每一股份拥有与该次股东会应选董事人数相等的表决权，股东拥有的 ...

二〇二五年八月 青岛伟隆阀门股份有限公司 董事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 青岛伟隆阀门股份有限公司 董事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对董事和高级管理人员买卖本公司股票及衍生品种的管理，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》（以下简称"《变动规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 10 号—股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、本制度第二十五条规定的 自然人、法人或其他组织以及持有本公司股份 5%以上的股东持有和买卖本公司 股票的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员和证券事务代表在买卖本公司股票及其衍 生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 融资与对外担保管理办法 二〇二五年八月 青岛伟隆阀门股份有限公司 融资与对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）融资和 对外担保管理，控制公司财务和经营风险，明确公司股东会、董事会、经营管理 层在公司融资及担保决策方面的职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、 《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、 票据融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本办法。 第三条 本办法所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司的担保；所称"公司及控股子公司的对外担保总额"，是指包括公 司对 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年八月 青岛伟隆阀门股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了健全青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）管理制度体 系，完善法人治理结构，明确总经理的职责，规范公司总经理、副总经理及总监的 行为，提高工作质量和效率，防范和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《青岛伟隆阀 门股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际 情况，制定本细则。 第二条 总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员履行职权时，应当 遵守相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和本细则的规定，履行诚信和勤 勉义务。 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。总经理主持公司日常生产 经营和管理工作，组织实施公司董事会决议，对董事会负责。 公司根据生产经营的需要设副总经理若干名，财务总监一名及其他高级管理人 员，协助总经 ...

第一章 总则 第一条 为了促进青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下称"《管理办法》"）等法律、行 政法规、规章、规范性文件和《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》（以下称"公 司章程"）的有关规定，结合公司实际，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法 律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 青岛伟隆阀门股份有限公司 独立董事工作细则 二〇二五年八月 独立董事工作细则 独立董事应当独立履 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 章 程 山东 青岛 二零二五年八月 青岛伟隆阀门股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他 有关规定，参照《上市公司章程指引（2025 年修订》（以下简称"《章程指引》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（以下 简称"《规范运作指引》"）制定本章程。 第二条 公司依据《公司法》及有关法律法规的规定，由原青岛伟隆阀门有限公司全 体股东共同作为发起人，以青岛伟隆阀门有限公司账面净资产整体折股进行整体变更的方式 共同设立。公司统一社会信用代码为：91370200614257783M。 第三条 公司于 2017 年 4 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 二〇二五年八月 青岛伟隆阀门股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的科学水平和工作效率，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大决策质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司治理准则》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《青岛伟隆阀门股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的相关规定，公司设立董事会战略委员 会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。战略 委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上 提名 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 审计委员会议事规则 二〇二五年八月 青岛伟隆阀门股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）董事会决策 功能，加强董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《青岛伟隆阀门股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的相关规定，公司设立董事会审计委员 会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制工 作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事两名，委员中至少有一 名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理 人员的董事。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经 验。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上 提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通 ...