青岛伟隆阀门股份有限公司 第四条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司董事会、审计委员会、单独或者合并持有公司股份 1%以上的股 东可以以提案的方式书面提出非独立董事候选人；公司董事会、审计委员会、单 独或者合并持有公司股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人。 第六条 提名人在提名前应当征得被提名人的同意。 股东会累积投票制实施细则 二〇二五年八月 青岛伟隆阀门股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事的权利， 维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《青岛伟隆阀门股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东所持 的每一股份拥有与该次股东会应选董事人数相等的表决权，股东拥有的 ...

二〇二五年八月 青岛伟隆阀门股份有限公司 董事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 青岛伟隆阀门股份有限公司 董事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对董事和高级管理人员买卖本公司股票及衍生品种的管理，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》（以下简称"《变动规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 10 号—股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、本制度第二十五条规定的 自然人、法人或其他组织以及持有本公司股份 5%以上的股东持有和买卖本公司 股票的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员和证券事务代表在买卖本公司股票及其衍 生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 融资与对外担保管理办法 二〇二五年八月 青岛伟隆阀门股份有限公司 融资与对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）融资和 对外担保管理，控制公司财务和经营风险，明确公司股东会、董事会、经营管理 层在公司融资及担保决策方面的职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、 《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、 票据融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本办法。 第三条 本办法所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司的担保；所称"公司及控股子公司的对外担保总额"，是指包括公 司对 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年八月 青岛伟隆阀门股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了健全青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）管理制度体 系，完善法人治理结构，明确总经理的职责，规范公司总经理、副总经理及总监的 行为，提高工作质量和效率，防范和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《青岛伟隆阀 门股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际 情况，制定本细则。 第二条 总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员履行职权时，应当 遵守相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和本细则的规定，履行诚信和勤 勉义务。 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。总经理主持公司日常生产 经营和管理工作，组织实施公司董事会决议，对董事会负责。 公司根据生产经营的需要设副总经理若干名，财务总监一名及其他高级管理人 员，协助总经 ...

第一章 总则 第一条 为了促进青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下称"《管理办法》"）等法律、行 政法规、规章、规范性文件和《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》（以下称"公 司章程"）的有关规定，结合公司实际，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法 律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 青岛伟隆阀门股份有限公司 独立董事工作细则 二〇二五年八月 独立董事工作细则 独立董事应当独立履 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 章 程 山东 青岛 二零二五年八月 青岛伟隆阀门股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他 有关规定，参照《上市公司章程指引（2025 年修订》（以下简称"《章程指引》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（以下 简称"《规范运作指引》"）制定本章程。 第二条 公司依据《公司法》及有关法律法规的规定，由原青岛伟隆阀门有限公司全 体股东共同作为发起人，以青岛伟隆阀门有限公司账面净资产整体折股进行整体变更的方式 共同设立。公司统一社会信用代码为：91370200614257783M。 第三条 公司于 2017 年 4 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年八月 青岛伟隆阀门股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的 管理和使用,提高募集资金使用效率和效益,根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规 则》(以下简称"上市规则")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《青岛伟 隆阀门股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定和要求,结合公 司的实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券及其衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金管理和使用的基本行为准则。公司对募集 资金应当专款专用，公司建立募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责 任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控 制措施及信息披露的要求。 第六 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年八月 青岛伟隆阀门股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）董事会秘书 的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规则》"） 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及 其他相关法律、法规、规章、规范性文件，以及《青岛伟隆阀门股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）的相关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文 件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 董事会秘书应当遵守法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关 规定，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人 及其 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 二〇二五年八月 青岛伟隆阀门股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的科学水平和工作效率，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大决策质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司治理准则》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《青岛伟隆阀门股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的相关规定，公司设立董事会战略委员 会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。战略 委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上 提名 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 审计委员会议事规则 二〇二五年八月 青岛伟隆阀门股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）董事会决策 功能，加强董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《青岛伟隆阀门股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的相关规定，公司设立董事会审计委员 会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制工 作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事两名，委员中至少有一 名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理 人员的董事。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经 验。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上 提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通 ...