| | | 债券代码：127106 债券简称：伟隆转债 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会 2．会议召集人：公司第五届董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开时间： 1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00。 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年5月16日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月16日9:15至15:00期间的任 意时间。 5．会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。 7．现场会议地点：山东省青岛市高新技术产业开发区春阳路789号伟隆股份 ...

| | | 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于第五届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第十一次会 议通知于 2025 年 4 月 14 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给监事会成 员。会议于 2025 年 4 月 25 日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应 到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席于春红女士召集和主持。会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有 限公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。 公司监事会编制的《2024 年度监事会工作报告》内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度监 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 5422.11万股，累计占流通股比： 44.91%，较上期变化： 61.73万股。 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.6100 | 0.5300 | 15.09 | 0.6200 | | 每股净资产（元） | 3.75 | 3.61 | 3.88 | 4.35 | | 每股公积金(元) | 0.63 | 0.63 | 0 | 1.1 | | 每股未分配利润(元) | 1.92 | 1.71 | 12.28 | 1.88 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.78 | 5.7 | 1.4 | 5.4 | | 净利润(亿元) | 1.31 | 1.17 | 11.97 | 1.36 | | 净资产收益率(%) | 16.43 | 15.43 | 6.48 | 19.94 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况( ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《青岛伟隆阀门股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，我们就青岛伟隆阀门 股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议审议的相关事 项，召开第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，经审阅并基于独 立判断的立场形成如下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 经审核，公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年（2023-2025 年）股 东分红回报规划》等规定，体现了公司积极回报股东的原则，不存在损害投资 者利益的情况。因此，同意公司 2024 年度利润分配预案，同意将该议案提交公 司董事会审议。 表决结果：同意 2 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。 二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 页 码 一、内部控制审计报告 1-2 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年四月二十五日 青岛伟隆阀门股份有限公司 报告正文 青岛伟隆阀门股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字(2025)第 000592 号 青岛伟隆阀门股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"伟隆公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是伟隆公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有限制，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来 ...

关于青岛伟隆阀门股份有限公司 非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、关于青岛伟隆阀门股份有限公司非经营性资金占用 | 1-2 | | | 及其他关联方资金往来情况的专项说明 | | | | 二、青岛伟隆阀门股份有限公司 2024 年度非经营性资金 | 3 | | | 占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年四月二十五日 关于青岛伟隆阀门股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 报告正文 关于青岛伟隆阀门股份有限公司 非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2025)第 000208 号 青岛伟隆阀门股份有限公司全体股东： 1 关于青岛伟隆阀门股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 (此页无正文,为青岛伟隆阀门股份有限公司2024年度非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明的盖章签字页) 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了青岛伟隆阀门股份有限 公司（以下简称"伟隆公司"）2024 年度的 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 审计报告 和信审字（2025）第 000591 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 7-10 | | 2、合并及公司利润表 | 11-12 | | 3、合并及公司现金流量表 | 13-14 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 15-18 | | 5、财务报表附注 | 19-115 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年四月二十五日 青岛伟隆阀门股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字（2025）第 000591 号 青岛伟隆阀门股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称伟隆公司）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了伟隆公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以 ...

中信证券股份有限公司 关于青岛伟隆阀门股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为青岛伟 隆阀门股份有限公司（以下简称"伟隆股份"或"公司"）2023 年度向不特定对 象发行可转换公司债券持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持 续督导职责，对伟隆股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查， 核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]998 号）同意注册，公司 向不特定对象发行可转换公司债券 269.71 万张，发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 269,710,000.00 元，扣除承销保荐费 ...