股票简称：伟隆股份 股票代码：002871 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 青岛伟隆阀门股份有限公司 QINGDAO WEFLO VALVE CO., LTD. （注册地址：山东省青岛市高新区春阳路 789 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 二〇二三年十二月 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 青岛伟隆阀门股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 青岛伟隆阀门股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说 明书中有关风险因素的章节。 一、关于本次可转债发行符合发行 ...

中信证券股份有限公司 关于 青岛伟隆阀门股份有限公司 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） (ID 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十二月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"或"保荐机构"） 接受青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"伟隆股份""发行人"或"公司"） 的委托，担任青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保 荐机构。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐机构为 发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投 资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与 ...

中信证券股份有限公司 关于 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐机构为 发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投 资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。 青岛伟隆阀门股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） (ID 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十二月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"或"保荐机 构"）接受青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"伟隆股份""发行人"或 "公司"）的委托，担任青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐机构，为本次发行出 ...

北京德和衡律师事务所 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于青岛伟隆阀门股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 的法律意见书 德和衡证律意见（2023）第588号 4-1-1 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 Tel：(+86 10) 8521-9100/9111/9222 邮编：100022 www.deheheng.com | 1 | . | 2 | | --- | --- | --- | | - | | | | 释 义 2 | | --- | | 第一章 引言 4 | | 一、律师事务所及律师简介 4 | | 二、律师工作过程及声明 5 | | 第二章 正文 8 | | 一、本次发行的批准和授权 8 | | 二、发行人的主体资格 8 | | 三、本次发行的实质条件 8 | | 四、发行人的设立 13 | | 五、发行人的独立性 14 | | 六、发行人的发起人、股东及实际控制人 14 | | 七、发行人的股本及其演变 14 | | 八、发行人的业务 14 | | 九、关联交易及同业竞争 16 | | 十、发行人的主要财产 16 | ...

青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月18日召开的 第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过，审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金通过深圳证券交易 所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工 持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于3,000万元且不超过6,000万元 （均含本数）；回购价格不超过人民币15.50元/股（含本数），实施期限为自公 司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于 2023年10月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 股票代码：002871 股票简称:伟隆股份 公告编号：2023-112 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现将公司回购股份的情况公告如下： 一、回购公司股份的具体情况 截至目前，在本次回购方案中，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价 方式回购公司股份 230,000 股，占公司目前总股本 ...

证券代码： 002871 证券简称：伟隆股份 青岛伟隆阀门股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 √ 其他 （青岛辖区上市公司 2023年投资者网上集体接待日） 参与单位名称及 通过“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net/）参与本次投资 人员姓名 者网上集体接待日活动的投资者 时间 2023 年11月8日 (周三) 下午 15:00~17:00 地点 全景·路演天下（http://rs.p5w.net/） 上市公司接待人 1、董事、财务总监：迟娜娜女士 员姓名 2、董事会秘书：李鹏飞先生 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、请问贵公司对于全年 6亿销售目标达成有没有信心？ 您好！感谢您的关注！ 公司2023年度经营计划目标系公司 基于业务发展情况、市场状况等审慎规划的发展目标，不代表公 司对 2023 年度的盈利预测及对投资者的业绩承诺。公司经营计 划目标能否实现取决于市场状况、经营环境等多种因素，存在较 投资者关系活动 ...

股票代码：002871 股票简称:伟隆股份 公告编号：2023-111 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月18日召开的 第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过，审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金通过深圳证券交易 所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工 持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于3,000万元且不超过6,000万元 （均含本数）；回购价格不超过人民币15.50元/股（含本数），实施期限为自公 司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于 2023年10月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算； 现将公司首次回购股份的情况公告如下： （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内； 一、首次回购公司股份的具体情况 （3）自可 ...

股票代码：002871 股票简称:伟隆股份 公告编号：2023-110 青岛伟隆阀门股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； （5）召集人：公司第四届董事会。 （6）现场会议主持人：公司董事长范庆伟先生。 （7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及 1 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1 、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 03 日（星期五）下午 14:00。 （2）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。 （3）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 03 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 11 ...

证券代码： 002871 证券简称： 伟隆股份 公告编号： 2023-108 青岛伟隆阀门股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 关于回购公司股份的进展公告 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月18日召开 的第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过，审议 通过了《关于公司回购股份的方案》，公司计划使用自有资金通过深圳证券交 易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施 员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于3,000万元且不超过 6,000万元（均含本数）；回购价格不超过人民币15.5元/股（含本数），实施 期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内 容详见公司于2023年10月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 一、回购公司股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关 规定，在股份回购期间，上市公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上 月末的回购进展情 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售涉及的激励对象共计 75 人；可申请解锁的限制性股票数 量为 973,245 股，占公司目前总股本的 0.4433%。 证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2023-107 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期 解锁限制性股票上市流通的提示性公告 2、本次解除限售的股份上市流通日期为 2023 年 11 月 06 日。 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日召开 第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首 次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管 理办法》《青岛伟隆阀门股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简 称"2021 年限制性股票激励计划（草案）"或"《激励计划（草案）》"）的 规定和 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股 票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁 ...